Amer Sports - Yhtiökokouksen päätökset

Amer Sports Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Amer Sports Oyj
PÖRSSITIEDOTE
6.3.2014 klo 15.10


Amer Sports Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.3.2014 tehtiin seuraavat
päätökset:

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti Amer Sportsin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
2013.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Yhtiökokous päätti, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen
perusteella osinkoa jaetaan 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.3.2014 on merkittynä
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osinko maksetaan 3.4.2014.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
tilikaudelta 1.1.-31.12.2013.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, valittaville hallituksen jäsenille maksetaan
samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2013 seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000 euroa ja jäsenille
50 000 euroa vuodessa kullekin. Kokouksista ja valiokuntatyöskentelystä ei
makseta lisäpalkkioita. 40 % hallituksen palkkioista maksetaan yhtiön osakkeina
ja 60 % maksetaan rahana.
Hallituksen jäsen ei saa myydä eikä luovuttaa osakkeita hallitusjäsenyytensä
aikana. Myynti- ja luovutusrajoitus on kuitenkin voimassa enintään viisi vuotta
osakkeiden hankinnasta.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

Hallituksen jäsenten valitseminen
Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Ilkka Brotheruksen, Martin
Burkhalterin, Christian Fischerin, Hannu Ryöppösen, Bruno Sälzerin, Anssi
Vanjoen ja Indra Åsanderin. Valitun hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2015
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

Tilintarkastajan valitseminen
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut nimenneensä
yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jouko Malisen.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 4 §:ää muutetaan siten, että
hallituksen jäsenten maksimilukumäärä nousee seitsemästä kahdeksaan.

Muutoksen jälkeen 4 § kuuluu seuraavasti:"4 §
Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii
hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Hallituksen tulee erityisesti

1. ohjata yhtiön ja sen tytäryhteisöjen toimintaa,
2. nimittää toimitusjohtaja ja määrätä hänen palkkaedustaan,
3. vahvistaa toimitusjohtajan välittömien alaisten sekä tytäryhteisöjen
toimitusjohtajien valinta ja palkkaedut,
4. antaa ja peruuttaa oikeus edustaa yhtiötä,
5. päättää prokuroiden antamisesta,
6. laatia yhtiön toimintakertomus ja tilinpäätös ja allekirjoittaa taseet sekä
7. huolehtia yhtiökokousten päätösten täytäntöönpanosta.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 66 vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen
jäsenistä, joista yhden tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet
läsnäolevista on kannattanut tai, äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja
yhtyy. Puheenjohtajaa valittaessa ja äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
Milloin kokouksessa on läsnä päätösvaltaisuuteen tarvittava vähimmäismäärä, on
päätösten kuitenkin oltava yksimielisiä."

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 10 000 000 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta ("Hankkimisvaltuutus"). Yhtiön omat osakkeet hankitaan
muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla
omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki
Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan
ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen
mukaisesti. Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta
ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin
ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden
antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta
siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä
enintään 10 000 000 kappaletta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista.
Osakkeita voidaan antaa tai luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen
(suunnattu anti). Valtuutus sisältää mahdollisuuden päättää maksuttomasta
osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien sillä
rajoituksella, että valtuutus uusien osakkeiden antamiseen ja/tai omien
osakkeiden luovuttamiseen muihin tarkoituksiin kuin yhtiön bonusohjelmiin on
voimassa neljätoista (14) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.


Lisätietoja:
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Samppa Seppälä, puh. (09) 7257 8233

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com

AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti
tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Atomic, Arc'teryx, Mavic, Suunto
ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä,
jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät
urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat
monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä
markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä (AMEAS).

[HUG#1766889]