Solteq Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Solteq Oyj         Pörssitiedote 16.2.2011

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Solteq Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona, 16. päivänä maaliskuuta 2011 kello 15.00 yhtiön
pääkonttorissa osoitteessa Eteläpuisto 2, Tampere.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

A) Yhtiöjärjestyksen 12 §:n ja osakeyhtiölain mukaan varsinaisessa
yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Esityslistaan sisällytetään yhtiöjärjestyksen 12§:n ja osakeyhtiölain mukaan
käsiteltävien asioiden lisäksi normaalin yhtiökokouskäytännön mukaiset kokouksen
järjestäytymiseen liittyvät asiakohdat.

Kokouksessa asialistaan sisältyy muuna kuin päätösasiana tilinpäätöksen
esittelyn yhteydessä annettava toimitusjohtajan katsaus.

Hallituksen jäsenten valintaa koskeva päätösehdotus:

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin 50 prosenttia yhtiön
osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallitukseen valitaan viisi jäsentä ja että hallituksen nykyisistä jäsenistä Ali
U. Saadetdin, Seppo Aalto, Markku Pietilä, Sirpa Sara-aho ja Jukka Sonninen
valitaan tehtäväänsä uudelleen.

Veli-Pekka Jokiniva on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä
hallitusta valittaessa. Jokiniva on toiminut Solteq Oyj:n hallituksen jäsenenä
vuodesta 2003 alkaen.

Voitonjakoa koskeva ehdotus

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2010 päättyneeltä
tilikaudelta ei makseta osinkoa.

B) Hallituksen muut esitykset yhtiökokoukselle

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus esittää, että se valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta siten, että niiden kokonaismäärä kulloinkin voi olla enintään
kymmenen prosenttia kaikkien yhtiön osakkeiden lukumäärästä. Osakkeita voidaan
hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi osana henkilöstön
kannustinjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden
rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi taikka
mitätöitäviksi, ja niitä voidaan hankkia muussakin kuin osakkeenomistajien
omistusten suhteessa. Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutukset ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka.

Ehdotus kertyneiden tappioiden kattamiseksi sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Solteq Oyj:n taseen 31.12.2010 mukainen
tappio 3.412.908,22 euroa katetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätöstä koskevat ja muut yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla 23.2.2011
lähtien yhtiön pääkonttorissa Tampereella, osoitteessa Eteläpuisto 2, 33200
Tampere. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset asiakirjoista.

Asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla
http://www.solteq.com/yhtiokokoukset viimeistään 23.2.2011 alkaen.

OHJEITA OSALLISTUJILLE

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
4.3.2011 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava
osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään perjantaina, 11.3.2011 kello
16.00. Ilmoittautuminen voidaan tehdä postitse osoitteeseen Solteq Oyj,
Eteläpuisto 2, 33200 Tampere, puhelimitse 020 1444 202, telefaxilla
0202 1444 222 tai sähköpostilla osoitteeseen katiye.saadetdin@solteq.com.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai
Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi
ja asiamiehen henkilötunnus.

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Mahdolliset valtakirjat on toimitettava ilmoittautumisen yhteydessä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.3.2011
merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan tulee pyytää omaisuudenhoitajaltaan
tarvittavat ohjeet osakasluetteloon rekisteröitymisestä, valtakirjojen
antamisesta ja yhtiökokoukseen osallistumisesta. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 11.3.2011 kello
10.00 mennessä.

Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun
25§ mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Solteq Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 15.2.2011 yhteensä 12.148.429 osaketta ja
ääntä. Yhtiön hallussa on 539.281 kappaletta omia osakkeita, joilla ei ole
äänioikeutta yhtiökokouksessa.

Helsingissä, 15. päivänä helmikuuta 2011

Solteq Oyj

Hallitus

Lisätietoja antavat:

Hallituksen puheenjohtaja Ali U. Saadetdin,

Puh 020 1444 201 tai 040 8444 201,

sähköposti ali.saadetdin@solteq.com



Toimitusjohtaja, Repe Harmanen

Puhelin 0400 467 717

Sähköposti repe.harmanen@solteq.com



Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet


[HUG#1489266]