Grigeo - Visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „Grigeo“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2023 m. balandžio 28 d. įvyko AB „Grigeo“ (toliau – Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Bendrovės eiliniame akcininkų susirinkime dalyvavo Bendrovės prezidentas, valdybos, stebėtojų tarybos nariai bei Bendrovės darbuotojai, galintys pateikti informaciją, susijusią su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke.

Bendrovės eiliniame akcininkų susirinkime taip pat dalyvavo visi siūlomi kandidatai į Bendrovės stebėtojų tarybos narius.

Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus:

1. Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kuri pateikiama kaip Bendrovės 2022 m. konsoliduotojo metinio pranešimo dalis.

2. Patvirtinti Bendrovės konsoliduotas ir atskiras finansines ataskaitas už 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.

3. 2022 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą Bendrovės pelno paskirstymo projektą ir  skirti dividendams 6 570 tūkst. eurų, t.y. 0,05 euro dividendų vienai akcijai.

4. Patvirtinti atnaujintą Bendrovės atlygio politiką.

5. Į Bendrovės Stebėtojų tarybą ketverių metų laikotarpiui išrinkti Daivą Duksienę, Igną Degutį, Arūną Pangonį, Vilių Oškeliūną ir Marių Stankevičių.

Daiva Duksienė, Ignas Degutis ir Vilius Oškeliūnas yra nepriklausomi stebėtojų tarybos nariai. Informacija apie išrinktus stebėtojų tarybos narius pateikta 2023 m. balandžio 6 d. pranešime.

6. Pakeisti Bendrovės įstatų 5.1. ir 9.1. punktus ir juos išdėstyti taip:

„5.1. Bendrovė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus.

Bendrovės organai yra:

5.1.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas;

5.1.2. Kolegialus priežiūros organas - Stebėtojų taryba;

5.1.3. Kolegialus valdymo organas - Valdyba;

5.1.4. Vienasmenis valdymo organas - Bendrovės vadovas.“

„9.1. Bendrovės vadovas – Generalinis direktorius – yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas organizuoja ir vykdo Bendrovės ūkinę komercinę veiklą. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais.“

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius po paskutinės Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo, papildyti Bendrovės įstatus 7.6.4., 8.4.6., 9.6.3., 9.6.4. ir 9.6.15. punktais, atitinkamai pakeičiant kitų Bendrovės įstatų punktų numeraciją, bei atlikti kitus redakcinio pobūdžio pakeitimus.

Atsižvelgiant į aukščiau priimtus sprendimus, pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti jų naują redakciją pagal pridedamą projektą. Pavesti Bendrovės vadovui (su teise perįgalioti) pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją.

Gintautas Pangonis

AB „Grigeo“ prezidentas
+370 5 243 5801

Priedai

• 2022 m. pelno paskirstymas
• AB Grigeo įstatai
• AB Grigeo atlygio politika

Liitteet:

2022 m. pelno paskirstymas.pdf

AB Grigeo atlygio politika.pdf

AB Grigeo įstatai.pdf