Vaahto Group Plc Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

VAAHTO GROUP PLC OYJ:N YHTIÖKOKOUS 14.12.2010

Lahti, Suomi, 2010-12-14 14:55 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE       14.12.2010           klo 15:55

VAAHTO GROUP PLC OYJ:N YHTIÖKOKOUS 14.12.2010

Vaahto Group Plc Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 14.12.2010,
päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.9.2009 -
31.8.2010 ei jaeta osinkoa. 

Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. 

Yhtiön hallitukseen valittiin:

Rainer Häggblom

Reijo Järvinen

Topi Karppanen

Antti Vaahto

Mikko Vaahto

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena
tarkastajana KHT Panu Juonala. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön osakelajien
yhdistämisestä yhtiöjärjestystä muuttamalla ja suunnatusta maksuttomasta
osakeannista yhtiön K-lajin osakkeen omistajille. Uusi yhtiöjärjestys on
kokonaisuudessaan liitteenä. 

Yhtiökokous päätti myös hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 300.000 uuden osakkeen annista. 

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti.

Yhtiön hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 14.12.2010 valinnut
puheenjohtajaksi Reijo Järvisen ja varapuheenjohtajaksi Rainer Häggblomin. 

Lahdessa 14.12.2010

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Anssi Klinga

Toimitusjohtaja

Vaahto Group --konserni on korkean tason teknologia- ja asiantuntijayritys ja
palvelee maailmanlaajuisesti prosessiteollisuutta paperinvalmistusteknologian
ja prosessilaitteiden aloilla. 

LIITE 1.

VAAHTO GROUP PLC OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Vaahto Group Plc Oyj ja kotipaikka Hollola.

2 § Yhtiön toimialana on metalliteollisuuden harjoittaminen ja sen
tuotteiden kotimainen ja kansainvälinen kauppa. Yhtiön toimialana on huolehtia
myös Vaahto Group -konserniin kuuluvien yhtiöiden hallinnosta ja rahoituksesta.
Yhtiö huolehtii myös konsernin yhtiöiden organisaatiosta, rahoituksesta,
laskentatoimesta, konttoripalveluista, osto- ja myyntitehtävistä sekä muista
konsernin hallintopalveluista. Yhtiö voi hankkia patentteja ynnä muita
oikeuksia konsernin lukuun sekä tarjota konsulttipalveluja, omistaa ja hallita
kiinteistöjä ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita, harjoittaa vuokrausta,
muuta leasing-toimintaa sekä sijoittaa varojaan osakkeisiin, arvopapereihin ja
muihin rahamarkkinainstrumentteihin. Yllämainittua toimintaa yhtiö voi
harjoittaa joko suoraan tai tytär- ja osakkuusyrityksiä käyttäen. 

3 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään
kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee hallitus
keskuudestaan. Yhtiön toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen puheenjohtaja. 

5 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

6 § Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja,
kumpikin yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. 

Hallitus päättää prokuran myöntämisestä ja lakkauttamisesta. Prokurat voidaan
antaa siten, että prokuristi edustaa yhtiötä yksin tai yhdessä toisen
prokuristin kanssa tai hallituksen jäsenen kanssa. 

7 § Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka on oltava
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. 

Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan
tilikauden ja tehtävä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. 

8 § Yhtiön tilikausi alkaa 1 päivänä syyskuuta ja päättyy elokuun 31
päivänä. 

9 § Yhtiökokous voidaan hallituksen päätöksen mukaisesti pitää joko yhtiön
kotipaikkakunnalla, Helsingissä tai Lahdessa. 

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja
viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina huomioiden
osakeyhtiölain mukaiset kutsuaikamääräykset, yhtiön internet-sivuilla ja muulla
hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla. 

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava
yhtiölle kokouskutsussa mainittuna aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen
(10) päivää ennen kokousta. 

10 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain viimeistään kuuden
(6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus;

2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;

4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;

7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

8. hallituksen jäsenet; sekä

9. tilintarkastaja.

         Lisätietoja:
         Anssi Klinga
         Toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj
         puh. 050 466 1470