Lietuvos Dujos - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Lietuvos dujos“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Vilnius, Lietuva, 2015-06-08 11:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcinės bendrovės
„Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g.
24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau - Bendrovė, AB „Lietuvos
dujos“) bendras paprastųjų vardinių akcijų skaičius 290 685 740, akcijos
suteikia 290 685 740 balsų. 

Bendrovės valdybos iniciatyva ir 2015 m. birželio 8 dienos sprendimu šaukiamas
neeilinis AB „Lietuvos dujos“ visuotinis akcininkų susirinkimas. 

Akcininkų susirinkimo data, laikas, vieta: AB „Lietuvos dujos“  neeilinis
visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas) įvyks 2015 m. liepos
1 d. 11.00 val. AB „Lietuvos dujos“ būstinėje, antro aukšto salėje, Aguonų g.
24, LT-03212 Vilnius. 

Akcininkų registracijos pradžia: 2015 m. liepos 1 d. 10.25 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2015 m. liepos 1 d. 10.55 val.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2015 m. birželio 23 d. Dalyvauti ir
balsuoti Susirinkime gali tie asmenys, kurie 2015 m. birželio 23 d. pabaigoje
yra Bendrovės akcininkai. 

2015 m. birželio 8 d. AB „Lietuvos dujos“ valdybos sprendimu buvo patvirtinta
tokia Susirinkimo darbotvarkė bei siūlomas sprendimo projektas: 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl 2015 metų AB „Lietuvos dujos“ finansinių ataskaitų auditą atliksiančios
audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo. 

Siūlomas Susirinkimo sprendimo projektas darbotvarkėje numatytu klausimu:

1. Dėl 2015 metų AB „Lietuvos dujos“ finansinių ataskaitų auditą atliksiančios
audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo. 

 „1.1. Audito įmone, kuri atliks 2015 metų AB „Lietuvos dujos“ finansinių
ataskaitų auditą, išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“ ir už 2015 metų
finansinių ataskaitų audito paslaugas mokėti ne daugiau kaip 37.000 Eurų sumą
(be pridėtinės vertės mokesčio).“ 

Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be
minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti
Susirinkime. Akcininkams suteikiamos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų
teisės aktų numatytos turtinės ir neturtinės akcininkų teisės. Akcininkai,
turintys teisę dalyvauti akcininkų susirinkimuose, turi teisę raštu įgalioti
fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu šiame pranešime
nurodytame Susirinkime. Toks rašytinis įgaliojimas turi būti patvirtintas
teisės aktų nustatyta tvarka ir turi būti pristatytas adresu Aguonų g. 24,
Vilnius, ne vėliau kaip iki Susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos.
Akcininkai, turintys teisę dalyvauti Susirinkime, taip pat turi teisę
elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir
balsuoti jų vardu Susirinkime. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotas
įgaliojimas pripažįstamas, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas
ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie elektroninių ryšių priemonėmis
duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti atsiųsdamas jį elektroniniu paštu
ld@lietuvosdujos.lt ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 30 darbo dienos
pabaigos (16.30 val.). Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą. Įgaliotas asmuo Susirinkime turi tokias pačias teises,
kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas (nebent įgaliotiniui išduotas
įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnes įgaliotinio teises). Akcininko teisė
dalyvauti Susirinkime taip pat apima teisę klausti. Susirinkimui Bendrovė nėra
patvirtinusi specialios įgaliojimo formos. 

Susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios AB
„Lietuvos dujos“ akcijos Susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų,
iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti Susirinkimo darbotvarkę, turi būti
pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia,
paaiškinimai dėl kiekvieno susirinkimo klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu
siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki susirinkimo. 

Akcininkai, kuriems priklausančios AB „Lietuvos dujos“ akcijos Susirinkime
suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki
Susirinkimo ar Susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl
klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę.
Pasiūlymai dėl Susirinkimo darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų
projektai pateikiami raštu AB „Lietuvos dujos“, adresu Aguonų g. 24, Vilnius,
arba elektroniniu paštu ld@lietuvosdujos.lt. 

Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančio Susirinkimo
darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu
ld@lietuvosdujos.lt arba pristatomi AB „Lietuvos dujos“, adresu Aguonų g. 24,
Vilnius, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. 

Susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant
bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas raštu reikalauja, AB „Lietuvos
dujos“ ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo neatlygintinai išsiunčia
atitinkamą bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį
asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti
pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam
asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti
patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas ir pasirašytas balsavimo
biuletenis gali būti pateikiamas registruotu laišku arba pristatytas adresu
Aguonų g. 24, Vilnius, ne vėliau kaip iki Susirinkimo pradžios. Bendrovė
pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio
balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų
reikalavimų, yra gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu
neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Susirinkime nebus dalyvaujama
ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis. 

Su Susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, darbotvarkėje numatytų
klausimų sprendimų projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti
Susirinkimui, kita informacija, susijusia su šiame pranešime nurodytų akcininko
teisių įgyvendinimu, akcininkai taip pat gali susipažinti AB „Lietuvos dujos“
interneto tinklalapyje http://www.lietuvosdujos.lt/ ir AB „Lietuvos dujos“
patalpose, adresu Aguonų g. 24, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir
12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio
pranešimo paskelbimo dienos. 


         Laura Šebekienė
         Komunikacijos vadovė
         Tel. +370 633 99940
         El. p.: l.sebekiene@lietuvosdujos.lt