Lietuvos Dujos AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl akcininkų susirinkimo sušaukimo ir jo darbotvarkės

1. 2009-03-19 d. AB „Lietuvos dujos“ valdyba nusprendė 2009 m. balandžio 22 d.
10.00 val., Bendrovės būstinėje (Aguonų g. 24, Vilnius), sušaukti eilinį
visuotinį AB „Lietuvos dujos“ akcininkų susirinkimą ir patvirtinti jo
darbotvarkę: 
1.1.  Auditoriaus išvada apie AB „Lietuvos dujos“ konsoliduotąsias ir Bendrovės
2008 m. finansines ataskaitas ir AB „Lietuvos dujos“ 2008 m. konsoliduotąjį
metinį pranešimą. 
1.2. AB „Lietuvos dujos“ 2008 m. konsoliduotasis metinis pranešimas.
1.3. AB „Lietuvos dujos“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2008 m. finansinių
ataskaitų tvirtinimas. 
1.4. Bendrovės 2008 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.
1.5. Dėl Bendrovės įstatų pakeitimo.
1.6. Dėl Bendrovės valdybos.
1.7. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
1.8. Dėl Audito komiteto.
2. Valdyba nustatė, kad 2009 m. balandžio 22 d. įvyksiančio eilinio visuotinio
AB „Lietuvos dujos“ akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2009 m. balandžio
15 d. 

3. Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei papildoma
medžiaga įstatymų nustatyta tvarka Bendrovės akcininkai gali susipažinti nuo
2009 m. balandžio 10 d. darbo dienomis, nuo 14.00 val. iki 16.00 val.,
Bendrovės būstinėje, Aguonų g. 24, Vilnius, tel. (8 5) 236 0135, 236 0216. Šie
dokumentai nuo 2009 m. balandžio 10 d. taip pat bus patalpinti Bendrovės
tinklalapyje www.dujos.lt. 
4. Akcininkų registracijos pradžia 2009 m. balandžio 22 d. nuo 9.00 val.,
registracijos pabaiga 2009 m. balandžio 22 d. 9.45 val., Bendrovės būstinėje,
Aguonų g. 24, Vilnius. 


Įgaliotas asmuo:
Jolita Butkienė
Strateginio vystymo skyriaus Išorės ryšių grupės vadybininkė
tel. (8 5) 236 01 35