Finnair Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Finnair Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Finnair Oyj       Pörssitiedote    27.3.2014 klo 16.40

Finnair Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous
vahvisti tilikauden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei vuodelta 2013
vahvistetun taseen perusteella makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous hyväksyi Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen ja vahvisti
hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7). Maija-Liisa Friman, Klaus W. Heinemann,
Jussi Itävuori, Harri Kerminen ja Gunvor Kronman valittiin hallitukseen
uudelleen. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Jaana Tuominen ja Nigel
Turner. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Klaus W.
Heinemannin.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokouksen päätöksellä hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio
seuraavasti: 61 200 euroa hallituksen puheenjohtajalle, 32 400 euroa
varapuheenjohtajalle sekä 30 000 euroa muille hallituksen jäsenille. Lisäksi
hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan
hallituksen Suomessa asuville jäsenille kokouspalkkiona 600 euroa ja ulkomailla
asuville jäsenille 2 400 euroa kultakin hallituksen tai sen valiokunnan
kokoukselta.

Tilintarkastajan valinta ja palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti, että KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy jatkaa
tilintarkastajana. KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Nieminen. Tilintarkastajalle
maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,9 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain
vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus
päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa
voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai
muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai
toteuttamiseksi tai käytettäväksi yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmissä.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien, ja se
kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2013 hallitukselle antaman valtuutuksen
omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
luovuttamisesta seuraavasti:

Luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 000 000
osaketta, mikä vastaa noin 3,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus
päättää kaikista luovutuksia koskevista ehdoista, mukaan lukien kenelle, mihin
hintaan ja millä tavoin yhtiön omia osakkeita luovutetaan. Omien osakkeiden
luovuttaminen voi painavasta taloudellisesta syystä tapahtua myös
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, esimerkiksi yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai
muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai
toteuttamiseksi tai yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se
kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2013 antaman valtuutuksen päättää omien
osakkeiden luovuttamisesta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla
www.finnairgroup.com viimeistään 10.4.2014 alkaen.

Helsingissä 27.3.2014

FINNAIR OYJ
Viestintä
Lisätiedot:
Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms(a)finnair.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat