Rocla Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

ROCLA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

ROCLA OYJ		PÖRSSITIEDOTE 7.11.2008 KLO 9.00                                     


ROCLA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU                                                    

Rocla Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka     
pidetään maanantaina, joulukuun 1. päivänä 2008 kello 17.00 Rocla Oyj:n         
pääkonttorissa, osoitteessa Jampankatu 2, 04440 Järvenpää.                      

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT                                             


1. Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V.:n (”MCFE”) tekemän julkisen      
ostotarjouksen esittely.                                                        

Hallitus suosittelee, että osakkeenomistajat hyväksyisivät MCFE:n tekemän       
julkisen ostotarjouksen ja tutustuisivat ostotarjoukseen liittyviin             
asiakirjoihin.                                                                  

2. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n (lunastusvelvollisuus) poistaminen.                 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää yhtiön yhtiöjärjestyksen 12 §:n     
(lunastusvelvollisuus) poistamisesta yhtiöjärjestyksestä. Lunastusvelvollisuutta
koskevan 12 §:n poistaminen yhtiöjärjestyksestä olisi ehdollinen sille, että    
MCFE:n tekemä julkinen ostotarjous toteutuu ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.  
Perusteena 12 §:n poistamiselle on MCFE:n ja Roclan välillä solmittu  
yhdistymissopimus, jossa osapuolet ovat sopineet lunastuslausekkeen ehdollisesta
poistamisesta.                                                                  


ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO                                                     

Ostotarjousta koskevat asiakirjat sekä yhtiön yhtiöjärjestys ovat               
osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön Internet-sivuilla.                          


OSALLISTUMISOIKEUS                                                              

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka    
viimeistään 21.11.2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on    
otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin merkitä       
21.11.2008 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista  
varten.                                                                         


ILMOITTAUTUMINEN                                                                

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava  
24.11.2008 kello 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteelle Rocla Oyj,       
Yhtiökokous, PL 88, 04401 Järvenpää tai puhelimitse numeroon 020 778 1423/ Piia 
Jokela tai telefaksilla numeroon 020 778 1475. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 
myös sähköpostitse osoitteella piia.jokela@rocla.com. Sähköpostitse, kirjeitse  
tai telefaksilla ilmoittauduttaessa viestin on oltava perillä yhtiössä ennen    
ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa    
käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään ennen               
ilmoittautumisajan päättymistä toimittamaan yhtiölle ilmoittautumispaikkaan.    


Järvenpäässä, marraskuun 7. päivänä 2008                                        


HALLITUS