Kemira Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Kemiran yhtiökokous: Jukka Viinanen valittiin hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi ja 0,53 euron osinko hyväksyttiin

Kemira Oyj
Pörssitiedote
21.3.2012 klo 16.15 (CET+1)

Kemira Oyj:n ("Kemira") varsinainen yhtiökokous on vahvistanut osingoksi 0,53
euroa/osake vuodelta 2011. Yhtiökokouksessa valittiin hallitukseen kuusi
(aiemmin seitsemän) jäsentä. Yhtiökokouksessa valittiin hallitukseen uudelleen
sen nykyiset jäsenet Elizabeth Armstrong, Winnie Fok, Juha Laaksonen, Kerttu
Tuomas ja Jukka Viinanen sekä uutena jäsenenä Jari Paasikivi. Hallituksen
uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jukka Viinanen ja hallituksen uudeksi
varapuheenjohtajaksi valittiin Jari Paasikivi.

Jari Paasikivi (s. 1954), KTM toimii tällä hetkellä Oras Invest Oy:n
toimitusjohtajana. Hän on lisäksi Tikkurila Oyj:n ja Uponor Oyj:n hallituksen
puheenjohtaja sekä Oras Oy:n hallituksen jäsen.

Osingonmaksu

Osinko 0,53 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka 26.3.2012 on
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko
maksetaan 2.4.2012.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat
seuraavat: puheenjohtaja
74 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja 45 000 euroa vuodessa ja muut jäsenet
36 000 euroa vuodessa sekä kokouspalkkio kustakin hallituksen ja valiokuntien
kokouksesta: Suomessa asuvat jäsenet 600 euroa, muualla Euroopassa asuvat
jäsenet 1 200 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 400 euroa.
Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön
osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 %
maksetaan yhtiön hallussa olevina tai mikäli tämä ei ole mahdollista
markkinoilta hankittavina Kemiran osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Osakkeet
luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan
hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Kemiran
osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2012 on julkistettu.

Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Yhtiökokous valitsi Deloitte & Touche Oy:n yhtiön tilintarkastajaksi
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Vattulainen. Tilintarkastajalle
maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n ja 13 §:n muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen 5 § ja 13 § muutettiin seuraavasti:

Yhtiöjärjestyksen 5 §:

Poistettiin lause: "Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka
valintahetkellä on täyttänyt 68 vuotta".

Yhtiöjärjestyksen 5 § kuuluu muutettuna seuraavasti:"Hallitukseen, jonka yhtiökokous valitsee, kuuluu vähintään neljä ja enintään
kahdeksan jäsentä. Yhtiökokous valitsee yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

Yhtiöjärjestyksen 13 §:

Yhtiökokouskutsun toimittamistapaa muutettiin siten, että vähintään kahdessa
valtakunnallisessa sanomalehdessä julkaistavan ilmoituksen sijaan
toimittamistavaksi muutettiin yhtiön internetsivut sekä hallituksen niin
päättäessä ilmoitus yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä. Lisäksi
poistettiin 13 §:stä osakastiedoksiantoja koskeva maininta.

Yhtiöjärjestyksen 13 § kuuluu muutettuna seuraavasti:"Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan
kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin
vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi
hallituksen niin päättäessä yhtiö voi samassa määräajassa julkaista
yhtiökokouskutsun yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä."

Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 500 000 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta.

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla joko kaikille
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin ja
hallituksen päättämään hintaan tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq OMX
Helsinki Oy:n ("Helsingin Pörssi") järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutuksen nojalla ostotarjouksella hankittavista osakkeista maksettavan
vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä
siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja
enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.


Osakkeet hankitaan ja maksetaan Helsingin Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n
sääntöjen mukaisesti.
Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai
-järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, yhtiön oman pääoman
rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai
käytettäväksi yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksamiseen tai yhtiön
osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Osakkeet voidaan edellä mainittujen
tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai mitätöidä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka.

Osakeantivaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 15 600 000 uuden osakkeen
antamisesta sekä enintään 7 800 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen
luovuttamisesta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa
joko maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai
-järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen
kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai se on perusteltua yhtiön
hallituksen vuosipalkkioiden maksamisen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien
toteuttamiseksi. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain yhtiön
osakepalkkiojärjestelmien toteuttamisen yhteydessä.

Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään
osakkeesta maksettava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuutus on voimassa 31.5.2013 saakka.

Nimitystoimikunnan perustaminen

Hallitus päätti perustaa nimitystoimikunnan seuraavasti:

1.    Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien
edustajista koostuvan nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten
valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia seuraavalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle.

2.    Nimitystoimikunnan tehtävänä on vuosittain

a. yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen valmistelu;
b. yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten palkitsemisasioita koskevan
ehdotuksen valmistelu;
c. hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen; sekä
d. yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäseniä ja jäsenten palkitsemisasioita
koskevien ehdotusten esittely.

3.    Nimitystoimikuntaan valitaan neljä suurinta osakkeenomistajaa tai
tällaisen osakkeenomistajan edustajaa ja toimikuntaan kuuluu lisäksi
asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia edustavien
jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä osakkeenomistajalla, jotka on
rekisteröity varsinaista yhtiökokousta edeltävänä kalenterivuotena 31.8.
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joiden osuus tämän
osakasluettelon mukaan yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin.
Mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus
ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esittää
varsinaista yhtiökokousta edeltävänä kalenterivuotena viimeistään 30.8. yhtiön
hallitukselle asiaa koskevan kirjallisen vaatimuksen, lasketaan tällaisen
osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset
yhteen ääniosuutta laskettaessa. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää
nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy osakasluettelon mukaan seuraavaksi
suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

4.    Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja
toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

5.    Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle
viimeistään 1.2. sinä vuonna jona varsinainen yhtiökokous pidetään.

Hallituksen näkemyksen mukaan on yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaista,
että yhtiön suurimmat osakkeenomistajat osallistuvat hallituksen jäsenten
nimitys- ja palkitsemisasioiden valmisteluun.



Lisätietoja:

Kemira Oyj
Jukka Hakkila, lakiasiainjohtaja
010 862 1810

Tero Huovinen, sijoittajasuhdejohtaja
010 862 1980




Kemira on kansainvälinen vesikemian yhtiö, jonka liikevaihto on noin 2 miljardia
euroa. Sen keskeisiä asiakkaita ovat runsaasti vettä kuluttavat
teollisuudenalat. Kemira tarjoaa veden laadun ja määrän hallintaratkaisuja,
joilla lisätään asiakkaiden energia-, vesi- ja raaka-ainetehokkuutta. Kemiran
visiona on olla johtava vesikemian yhtiö.


www.kemira.fi
www.vesijalanjalki.fi

[HUG#1595883]

Attachments:

Linkki tiedotteeseen (.pdf).pdf

Link to the release (.pdf).pdf