Affecto Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

AFFECTO OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Helsinki, 2011-03-31 09:10 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AFFECTO OYJ --
PÖRSSITIEDOTE -- 31.3.2011 klo 10.10 

AFFECTO OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2011 vahvisti tilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.-31.12.2010 ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden. 

Kokouksessa oli edustettuna noin 41 prosenttia Affecton osakkeista ja äänistä.

OSINKO

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2010 jaetaan osinkoa 0,06 euroa osaketta
kohti. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 5.4.2011 ja osinko maksetaan 14.4.2011. 

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Aaro Cantell, Heikki Lehmusto, Jukka Ruuska ja Haakon
Skaarer. Tuija Soanjärvi ja Lars Wahlström valittiin uusina jäseninä
hallitukseen. Välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä
hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin
Aaro Cantell sekä varapuheenjohtajaksi Jukka Ruuska. 

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten kuukausipalkkioiksi seuraavaa:
hallituksen jäsenelle 1.800 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 2.500 euroa
ja hallituksen puheenjohtajalle 3.200 euroa. Valiokuntatyöstä maksetaan 250
euron kokouspalkkio, ei kuitenkaan nimitystoimikunnan kokouksista. 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Reino Tikkanen. 

NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen nimitystoimikunnan asettamisesta
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset
seuraavalle hallituksen jäsenten valinnasta päättävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä,
jollei häntä ole valittu toimikuntaan jonkin osakkeenomistajan edustajana.
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä
osakkeenomistajilla, joiden omistusosuus yhtiön osakkeista on suurin
varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 31. päivänä. 

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esitykset hallituksen valtuutuksista.

Hallitukselle annettu valtuutus päättää osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa
erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina
hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen
määräämään hintaan. 

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja optio-oikeuksia ja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan
maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita. 

Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 4.200.000 kappaletta. Yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 2.100.000 kappaletta. 

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
edellyttäen, että siihen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy ja että siihen on maksuttoman osakeannin osalta
yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen
erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan yllä esitetyin
rajoituksin käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan
laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustusjärjestelmien
toteuttamiseksi. Uusmerkintä tai omien osakkeiden luovuttaminen voidaan
suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta. 

Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle
itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin
jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän
määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat
osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallitukselle annettu valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla yhdessä tai useammassa erässä
alla määritellyin ehdoin. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista
vapaata omaa pääomaa. 

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta sekä osana yhtiön kannustusjärjestelmää
hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa sekä muutoin
edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan
enintään 2.100.000 kappaletta. Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen
mukaisesti joko julkisessa kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella
niille muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Hallitus päättää kaikista
muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.



Helsingissä, 31. päivänä maaliskuuta 2011

AFFECTO OYJ
Hallitus



www.affecto.com






         Hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell, puh. 0400 706 072
         Toimitusjohtaja Pekka Eloholma, puh. 0205 777 737