|
|||
2010-02-22 12:30:00 CET 2010-02-22 12:31:22 CET REGULATED INFORMATION Vacon - PörssitiedoteYhtiökokouskutsuVacon Oyj, Pörssitiedote, 22.2.2010 klo 13.30: Vacon Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 23.3.2010 klo 15.00 Åbo Akademin Akademi-salissa osoitteessa Academill, Rantakatu 2, 65100 Vaasa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 14.30. A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,70 euroa osakkeelta, yhteensä 10 646 992 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 6.4.2010. 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, samansuuruinen peruspalkkio kuin vuosina 2008 ja 2009, eli 1 250 euroa kuukaudessa, ja myös lisäpalkkio, joka on enintään 2 500 euroa kuukaudessa. Lisäpalkkio määräytyy yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen perusteella tilikauden 2010 aikana. Hallituksen puheenjohtajalle ehdotetaan maksettavaksi hallituksen jäsenten perus- ja lisäpalkkio kaksinkertaisena. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa edelleen, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7). 12. Hallituksen jäsenten valitseminen Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Pekka Ahlqvist, Jari Eklund, Jan Inborr, Mika Vehviläinen ja Riitta Viitala. Vacon Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 1993 toiminut Mauri Holma sekä hallituksen jäsenenä vuodesta 1993 toiminut Veijo Karppinen ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä tehtävään. Yhtiö kiittää Holmaa ja Karppista heidän arvokkaasta hallituspanoksestaan. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa edelleen, että samaksi toimikaudeksi valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi Juha Kytölä ja Panu Routila. Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettava Juha Kytölä toimii tällä hetkellä Wärtsilä Finland Oy:n toimitusjohtajana. Lisäksi hän toimii toimituskeskus Ecotechin johtajana vastuualueenaan globaali ympäristöteknologia. Hän on työskennellyt Wärtsilä-konsernissa vuodesta 1989 johto- ja asiantuntijatehtävissä, mm. Wärtsilä Finland Oy:n varatoimitusjohtajana, globaalin 4-tahtimoottoritutkimuksen ja kehityksen johtajana sekä valmistuksen johtotehtävissä. Kytölä on syntynyt vuonna 1964 ja hän on suorittanut DI-tutkinnon Tampereen Teknillisestä Korkeakoulusta. Kytölä toimii myös Pohjanmaan kauppakamarin puheenjohtajana. Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettava Panu Routila toimii tällä hetkellä Ahlström Capital Oy:n toimitusjohtajana. Hän on aikaisemmin toiminut Kuusakoski-yhtymään kuuluvan Alteams Oy:n toimitusjohtajana sekä Outokumpu Oyj:llä Vedetyt Kuparituotteet -divisioonan johtajana sekä taloushallinnon johtotehtävissä Yhdysvalloissa ja Ranskassa. Routila on syntynyt vuonna 1964 ja hän on suorittanut KTM-tutkinnon Turun kauppakorkeakoulusta. Routila toimii tällä hetkellä myös Enics AG:n ja ÅR Cartonin hallituksen jäsenenä. Ehdotetut henkilöt ovat kaikki suostuneet tehtävään. Lisätietoja koskien ehdotettuja hallituksen jäseniä on saatavilla Vacon Oyj:n Internet-sivuilla www.vacon.fi. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta kannattavat myös osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kymmenen (10) prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. 14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien lukumääräksi vahvistetaan yksi (1). Hallitus ehdottaa edelleen yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut Petri Kettusen toimivan uutena päävastuullisena tilintarkastajana. 15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §:ää muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja, että kutsu yhtiökokoukseen voidaan nykyisten kutsutapojen lisäksi vaihtoehtoisesti toimittaa osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön Internet-sivuilla. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti: Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 1 529 500 osaketta, mikä vastaa kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Yhtiö ei voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallituksella on oikeus päättää omien osakkeiden hankinnan tavasta ja muista ehdoista. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta eli 23.9.2011 saakka. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 1.4.2009 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta. 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti: Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 1 529 500 osaketta, mikä vastaa kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Yhtiö ei voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallituksella on oikeus päättää omien osakkeiden hankinnan tavasta ja muista ehdoista. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta eli 23.9.2011 saakka. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 1.4.2009 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta. 17. Lahja yleishyödyllisiin tarkoituksiin Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi antaa enintään 100 000 euron lahjan yhdelle tai useammalle suomalaiselle yliopistolle tarkoituksena tukea yliopistojen rahoituspohjan laajentamista. Hallitus ehdottaa edelleen, että lahjan antamiseen liittyvistä käytännön toimista, kuten saajien nimeämisestä ja lahjan tarkemmista ehdoista, vastaisi yhtiön hallitus. Hallitus pitää lahjaa yhtiön taloudellinen tilanne ja vapaan oman pääoman määrä huomioon ottaen kohtuullisena sekä lahjan antamista yhtiön edun mukaisena. 18. Kokouksen päättäminen B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokunnan ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Vacon Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.vacon.fi. Vacon Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 2.3.2010. Hallituksen ja sen valiokunnan ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 6.4.2010 alkaen. C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 16.3.2010 klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: a) yhtiön Internet-sivuilla www.vacon.fi/yhtiokokous2010<http://www.vacon.fi/yhtiokokous2010>; b) sähköpostin kautta johanna.koskinen@vacon.com; c) puhelimitse numeroon 0201 212 528; d) telefaksilla numeroon 0201 212 208; tai e) kirjeitse osoitteeseen Vacon Oyj, Johanna Koskinen, Runsorintie 7, 65380 Vaasa. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Vacon Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistajaa osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Vacon Oyj, Johanna Koskinen, Runsorintie 7, 65380 Vaasa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.3.2010, osakkeen omistaja voi omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon yhtiökokouksen osallistumista varten viimeistään 18.3.2010 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on edellä mainitun mukaisesti ilmoitettu merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.vacon.fi. 4. Muut tiedot Vacon Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 19.2.2010 yhteensä 15 295 000 osaketta ja 15 295 000 ääntä. Yhtiön hallussa on 85 011 omaa osaketta, joilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa. Vaasassa 19.2.2010 VACON OYJ HALLITUS Jakelu: Finanssivalvonta NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet [HUG#1387008] |
|||
|