|
|||
2009-04-15 08:53:23 CEST 2009-04-15 08:54:38 CEST REGULATED INFORMATION This message has been corrected. Click here to view the corrected message Snaige AB - Pranešimas apie esminį įvykįAB „Snaige“ eilinio VAS sprendimų projektai2009m. balandžio 10 d. įvykusiame AB "Snaigė" valdybos posėdyje buvo aprobuoti 2009m. balandžio 22d. įvyksiančio eilinio visuotinio AB "Snaigė" akcininkų susirinkimo sprendimų projektai: 1. AB „Snaigė“ metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2008 metais. Siūloma: Patvirtinti AB „Snaigė“ metinį pranešimą apie bendrovės veiklą 2008 metais. 2. Auditoriaus išvada apie 2008 m. bendrovės finansinę atskaitomybę. Siūloma: Išklausyti Auditoriaus išvadą apie 2008 m. bendrovės finansinę atskaitomybę 3. 2008 m. bendrovės metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimas. Siūloma: Patvirtinti 2008 m. bendrovės metinę finansinę atskaitomybę 4. 2008 m. pelno (nuostolių) paskirstymas. Siūloma: Patvirtinti AB „Snaigė“ 2008 m. pelno (nuostolių) paskirstymą: Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 52 517 654 Lt. (15 210 164 EUR) Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis):-15 128 201 Lt. (-4 381 430 EUR) Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje: 37 389 453 Lt. (10 828 734 EUR) Akcininkų įnašai nuostoliams padengti: 0 Lt (0 EUR) Pervedimai iš rezervų: 34 087 600 Lt. (9 872 451 EUR) Paskirstytinas pelnas: 71 477 053 Lt. (20 701 185 EUR) Pelno paskirstymas: Pelno dalis, paskirta į įstatymo numatytus rezervus: 400 000 Lt. (115 848 EUR) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 1 860 000 Lt. (538 693 EUR): Paramai, labdarai 0 Lt. (0 EUR) Socialinėms ir kultūrinėms reikmėms 60 000 Lt. (17 377 EUR) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 Lt. (0 EUR) Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmokėti: 0 Lt. (0 EUR) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 Lt. (0 EUR) Pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms: 1 800 000 Lt. (521 316 EUR) Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje:69 217 053 Lt (20 046 644 EUR) 5. Bendrovės įstatų keitimas. Siūloma: Pakeisti Bendrovės įstatų 2.2 p. (kadangi pasikeitė ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius) ir 9.1.2, 9.1.6, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10 punktus, susijusius su Bendrovės pranešimų skelbimu dienraštyje, keičiant dienraštį „Lietuvos rytas“ į dienraštį „Kauno diena“. Įstatų 2.2, 9.1.2, 9.1.6, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10 punktų nauja redakcija: „2.2. Bendrovės veiklos objektas - šaldytuvų ir šaldiklių gamyba, buitinių elektrinių aparatų ir prietaisų gamyba (27.51) ir kita LR įstatymų nedraudžiama veikla.“ „9.1.2. Pranešimas apie visuotinio susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas dienraštyje “Kauno diena” arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai, ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio susirinkimo dienos. Jeigu visuotinis susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta šiame straipsnyje nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio visuotinio susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusio visuotinio susirinkimo dienos. „9.1.6. Apie sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą kiekvienam Bendrovės kreditoriui turi būti pranešama pasirašytinai arba registruotu laišku. Be to, šis sprendimas turi būti paskelbtas dienraštyje “Kauno diena” arba pranešta, kiekvienam akcininkui pasirašytinai, arba registruotu laišku.“ „9.1.8. Apie parengtas reorganizavimo sąlygas Bendrovė skelbia dienraštyje “Kauno diena“ tris kartus, ne trumpesniais kaip 30 dienų intervalais arba ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio susirinkimo dėl Bendrovės reorganizavimo viešai praneša dienraštyje “Kauno diena” ir raštu praneša visiems akcininkams ir kreditoriams.“ „9.1.9. Apie sprendimą pertvarkyti Bendrovę, Bendrovė viešai skelbia dienraštyje “Kauno diena“ tris kartus, ne trumpesniais kaip 30 dienų intervalais arba ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio susirinkimo dėl Bendrovės pertvarkymo, viešai praneša dienraštyje “Kauno diena” ir raštu praneša visiems akcininkams ir kreditoriams.“ „9.1.10. Apie Bendrovės likvidavimą, Bendrovė skelbia dienraštyje “Kauno diena” tris kartus, ne trumpesniais kaip 30 dienų intervalais arba ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio susirinkimo, viešai praneša dienraštyje “Kauno diena” ir raštu praneša visiems akcininkams ir kreditoriams.“ 5.1.Įgalioti (su teise perigalioti) Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti ir pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui pakeistus ir VAS patvirtintus įstatus, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su VAS priimtų sprendimų įgyvendinimu. 6. Valdybos nario rinkimas. Siūloma: Bendrovės valdybos nariu likusiam Bendrovės valdybos įgaliojimų laikui išrinkti Kęstutį Pilipuitį. 7. Audito komiteto narių rinkimas ir komiteto nuostatų patvirtinimas. Siūloma: Audito komiteto nariais iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos išrinkti Kustaa Aima, Rasą Balčiūnaitę-Kaminskienę ir Virginijų Dumbliauską bei patvirtinti komiteto nuostatus. Generalinis direktorius Gedimonas Čeika 8 5 315 56206 |
|||
|