SSH Communications Security - Yhtiökokouksen päätökset

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 4.3.2009

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ          PÖRSSITIEDOTE 4.3.2009 KLO 13.15       

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 4.3.2009              
SSH:n 4.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous on yksimielisesti vahvistanut    
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myöntänyt vastuuvapauden          
tilikauden 1.1.2008 - 31.12.2008 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja    
toimitusjohtajalle.                                                             

Yhtiökokous päätti varojen jakamisesta yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman    
rahastosta osakkeenomistajille siten, että varoja jaetaan osaketta kohti 0,30   
euroa. Jaettava määrä on yhteensä 8 595 680,40 euroa. Pääoman palautus maksetaan
osakkeenomistajille, jotka on täsmäytyspäivänä 9.3.2009 merkitty Euroclear      
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, ja maksupäivä on 16.3.2009.      

Edelleen yhtiökokous päätti alentaa jakoa vastaavalla määrällä yhtiön vuosina   
2000 - 2008 liikkeeseen laskemiin optio-ohjelmiin kuuluvilla optio-oikeuksilla  
merkittävissä olevien osakkeiden merkintähintaa varojenjakoa vastaavalla        
määrällä, eli 0,30 euroa kutakin optio-oikeutta kohti. Osakkeiden merkintähinnan
tulee kuitenkin aina olla vähintään nimellisarvon suuruinen.                    

Päätöksen tarkoittamat yhtiön vuosien 2000 - 2008 aikana liikkeeseen laskemat   
optio-ohjelmat koskevat siten 10.7.2000 annettuja optio-oikeuksia (P003),       
13.9.2000 annettuja optio-oikeuksia (P004), 22.3.2001 annettuja optio-oikeuksia 
(P006), 11.4.2002 annettuja optio-oikeuksia (P009), 26.6.2002 annettuja         
optio-oikeuksia (P011), 29.4.2003 annettuja optio-oikeuksia (P012), 29.4.2003   
annettuja optio-oikeuksia (P013) ja 16.12.2008 annettuja optio-oikeuksia (P014).

Yhtiökokouksessa valittiin SSH:n hallituksen jäseniksi Tomi Laamanen, Pyry      
Lautsuo, Juho Lipsanen, Juha Mikkonen ja Tatu Ylönen. Välittömästi              
yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä hallituksen                        
järjestäytymis-kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juho Lipsanen.

Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy     
päävastuullisena tilintarkastajana Henrik Sormunen.                             

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen      
päättämään yhteensä 5.500.000 osakkeen antamisesta maksullisilla osakeanneilla  
tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita  
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien             
merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeuksista poiketen yhdessä tai useammassa 
erässä. Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen              
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2010 asti.                      

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen      
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten,  
että valtuutuksen nojalla voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan       
kuuluvilla varoilla enintään 2.000.000 yhtiön omaa osaketta, mikä määrä vastaa  
noin seitsemää (7) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankittavista         
osakkeista maksettava vastike määräytyy hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä yhtiön osakkeelle määräytyvän          
kaupankäyntikurssin perusteella. Hankkimisvaltuutus on voimassa enintään        
kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.               


SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ                                                 

Jari Mielonen                                                                   
Toimitusjohtaja                                                                 


Lisätietoja:                                                                    
Lakiasiainjohtaja, Pekka Rauhala, puh. 020 500 7522                             


Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki Oy                                                          
Keskeiset Viestintävälineet                                                     
www.ssh.com