Rokiskio Suris AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB "Rokiškio sūris" 2009-04-24 visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

2009 m. balandžio 24 d. AB „Rokiškio sūris“ visuotinio akcininkų susirinkimo    
sprendimai:                                                                     

1. Pritarta AB “Rokiškio sūris“ 2008 m. metiniam pranešimui.                    
2. Pritarta audito pranešimui.                                                 
3. Patvirtinta 2008 metų finansinė atskaitomybė.                                
4. Patvirtintas 2008 m. pelno (nuostolių) paskirstymas:                        

--------------------------------------------------------------------------------
| 1    | Nepaskirstytinasis pelnas       | 113 245 tūkst. litų (32 798 tūkst.  |
|      | (nuostoliai) ataskaitinių metų  | EUR)                                |
|      | pradžioje                       |                                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2    | Akcininkų patvirtinti           | 9 902 tūkst. litų (2 868 tūkst.     |
|      | dividendai už 2007 metus        | EUR)                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3    | Pervesta į įstatymo numatytą    | 1 712 tūkst. litų (496 tūkst. EUR)  |
|      | rezervą                         |                                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4    | Pelno dalis, paskirta į rezervą | 14 352 tūkst. litų (4 157 tūkst.    |
|      | savoms akcijoms įsigyti         | EUR)                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5    | Nepaskirstytinasis pelnas       | 87 279 tūkst. litų (25 278 tūkst.   |
|      | (nuostoliai) ataskaitinių  metų | EUR)                                |
|      | pradžioje  po dividendų         |                                     |
|      | išmokėjimo ir pervedimo į       |                                     |
|      | rezervus                        |                                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6    | Grynasis ataskaitinių metų      | (18 286) tūkst. litų ((5 296)       |
|      | nuostolis                       | tūkst. EUR)                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7    | Paskirstytinasis pelnas         | 68 993 tūkst. litų (19 982 tūkst.   |
|      | (nuostoliai)                    | EUR)                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8    | Pelno dalis, paskirta į         | -                                   |
|      | privalomąjį rezervą             |                                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 9    | Pelno dalis, paskirta į rezervą | -                                   |
|      | savoms akcijoms įsigyti         |                                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10   | Pelno dalis, paskirta į kitus   | -                                   |
|      | rezervus                        |                                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 11   | Pelno dalis, paskirta           | -                                   |
|      | dividendams išmokėti            |                                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 12   | Pelno dalis, paskirta metinėms  | -                                   |
|      | išmokoms (tantjemoms) valdybos  |                                     |
|      | nariams, darbuotojų premijoms   |                                     |
|      | ir kt. tikslams                 |                                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 13   | Nepaskirstytasis pelnas         | 68 993 tūkst. litų (19 982 tūkst.   |
|      | (nuostoliai) ataskaitinių       | EUR)                                |
|      | finansinių metų pabaigoje       |                                     |
--------------------------------------------------------------------------------

5. AB “Rokiškio sūris“ auditoriumi išrinkta UAB “PricewaterhouseCoopers“.       
Auditui už atliktą darbą atlyginimą įgalioti nustatyti valdybai. Sutartį su     
audito įmone įgalioti pasirašyti bendrovės vadovą.                              
6. Patvirtinti AB „Rokiškio sūris“ Audito komiteto sudarymo ir veiklos          
nuostatai.                                                                      
7. Audito komiteto nepriklausomu nariu išrinktas Kęstutis Kirejevas.            
Už darbą nepriklausomam audito komiteto nariui atlyginimą įgalioti nustatyti    
valdybai. Sutartį su nepriklausomu komiteto nariu įgalioti pasirašyti bendrovės 
vadovą.                                                                         
8. Patvirtinti šie AB „Rokiškio sūris“ Audito komiteto nariai: Kęstutis         
Kirejevas, Asta Keliuotytė ir Rasa Žukauskaitė.

Dalius Trumpa
Valdybos pirmininkas
Tel +370 458 55204