LITGRID - Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas

Vilnius, Lietuva, 2014-05-23 08:54 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- LITGRID AB (įmonės
kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13,
Vilnius) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. birželio 13 d. šaukiamas
neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks
bendrovės būstinėje A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje, 226 salėje. Susirinkimo
pradžia - 2014 m. birželio 13  d. 10.00 val. Akcininkų registracijos pradžia:
2014 m. birželio 13 d. 9.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2014 m.
birželio 13 d. 9.55 val. 

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta
2014 m. birželio 6 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID AB akcininkai
neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. 

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta
2014 m. birželio 27 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1-4 punktuose,
turės asmenys, kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus
bendrovės akcininkai. 

Susirinkimo darbotvarkė ir siūlomas sprendimo projektas:

  1. Darbotvarkė:

„Dėl BALTPOOL UAB akcijų perleidimo“.

  1. Siūlomas sprendimas: 

„Pritarti, kad investuotojas/investuotojai, turintis/turintys pakankamą
finansinį pajėgumą užtikrinti BALTPOOL UAB veiklos tęstinumą ir regioninę
plėtrą bei sudarysiantis/sudarysiantys galimybes Lietuvos rinkos dalyviams
prekiauti užsienio rinkose, už ne mažesnę kaip nepriklausomo turto vertintojo
nustatytą kainą įsigytų iki 49 proc. BALTPOOL UAB akcijų, LITGRID AB valdomų
BALTPOOL UAB akcijų pirkimo-pardavimo ar BALTPOOL UAB įstatinio kapitalo
didinimo būdu“. 

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais,
bendruoju balsavimo biuleteniu akcininkai gali susipažinti darbo dienomis nuo
2014 m. gegužės 23 d. LITGRID AB patalpose, adresu A. Juozapavičiaus g. 13,
Vilniuje, 308a kabinete bendrovės darbo laiku (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30
val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). Šie dokumentai ir
kita pagal teisės aktus skelbtina informacija, susijusi su akcininkų teise
siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, siūlyti susirinkimo darbotvarkės
klausimų sprendimų projektus bei akcininkų teise iš anksto pateikti bendrovei
klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais, nuo 2014 m. gegužės
23 d. taip pat skelbiami bendrovės interneto svetainėj http://www.litgrid.eu. 

Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu
pareikalauja, bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio
akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku
ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat
pateikiamas bendrovės tinklalapyje http://www.litgrid.eu. Užpildytas ir
pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis
dokumentas gali būti pateikiami bendrovei registruotu laišku arba pristatant į
bendrovę adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius ne vėliau kaip iki 2014 m.
birželio 12 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.). 

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens
išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis
neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4
dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad
atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. 

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą iki visuotinio
akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. 

Asmenys visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal
įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo)
duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir
palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu
atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų
numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti
patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys, dalyvaujantys visuotiniame akcininkų
susirinkime, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų
nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki
visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Visuotiniame
akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. 

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi
teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį
dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis
įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių
priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo
elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir
patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y.
jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti
akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą
akcininkas privalo bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu
paštuinfo@litgrid.eu ne vėliau kaip iki 2014 m. birželio 12 d. darbo dienos
pabaigos (16.30 val.). 

Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių
ryšių priemonėmis. 


         Vilija Railaitė
         Komunikacijos vadovė
         Telefonas +370 5278 2361
         Mobilusis +370 613 19977
         El. paštas vilija.railaite@litgrid.eu

Attachments:

2014 06 13 VAS Balsavimo_biuletenis_LT.pdf