Klaipedos Baldai AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

Visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2011.04.28 d., priimti nutarimai:

 1. Pritarta stebėtojų tarybos atsiliepimams ir pasiūlymams dėl bendrovės 2010
m. metinės finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo projekto ir bendrovės
metinio pranešimo. 

 2.Pritarta auditoriaus išvadai dėl bendrovės 2010 m. metinės finansinės
atskaitomybės. 

 3.Patvirtinta 2010 m. finansinės atskaitomybė.

 4.Patvirtintas 2010 m. pelno paskirstymas sekančiai:



    Straipsniai                                                Suma            
         Suma 

                                                                   tūkst.litų  
              tūkst.eurų 



Nepaskirstytasis rezultatas -

pelnas (nuostoliai) - praėjusių

finansinių metų pabaigoje                          38 705                   11
210 



Grynasis finansinių metų

rezultatas - pelnas (nuostoliai)                 4 074                       1
180 



Paskirstytinas rezultatas

pelnas (nuostoliai)

finansinių metų pabaigoje                        42 779                     12
390 



Akcininkų įnašai nuostoliams                      -                            
 - 

Padengti



Pervedimai iš rezervų                              1 085                     
314 



Paskirstytinas pelnas                              43 864                  12
704 



Pelno paskirstymas:



- į įstatymo numatytus rezervus                    -                         -



- į kitus rezervus(savų akcijų

 įsigijimui)                                                1 000              
       290 



- dividendai                                                   -               
        - 



- kiti                                                             -           
             - 



Nepaskirstytasis rezultatas -

pelnas (nuostoliai) -

finansinių metų pabaigoje                       42 864              12 414





5. Išrinkti audito įmonę - UAB „Ernst & Young Baltic“ (įmonės kodas 110878442)
auditoriumi, kuris atliks AB "Klaipedos baldai " 2011 ir 2012 metų finansinių
ataskaitų auditą. Nustatyti metinį atlyginimą už audito paslaugas 37 000 Lt
plius PVM. Pasirašyti su UAB Ernst & Young Baltic audito paslaugų sutartį
2011-2012 metams su galimybe ją pratęsti 2013 metams, esant atitinkamam AB "
Klaipedos baldai" visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimui. 



6. Patvirtintas sprendimas dėl savų akcijų supirkimo:

a) Supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų.

 b) Savų akcijų įsigijimo tikslas - palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.

c) Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 12 mėn. nuo
sprendimo priėmimo. 

 d) Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą - 1,20 EUR
(4,14 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos
akcijos nominaliai vertei, t.y. 0,290 EUR (1,00 Lt). 

e) Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų
supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat
atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų
sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.