TJ Group - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

TJ Group Oyj, yhtiökokouskutsu

TJ Group Oyj Pörssitiedote 15.8.2007

Yhtiökokouskutsu

TJ Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona syyskuun 5. päivänä 2007 klo 10.00 alkaen Radisson SAS
Royal Hotellin kokoustiloissa osoitteessa Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 9.30. 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Hallituksen ehdotus koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 4 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”4 § Hallitus ja toimitusjohtaja 
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5)
varsinaista jäsentä. Tarvittaessa voidaan valita yksi (1) tai kaksi (2)
hallituksen varajäsentä. 
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. 
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.”

2. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä 51 % yhtiön osakkeista ja äänistä,
ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle ehdottavansa ylimääräisessä
yhtiökokouksessa, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi
vahvistettaisiin kolme (3), että varsinaisiksi jäseniksi valittaisiin uudelleen
Jörg Ott ja Hannu Jokela sekä uutena jäsenenä Mikko Salminen ja että
varajäseniä ei valita. 


3. Selonteko osakkeenomistajille

Helsingin hovioikeus on 5.7.2007 antamallaan tuomiolla velvoittanut yhtiön
maksamaan 50.000 euron yhteisösakon ja 1.250 euron yhteisvastuullisen
korvauksen valtiolle koskien yhtiön vuonna 2000 järjestämää osakeantia ja
yhtiön pörssitiedottamista kyseisenä aikana. Yhtiö on ilmoittanut pitävänsä
tuomiota perusteettomana ja hakevansa siihen valituslupaa korkeimmalta
oikeudelta. Osakkeenomistajille annetaan erityinen selonteko tuomiosta ja
perusteista, joilla yhtiö katsoo sen olevan virheellinen ja perusteeton. 

Asiakirjojen nähtävänä pitäminen

Hallituksen päätösehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta on osakkeenomistajien
nähtävillä 29.8.2007 lähtien yhtiön verkkosivuilla www.tjgroup.fi sekä yhtiön
pääkonttorissa, osoitteessa Westendintie 1, 02160 Espoo. Yhtiö lähettää
osakkeenomistajan pyynnöstä jäljennöksen hallituksen päätösehdotuksesta. 

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 24.8.2007 on
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. 

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään maanantaina 27.8.2007 kello
16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella TJ Group Oyj,
yhtiökokousilmoittautumiset, Westendintie 1, 02160 Espoo tai puhelimitse
numeroon 0207 916700 tai telefaksilla numeroon 0207 916701 tai sähköpostin
välityksellä osoitteeseen yhtiokokous@tjgroup.com. Ilmoituksen on oltava
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisessa tulee
yksilöidä yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan nimi, syntymäaika ja
yhteystiedot. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. 

Espoossa elokuun 15. päivänä 2007

HALLITUS

Yhteydenotot:
TJ Group Oyj
Toimitusjohtaja Hannu Jokela
Puh. 0207 91 6700

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset mediat
www.tjgroup.com