|
|||
2009-05-15 10:00:00 CEST 2009-05-15 10:00:01 CEST REGULATED INFORMATION GeoSentric Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetGEOSENTRIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSETGEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 15. toukokuuta 2009 klo 11.00 GEOSENTRIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET GeoSentric Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.5.2009 tehtiin seuraavat päätökset: 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vahvistetun taseen mukaisen tuloksen käsitteleminen GeoSentric Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2008. Yhtiökokous päätti, että tilikauden tulos kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio - tilille, ja että osinkoa ei jaeta. 2. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Varsinainen yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 3. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän (7) ja valitsi hallitukseen seuraavat henkilöt: Daniel Harple, Michael Vucekovich, Gary Bellot, Andy van Dam, Winston Guillory, Hans van der Velde ja Raymond Kalley. Päätettiin myös, että hallituksen jäsenille maksettava kokouspalkkio on 1.500,00 euroa per kokous, kuitenkin enintään kahdeksasta (8) kokouksesta vuodessa, ja että hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja yhtiön normaalin käytännön mukaiseen kannustinjärjestelmään. Lisäksi päätettiin, että valiokuntien jäsenille maksettava palkkio on 1.500,00 euroa per valiokunnan kokous. Hallitus piti välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen ja valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Daniel Harplen. Samalla yhtiö otti käyttöön uuden optio-ohjelman laskemalla liikkeeseen enintään 24.500.000 uutta optio-oikeutta hallituksen jäsenille. Jokainen jäsen on oikeutettu merkitsemään enintään 3.500.000 optiota. Optiot lasketaan liikkeeseen osana varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymää kannustinohjelmaa. Optiot lasketaan liikkeeseen yhtiön optio-ohjelmissaan käyttämillä vakioehdoilla. Jokainen optio oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden (1) uuden osakkeen 0,045 euron merkintähinnalla merkintäaikana, joka päättyy 31. joulukuuta 2013. Yhtiökokous päätti pitää varsinaisten tilintarkastajien lukumäärän yhtenä ja valitsi tähän tehtävään edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Erkka Talvinko, sekä varatilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n. 4. Valtuutuksen myöntäminen hallitukselle päättämään osakepääoman korottamisesta ja uusien osakkeiden ja uusiin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien liikkeeseen laskemisesta Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden ja uusiin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien liikkeeseen laskemisesta osakeyhtiölain 10 luvun 1 artiklan mukaisesti, maksua vastaan tai maksutta, yhdessä tai useammassa erässä siten, että liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden enimmäismäärä on 300.000.000. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakepääoman korottamisesta yhteensä enintään 3.000.000 eurolla käyttämällä ylikurssirahastoa tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä hyväksymään osakkeiden tai erityisten oikeuksien maksun kuittaamalla tai muutoin erityisin ehdoin. Yhtiön hallituksella on tämän valtuutuksen nojalla oikeus päättää liikkeeseen laskun ehdoista kaikilta muilta osin. Valtuutus on voimassa kahden vuoden ajan varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärästä. Valtuutus korvaa olemassa olevan valtuutuksen, jonka ylimääräinen yhtiökokous 10.9.2007 on myöntänyt. 5. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä siten, että kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokousta, aikaisemman seitsemäntoista (17) päivän sijaan. 15.5.2009 GeoSentric Oyj Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet |
|||
|