|
|||
2010-02-22 13:00:00 CET 2010-02-22 13:00:39 CET REGULATED INFORMATION Vaisala - PörssitiedoteKutsu Vaisala Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseenVaisala Oyj pörssitiedote 22.2.2010 klo 14.00 Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 25.3.2010 alkaen klo 18.00 Tiedekeskus Heurekassa, Tiedepuisto 1, Tikkurila, 01300 Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 17.15. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Yhtiöjärjestyksen 13§:n ja osakeyhtiölain mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Esityslistaan sisällytetään normaalin yhtiökokouskäytännön mukaiset kokouksen järjestäytymiseen liittyvät asiakohdat. Kokouksessa asialistaan sisältyy muuna kuin päätösasiana tilinpäätöksen esittelyn yhteydessä annettava toimitusjohtajan katsaus. Voitonjakoa ja hallituksen palkkioita koskeva ehdotus Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2009 maksetaan osinkoa 0,65 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 30.3.2010 merkittynä Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 8.4.2010. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtaja 35.000 euroa ja muut hallituksen jäsenet 25.000 euroa kukin. Ehdotetut palkkiot ovat samat kuin päättyvältä toimikaudelta maksetut. Hallituksen jäsenten valintaa koskeva päätösehdotus Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Yrjö Neuvo ja Maija Torkko. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 prosenttia kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet kannattavansa Vaisala Oyj:n 25.3.2010 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle Yrjö Neuvon ja Maija Torkon uudelleenvalintaa. Tilintarkastajan valintaa ja palkkioita koskeva ehdotus Hallitus ehdottaa, että nykyinen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja Hannu Pellinen KHT, valittaisiin uudelleen seuraavaksi, yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi. Hannu Pellinen on toiminut Vaisalan päävastuullisena tilintarkastajana vuodesta 2007 lähtien. Hallitus ehdottaa edelleen, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksen antamisesta Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan antamaan yhteensä enintään 250.000 euron lahjoitukset yliopistoille ja korkeakouluille. Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus päättää lahjoitusten saajista ja määristä. Valtuutus olisi voimassa vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiökokousasiakirjat Tilinpäätösasiakirjat ja muut yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla 4.3.2010 lukien yhtiön pääkonttorissa Vantaalla, osoitteessa Vanha Nurmijärventie 21, ja niistä lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille. Asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla www.vaisala.fi/sijoittajat<http://www.vaisala.fi/sijoittajat> viimeistään 4.3.2010 alkaen. Osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä osakelajeittain Vaisala Oyj:llä on kokouskutsun päivämäärällä 19.2.2010 yhteensä 18.218.364 osaketta, jotka jakautuvat 3.397.684 K-sarjaan kuuluvaan osakkeeseen ja 14.820.680 A-sarjaan kuuluvaan osakkeeseen. Kullakin K-sarjan osakkeella on yhtiökokouksessa 20 ääntä ja kullakin A-sarjan osakkeella 1 ääni. Kaikkien osakkeiden yhteensä tuottama äänioikeuksien määrä on 82.774.360, josta K-sarjan osakkeet tuottavat 67.953.680 äänioikeutta ja A-sarjan osakkeet 14.820.680 äänioikeutta. Ohjeita kokoukseen osallistujille 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 15.3.2010 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakasrekisteriin ennen 21.10.1994. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuustilille. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua siihen 16.3.2010 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautuminen alkaa 1.3.2010 klo 9.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua * Vaisalan verkkosivujen kautta osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat<http://www.vaisala.fi/sijoittajat> * puhelimitse numeroon (09) 8949 2201 arkisin klo 9.00-11.00 välisenä aikana * postitse osoitteeseen Vaisala Oyj, Nina Andersin, PL 26, 00421 Helsinki Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Vaisala Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään toimittamaan yhtiölle postitse osoitteeseen Vaisala Oyj, Nina Andersin, PL 26, 00421 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen nina.andersin@vaisala.com <mailto:nina.andersin@vaisala.com> ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.3.2010 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan tulee hyvissä ajoin pyytää omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet osakasluetteloon rekisteröitymisestä, valtakirjojen antamisesta ja yhtiökokoukseen ilmoittautumisesta. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 22.3.2010 klo 10.00 mennessä. Vantaalla 19.2.2010 Vaisala Oyj Hallitus Lisätietoja: Jouni Lintunen, talousjohtaja, puh. (09) 8949 2215, gsm 040 579 0181 Vaisala Oyj www.vaisala.fi <http://www.vaisala.fi/> Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki [HUG#1387030] |
|||
|