Gubernija AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Vadovaujantis LR ABĮ 23 str. 3 dalimi, nesusirinkus Bendrovės valdybai,
Bendrovės vadovas 2009 m. birželio 23 d. 15.00 val. AB “Gubernija“ patalpose
Dvaro 179, Šiauliai, šaukia Neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Akcininkų
registracijos pradžia 14.00 val. 
 Siūloma Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. 2009 m. vasario 12 d. įvykusio pakartotinio  neeilinio visuotinio AB
„Gubernija“ akcininkų  susirinkimo priimtų sprendimų patvirtinimas. 
2. 2009 m. balandžio 30 d. įvykusio eilinio visuotinio AB „Gubernija“ akcininkų
susirinkimo sprendimų, priimtų pagal papildytą tos dienos susirinkimo
darbotvarkę patvirtinimas. 
3. Trijų valdybos narių (t. y. Vytauto Lubino, Dianos Veleckienės, Romo
Bubnelio) atšaukimas. 
4. Trijų naujų Bendrovės valdybos narių (t. y. Sigito Vilčiausko, Augustino
Radavičiaus bei Andriaus Šimaičio) išrinkimas. 
5. Sprendimo dėl kreipimosi į teisėtvarkos institucijas dėl AB „Gubernija“
finansinės veiklos tyrimo priėmimas. 
6. Sprendimo dėl kreipimosi į nepriklausomus auditorius dėl AB „Gubernija“
finansinės veiklos už 2007 metus, 2008 metus ir 2009 m. pirmąjį ketvirtį
atlikimo priėmimas. 
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena 2009m. birželio mėn.
16 d. 


AB „Gubernija“
L.e.p. Generalinis direktorius
Diana Veleckienė
8-41-591900