Suomen Terveystalo Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

TERVEYSTALO HEALTHCARE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

TERVEYSTALO HEALTHCARE OYJ		PÖRSSITIEDOTE                                       
28.4.2009 klo 15.15 


TERVEYSTALO HEALTHCARE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET               

Terveystalo Healthcare Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina        
28.4.2009 Helsingissä.                                                          

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä  
myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2008.        

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi
neljä (4) ja valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Mikael Lövgrenin, Håkan    
Johanssonin, Mika Heroldin ja Martti Kiurun. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään 
kokouksessa hallitus valitsi Mikael Lövgrenin edelleen hallituksen              
puheenjohtajaksi.                                                               

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen          
jäsenyydestä ei makseta palkkiota. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien    
kohtuulliset matkakustannukset korvataan laskua vastaan.                        

Yhtiökokous valitsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön uudeksi            
tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajana  
KHT Jari Härmälä.                                                               

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen voitonjaosta, jonka mukaan osinkoa  
ei makseta ja 31.12.2008 päättyneen tilikauden tappio siirretään                
Voitto/Tappio-tilille.                                                          

Terveystalo Healthcare Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Ratapihantie 11, 00520 Helsinki kahden viikon 
kuluttua yhtiökokousta. Osakkeenomistajan pyynnöstä yhtiö lähettää              
osakkeenomistajalle jäljennöksen ao. asiakirjasta.                              


Helsingissä 28. huhtikuuta 2009                                                 

TERVEYSTALO HEALTHCARE OYJ                                                      
Hallitus                                                                        


LISÄTIETOJA: toimitusjohtaja Martti Kiuru, puh. 030 633 1629,                   
martti.kiuru@terveystalo.com                                                    

Tiedote on luettavissa Internet-osoitteessa: www.terveystalo.com                


LISÄTIETOJA TERVEYSTALOSTA:                                                     
Terveystalo on monipuolisia terveys-, työterveys-, tutkimus- ja                 
sairaanhoitopalveluja tarjoava Suomen johtava terveyspalveluyritys. Yhtiöllä on 
yli 100 toimipaikkaa eri puolilla maata. Vuonna 2001 perustettu Terveystalo on  
koko historiansa ajan kasvanut voimakkaasti.                                    

www.terveystalo.com                                                             

JAKELU:                                                                         

NASDAQ OMX Helsinki Oy                                                          
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.terveystalo.com