Olvi Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Olvi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Iisalmi, 2011-04-07 13:22 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- OLVI OYJ                    
    7.4.2011 PÖRSSITIEDOTE 



OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Olvi Oyj jakaa 1,00 euroa osinkoa vuodelta 2010. Yhtiökokous valtuutti
hallituksen hankkimaan omia A-osakkeita ja päättämään omien A-osakkeiden
luovuttamisesta. 

 OLVI OYJ JAKAA 1,00 EURON OSINGON VUODELTA 2010

 Yhtiökokous vahvisti vuoden 2010 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden
yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

 OLVI JATKAA AKTIIVISTA JA TULOKSEEN PERUSTUVAA OSINGNJAKOPOLITIIKKAA

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa sekä K- että A-sarjan
osakkeille tilivuodelta 2010 osinkoa 1,00 euroa. Maksettavaksi päätetty osinko
on 41,5 (37,2) prosenttia Olvi-konsernin osakekohtaisesta tuloksesta. 

Osinko maksetaan 19.4.2011 osakkaalle, joka viimeistään täsmäytyspäivänä
12.4.2011 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. 

YHTIÖKOKOUKSEN HENKILÖVALINNAT

Yhtiökokous valitsi nykyiset hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtaja,
kauppatieteiden maisteri, Heikki Hortlingin Iisalmesta, talous- ja
rahoitusjohtaja, oikeustieteiden kandidaatti, kauppatieteiden maisteri Esa
Lagerin Kauniaisista, asianajaja, varatuomari, Heikki Sinnemaan Iisalmesta ja
diplomi-insinööri, tekniikan tohtori, Tarja Pääkkösen Helsingistä uudelleen
hallituksen jäseneksi. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin kauppatieteiden
maisteri Jaakko Autere Helsingistä. Autere toimii Fiskars Home
-liiketoiminta-alueen johtajana ja Iittala Group Oy Ab:n toimitusjohtajana. 

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan Sami Posti,
KHT seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. 

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Hallitus valitsi 7.4.2011 pitämässään järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajaksi Heikki Hortlingin ja varapuheenjohtajaksi Esa Lagerin. 

PÄÄTÖS YHTIÖN OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄN LISÄÄMISEKSI MAKSUTTOMALLA OSAKEANNILLA
(SPLIT) 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti toteuttaa maksuttoman
osakeannin (split), jossa yhdellä A-osakkeella saa maksutta yhden A-osakkeen ja
yhdellä K-osakkeella maksutta yhden K-osakkeen. A-sarjan osakkeita annetaan 8
513 276 kappaletta ja K-sarjan osakkeita 1 866 128 kappaletta. Osakeannin
jälkeen A-sarjan osakkeita on yhteensä 17 026 552 kappaletta, K-sarjan
osakkeita yhteensä 3 732 256 kappaletta ja yhteensä osakkeita on 20 758 808
kappaletta. 

Osakkeiden lukumäärän lisääminen toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se
edellytä toimenpiteitä osakkeenomistajilta. Oikeus osakkeisiin on
osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä 12. huhtikuuta 2011 merkittynä
osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Uudet osakkeet otetaan julkisen
kaupankäynnin kohteeksi ja liitetään arvo-osuusjärjestelmään arviolta 13.
huhtikuuta 2011, josta lukien ne tuottavat osakkeenomistajan oikeudet. Uudet
osakkeet eivät oikeuta varsinaisessa yhtiökokouksessa 7. huhtikuuta 2011
päätettävään osinkoon. 

Osakkeiden lukumäärän lisääminen ei vaikuta yhtiön omistussuhteisiin,
osakkeille kuuluviin oikeuksiin eikä osakesarjojen välisiin suhteisiin. 

PÄÄTÖS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön
yhtiöjärjestyksen 3 § siten, että maininta osakkeen nimellisarvosta poistetaan. 

PÄÄTÖS OMIEN A-OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, peruuttaen aikaisemmat
käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa hallituksen
yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiön omien
osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla enintään 245.000
A-osaketta. Hallitus voi myös ehdottaa hankittujen osakkeiden mitätöimistä
osakepääomaa alentamalla. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen hankkimaan omia osakkeita käytettäväksi
vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien
rahoittamiseksi, avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmään tai
mitätöitäviksi. Omien osakkeiden hankkiminen toteutettaisiin hallituksen
päätöksen mukaisesti arvopapereiden julkisessa kaupankäynnissä Helsingin
Pörssissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden hankintahinta
suoritetaan myyjille Nasdaq OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n
sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. 

Koska hankittavien A-osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 prosenttia yhtiön koko
osakemäärästä ja noin 1 prosenttia kaikista äänistä, osakkeiden hankinnalla ei
ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen
yhtiössä. 

PÄÄTÖS OMIEN A-OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, peruuttaen aikaisemmat
käyttämättä olevat omien osakkeiden luovuttamisvaltuudet, valtuuttaa
hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiölle
hankittujen omien A-osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus käsittäisi kaikkien
hallitukselle annettujen hankintavaltuutusten perusteella hankittujen
osakkeiden luovuttamisen. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voisi luovuttaa omia
osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa,
investointien rahoittamiseksi tai avainhenkilöiden kannustus- ja
sitouttamisjärjestelmään. 

Hallitus on oikeutettu päättämään omien osakkeidensa luovutushinnasta ja
luovutushinnan määrittelyperusteista. 



Lasse Aho
toimitusjohtaja
Puh. (017) 838 5200, 0400 203 600

Lisätietoja:

Heikki Hortling
hallituksen puheenjohtaja
Puh. (017) 838 5500, 0500 273 058





JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.olvi.fi



Liitteet   Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
                           LIITE 1 



HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 7.4.2011

1. Hallitus ehdottaa, että Olvi Oyj:n 7.4.2011 pidettävä varsinainen
yhtiökokous, peruuttaen aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden
hankkimisvaltuudet, valtuuttaisi hallituksen päättämän omien A-osakkeiden
hankkimisesta seuraavin ehdoin: 

Hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla enintään
245.000 A-osaketta. Hallitus voi myös ehdottaa hankittujen osakkeiden
mitätöimistä osakepääomaa alentamalla. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen hankkimaan omia osakkeita käytettäväksi
vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien
rahoittamiseksi, avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmään tai
mitätöitäviksi. Omien osakkeiden hankkiminen toteutettaisiin hallituksen
päätöksen mukaisesti arvopapereiden julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq OMX Oy:n
osakkeiden hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan
myyjille Nasdaq OMX Oy:n ohjesäännön ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaan
määräytyvässä maksuajassa. 

Koska hankittavien A-osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 % yhtiön koko
osakemäärästä ja noin 1 % kaikista äänistä, osakkeiden hankinnalla ei ole
merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. 

2. Hallitus ehdottaa, että Olvi Oyj:n 7.4.2011 pidettävä varsinainen
yhtiökokous, peruuttaen aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden
luovuttamisvaltuudet, valtuuttaisi hallituksen päättämän omien A-osakkeiden
luovuttamisesta seuraavin ehdoin: 

Hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään
yhtiölle hankittujen omien A-osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus käsittäisi
kaikkien hallitukselle annettujen hankintavaltuutusten perusteella hankittujen
osakkeiden luovuttamisen. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voisi luovuttaa omia
osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa,
investointien rahoittamiseksi tai avainhenkilöiden kannustus- ja
sitouttamisjärjestelmään. 

Hallitus on oikeutettu päättämään omien osakkeidensa luovutushinnasta ja
luovutushinnan määrittelyperusteista. 



Iisalmessa 22. päivänä helmikuuta 2011

Olvi Oyj

Hallitus
                                            LIITE 2 





Hallituksen ehdotus yhtiön osakkeiden lukumäärän lisäämiseksi maksuttomalla
osakeannilla (split) ja yhtiöjärjestyksen 3 §:n muuttamiseksi 


Hallitus ehdottaa, että yhtiön osakkeiden lukumäärää lisätään antamalla
osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa
siten, että kutakin A-sarjan osaketta kohti annetaan yksi A-sarjan osake ja
kutakin K-sarjan osaketta kohti yksi K-sarjan osake. A-sarjan osakkeita
annetaan 8 513 276 kappaletta ja K-sarjan osakkeita 1 866 128 kappaletta.
Osakeannin jälkeen A-sarjan osakkeita on yhteensä 17 026 552 kappaletta,
K-sarjan osakkeita yhteensä 3 732 256 kappaletta ja yhteensä osakkeita on 20
758 808 kappaletta. 

Hallitus ehdottaa lisäksi yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 § muuttamista siten, että
maininta osakkeen nimellisarvosta poistetaan. 

Osakkeiden lukumäärän lisäämisen tavoitteena on parantaa julkisesti
noteerattujen A-sarjan osakkeiden kaupankäyntiedellytyksiä Nasdaq OMX Helsinki
Oy:n (Helsingin Pörssin) päälistalla. Osakkeiden lukumäärän lisääminen ei
vaikuta yhtiön omistussuhteisiin, osakkeille kuuluviin oikeuksiin eikä
osakesarjojen välisiin suhteisiin. 

Osakkeiden lukumäärän lisääminen toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se
edellytä toimenpiteitä osakkeenomistajilta. Oikeus osakkeisiin on
osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä 12. huhtikuuta 2011 merkittynä
osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Uudet osakkeet otetaan julkisen
kaupankäynnin kohteeksi ja liitetään arvo-osuusjärjestelmään arviolta 13.
huhtikuuta 2011, josta lukien ne tuottavat osakkeenomistajan oikeudet. Uudet
osakkeet eivät oikeuta varsinaisessa yhtiökokouksessa 7. huhtikuuta 2011
päätettävään osinkoon. 



OLVI OYJ

Hallitus