Elcoteq - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Elcoteq SE:n 12.10.2010 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätös ja kutsu Elcoteq SE:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 11.11.2010

Elcoteq SE
Pörssitiedote
12.10.2010 klo 17.05


Koska Luxemburgissa ja Luxemburgin julkisen notaarin, Maître Martine Schaefferin
läsnäollessa 12.10.2010 pidetty Elcoteq SE:n ylimääräinen yhtiökokous
("ensimmäinen ylimääräinen yhtiökokous") ei täyttänyt päätösvaltaisuudelle
asetettua vaatimusta, Elcoteq SE:n osakkeenomistajat kutsutaan toiseen
ylimääräiseen yhtiökokoukseen ("toinen ylimääräinen yhtiökokous"), joka pidetään
11. marraskuuta 2010 klo 14.30 Keski-Euroopan aikaa (CET).

Toinen ylimääräinen yhtiökokous on päätösvaltainen edustetusta osakemäärästä
riippumatta ja käsittelee saman asialistan, joka asetettiin jo ensimmäisen
ylimääräisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Poikkeuksena tästä on asialistan
kohta 5) sääntömääräiset muutokset hallituksen kokoonpanossa, jota ensimmäinen
ylimääräinen yhtiökokous on jo käsitellyt ja päättänyt, että Hannu Krogerus ja
Paul Paukku molemmat valitaan Elcoteq SE:n hallitukseen. Näin ollen tällaista
kohtaa 5) ei enää ole toisen ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla.

Elcoteq SE:n hallitukseen kuuluu siis 12.10.2010 alkaen kahdeksan jäsentä ja
hallituksen kokoonpano on seuraava: Pauli Aalto-Setälä, presidentti Martti
Ahtisaari, Heikki Horstia, Eero Kasanen, Hannu Krogerus, Paul Paukku, François
Pauly sekä Jorma Vanhanen.

Toinen ylimääräinen yhtiökokous pidetään Elcoteqin tiloissa osoitteessa 19, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.

Kokouksessa on läsnä Luxemburgin julkinen notaari, Maître Martine Schaeffer, tai
tämän estyessä toinen julkinen notaari.

Yhtiökokouksen asialistalla ovat seuraavat asiat:
1) Muutokset yhtiön enimmäispääomaa koskeviin kohtiin yhtiöjärjestyksessä
(artiklat 21 ja 22)
1.1. Valtuutusaika on ylimääräisestä yhtiökokouksesta alkaen 5 vuotta;
1.2 Valtuuttaa hallitus laskemaan liikkeelle uusia osakkeita 40 000 000,00
euroon saakka siten, että osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia
osakkeita poiketaan;
1.3 Valtuuttaa hallitus laskemaan liikkeelle uusia osakkeita 41 824 326,00
euroon saakka siten, että osakkeenomistajien etuoikeus merkitä osakkeita säilyy
voimassa;
1.4 Muuttaa yhtiöjärjestyksen artiklat 21 ja 22 vastaavasti

2) Yhtiöjärjestyksen päivittäminen siten, että kaikki viittaukset aiemmin
olemassa olleisiin K-osakkeisiin poistetaan ja artiklat muutetaan vastaamaan
nykytilannetta.

3) Yhtiöjärjestyksen artiklan 44 muuttaminen kuulumaan seuraavasti:"§44. Yhtiön virallinen kieli on englanti. Silloin kun on tarpeellista käyttää
yhtä Luxemburgin suurherttuakunnan virallisista kielistä, asiakirjat käännetään
ranskan kielelle. Ranskan- ja englanninkielisen version ollessa ristiriidassa
keskenään noudatetaan englanninkielistä versiota. (...)."

4) Yhtiöjärjestyksen päivittäminen vastaamaan edellä mainittuja yhtiökokouksen
tekemiä päätöksiä.

Hallituksen valtuuttaminen

Ylimääräinen yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen korottaa yhtiön
osakepääomaa joko poiketen osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä osakkeita
tai myöntäen osakkeenomistajille etuoikeuden merkitä osakkeita
kokonaisosakepääoman rajoissa yhteensä yhdeksäänkymmeneenviiteen miljoonaan (95
000 000) euroon asti. Tällaisestä yhtiön nykyisen osakepääoman sisältävästä
kokonaisvaltuutuksesta on säädelty yhtiöjärjestyksen artiklassa 21. Valtuutus on
voimassa ylimääräisestä yhtiökokouksesta alkaen 5 vuoden ajan.

Jokaiseen osakeantimuotoon liittyvät rajoitteet on esitelty yhtiöjärjestyksen
artiklassa 22 kohdassa 3 (vi) joka kuuluu seuraavasti:"3. (vi) hallituksen kokonaisvaltuutuksesta 81 824 326 euroa, johon ei sisälly
jo rekisteröity osakepääoma, saadaan poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta
merkitä uusia osakkeita 40 000 000 euroon saakka, kun lasketaan liikkeelle
instrumentteja ja uusia osakkeita, sen mukaan kuin Luxemburgin laki
kaupallisista yhtiöistä, päivätty 10. elokuuta 1915, lisäyksineen sallii. Lopun
valtuutuksen 41 824 326 euroa osalta osakkeenomistajien etuoikeus merkitä
osakkeita säilyy voimassa. Edellä mainittujen summien rajoissa yhtiön
hallituksella on muutoin täysi päätäntävalta uusien osakkeiden tai
instrumenttien liikkeelle laskemisessa joko rajoittaen tai rajoittamatta
osakkeenomistajien etuoikeutta."

Asiakirjat

Jäljennökset hallituksen päätöksistä liitteineen (mukaan lukien hallituksen
raportti sisältäen perustelut ja oikeutuksen osakkeenomistajien etuoikeuksista
poikkeamiseen sekä hallituksen ehdotukset) ovat osakkeenomistajien nähtävinä
maanantaina 27. lokakuuta 2010 kello 9.00 CET alkaen yhtiön kotisivuilla
osoitteessa www.elcoteq.com.

Valtakirja (katso kohta Edustus alla) on myös ladattavissa yhtiön kotisivuilta
osoitteessa www.elcoteq.com.

Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset edellä mainituista
asiakirjoista, valtuutuslomake mukaan lukien, ja ne ovat myös nähtävillä Elcoteq
SE:n tiloissa Luxemburgissa ja Espoossa 27. lokakuuta 2010 alkaen.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja äänestää siinä on
osakkeenomistajalla, joka on 1. marraskuuta 2010 merkitty osakkeenomistajaksi
Euroclear Finland Ltd:n ylläpitämään osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 8. marraskuuta 2010 kello 16.00 CET
(17.00 EET) mennessä joko ilmoittautumalla yhtiön kotisivuilla osoitteessa
www.elcoteq.com, kirjallisesti osoitteeseen Elcoteq SE, Suomen sivuliike,
Yhtiökokous, PL 8, 02631 Espoo, faksilla numeroon 010 413 1804 tai puhelimitse
numeroon 010 413 2081 kello 09.00-11.00 EET tai 13.00-16.00 EET.

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme osakkeenomistajia ilmoittamaan nimensä,
osoitteensa sekä puhelinnumeronsa.

Kirjallisten ilmoittautumisten tulee olla yhtiöllä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

Edustus

Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuksiaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa joko
henkilökohtaisesti tai asianmukaisesti päivätyn ja allekirjoitetun valtakirjan
tai muun luotettavan edustusta osoittavan asiakirjan saaneen edustajan
välityksellä.

Yhtiökokouksessa mahdollisesti käytettävät yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on
toimitettava yhtiölle tarkastettavaksi yllämainittuun osoitteeseen ennen
ilmoittautumisajan päättymistä 8. marraskuuta 2010.

Päätöksenteko

Yhtiöjärjestyksen artiklan 61 mukaan yhtiökokouksen päätökset muuttaa
yhtiöjärjestystä tehdään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä
ja kokouksessa edustettujen osakkeiden yhteenlasketusta nimellisarvosta, ottaen
lisäksi huomioon sen, että yhtiökokous on päätösvaltainen ensimmäisessä asiaa
käsittelevässä kokouksessa vain, jos yhtiökokouksessa on läsnä tai edustettuna
vähintään puolet osakkeista.

Asialistalla olevat kohdat käsitellään ja niistä äänestetään kokouksessa
toisistaan riippumatta, joten on mahdollista, että toiset niistä tulevat
vahvistetuiksi ja toiset eivät.

Jos vähintään puolet osakkeista ei ole läsnä ensimmäisessä kokouksessa siten kun
edellytetään, tulee Luxemburgin osakeyhtiölain § 67-1 nojalla kutsua koolle
toinen yhtiökokous siten kuin yhtiöjärjestyksessä on määrätty, julkaisemalla
kaksi kutsua vähintään 15 päivän välein siten, että toinen kutsu julkaistaan
viimeistään 15 päivää ennen kokousta.  Toinen kokous on päätösvaltainen,
edustetusta osakemäärästä riippumatta ja päätökset tehdään kahden kolmasosan
(2/3) enemmistöllä edustetuista äänistä.

Kokouksen kieli

Kokous pidetään englanniksi.

12. päivänä lokakuuta 2010

ELCOTEQ SE
Hallitus

Tietoa Elcoteqista
Elcoteq SE on maailmanlaajuisesti toimiva, korkean teknologian tuotteita ja
palveluja tarjoavien yritysten kumppani elinkaaripalveluissa. Elcoteqilla on
vahva kokemus elektroniikan sopimusvalmistamisesta (EMS) ja maailmanlaajuinen
palveluverkosto lähellä asiakkaita sekä nykyaikaiset tuotantolaitteet ja
yhdenmukaiset järjestelmät ja prosessit.
Elcoteqin EMS (Electronics Manufacturing Services eli elektroniikan
valmistuspalvelut) -liiketoiminta-alue tarjoaa asiakkailleen maailmanlaajuisesti
suunnittelu-, valmistus- sekä osto- ja logistiikkapalveluja. EMS tuotteet
käsittävät laitteet kuten matkapuhelimet ja niiden lisälaitteet, digisovittimet,
LED-valot ja -valonlähteet, taulutelevisiot, verkkojärjestelmät, -moduulit ja
muut teolliset tuotteet. AMS (After Market Services eli jälkimarkkinapalvelut)
-liiketoiminta-alue keskittyy tarjoamaan asiakkailleen käänteisen logistiikan,
konfigurointi-, kunnostus- ja muita jälkimarkkinapalveluita.
Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 1,5 miljardia euroa ja se työllistää noin
10 000 henkilöä. Elcoteq SE on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. Lisää
tietoa: www.elcoteq.com.



[HUG#1451219]