Rocla Oyj - Yhtiökokouskutsu

ROCLA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

ROCLA OYJ	  PÖRSSI-ILMOITUS 15.3.2007 KLO 16.00 

YHTIÖKOKOUSKUTSU                                                                

Rocla Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka      
pidetään tiistaina huhtikuun 3. päivänä 2007 kello 17.00 Aikuiskoulutuskeskus   
Adultassa, osoitteessa Wärtsilänkatu 61, Järvenpää.                             

Ennen yhtiökokousta Rocla Oyj järjestää yritysesittelyn ja tehdaskierroksen     
Adultan välittömässä läheisyydessä sijaitsevalla Järvenpään tehtaallaan.        
Kokoontuminen on klo 15.00 Adultassa.                                           

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT                                             

1. Yhtiöjärjestyksen 11 pykälän mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat  
asiat                                                                           

2. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden             
hankkimisesta                                                                   

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien     
osakkeiden hankkimisesta yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla siten, että      
yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia enintään 194.535 kappaletta.              
                                                                                
Osakkeita hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa         
Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet     
hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken      
käypään arvoon.                                                                 

Valtuutus on voimassa vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kuitenkin 
enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Tällä valtuutuksella   
ehdotetaan peruutettavaksi varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2006 hallitukselle    
antama valtuus.                                                                 

3. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja erityisten   
oikeuksien antamisesta                                                          

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien    
osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta
ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien     
antamisesta seuraavasti:                                                        

Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla
päätöksellä antaa osakkeita korkeintaan 565.000 kappaletta. Osakeannin sekä     
erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn
enimmäismäärään. Ehdotettu enimmäismäärä on noin 14 % yhtiön kaikista           
osakkeista. Valtuutus koskee maksullista osakeantia.                            

Valtuutus on voimassa vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.          

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia  
osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrätyin edellytyksin.                  

Hallitus ehdottaa, että valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten        
merkintähinta merkitään yhtiön taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi   
rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai   
käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.         
Hallituksella on oikeus päättää muista osakeantiin liittyvistä ehdoista.        

HALLITUKSEN KOKOONPANO JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA                             

Hallitus on saanut tiedon, jonka mukaan osakkeenomistajat, jotka edustavat yli  
60 % yhtiön äänistä, tulevat ehdottamaan yhtiökokoukselle hallituksen           
jäsenmäärän pitämistä kuutena ja Ilkka Hakalan, Eero Karvosen, Frans Maarsen ja 
Niilo Pellonmaan uudelleen valintaa hallituksen jäseniksi sekä Jay N. Guslerin  
ja Vesa Puttosen valintaa uusiksi hallituksen jäseniksi. Jay N. Gusler toimii   
johtajana Mitsubishi Caterpillar Forklift America Inc -yhtiössä. Vesa Puttonen  
toimii professorina Helsingin Kauppakorkeakoulussa. Hallitus ehdottaa, että     
tilintarkastajaksi valitaan edelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena    
tilintarkastajana Lasse Holopainen, KHT.                                        

HALLITUKSEN ESITYKSIIN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT, TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS       

Asiakirjat ovat 26.3.2007 alkaen osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön           
pääkonttorissa ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset                   
osakkeenomistajille.                                                            

OSALLISTUMISOIKEUS                                                              

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään      
23.3.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään 
yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on otettava    
yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin merkitä 23.3.2007      
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.     

ILMOITTAUTUMINEN                                                                

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava  
29.3.2007 kello 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteelle Rocla Oyj,        
Yhtiökokous, PL 88, 04401 Järvenpää tai puhelimitse numeroon 020 778            
1841/Susanna Furu tai telefaksilla numeroon 020 778 1475. Yhtiökokoukseen ja    
sitä edeltävään tiedotustilaisuuteen voi ilmoittautua myös sähköpostitse        
osoitteella susanna.furu@rocla.com. Sähköpostitse, kirjeitse tai telefaksilla   
ilmoittauduttaessa viestin on oltava perillä yhtiössä ennen ilmoittautumisajan  
päättymistä. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää               
osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään ennen ilmoittautumisajan    
päättymistä toimittamaan yhtiölle ilmoittautumispaikkaan.                       

OSINGONMAKSU                                                                    

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2006 jaetaan osinkona 0,20
euroa osaketta kohti. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 10. huhtikuuta 2007 ja    
osingon maksupäivä on 17. huhtikuuta 2007, mikäli yhtiökokous hyväksyy          
hallituksen ehdotuksen osingonjaosta.                                           

Järvenpäässä, maaliskuun 15 päivänä 2007                                        

HALLITUS                                                                        

Jakelu                                                                          
OMX, Keskeiset tiedotusvälineet