|
|||
2007-03-28 16:51:33 CEST 2007-03-28 16:51:33 CEST REGULATED INFORMATION Vacon - Yhtiökokouksen päätöksetVacon Oyj:n yhtiökokousVacon Oyj, Pörssitiedote 28.3.2007 klo 17:50 Vacon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Vaasassa 28.3.2007. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2006 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 2006. Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,65 euroa osakkeelta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta sekä yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Vacon Oyj:n vuoden 2006 tilinpäätös vahvistettiin. Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti 0,65 euroa osakkeelta eli yhteensä 9.888.728 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.4.2007 ja maksupäivä 11.4.2007. Yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2006. Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pekka Ahlqvist, Jari Eklund, Kalle Heikkinen, Mauri Holma, Jan Inborr ja Veijo Karppinen. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa Jan Inborr valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Veijo Karppinen hallituksen varapuheenjohtajaksi. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan peruspalkkio, joka on 1.000 euroa kuukaudessa, ja lisäpalkkio, joka on enintään 2.000 euroa kuukaudessa. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa hallituksen jäsenen peruspalkkio ja lisäpalkkio kaksinkertaisena. Yhtiökokous päätti, että KPMG Oy Ab jatkaa yhtiön tilintarkastajana. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset hallituksen valtuuttamiseksi päättämään sekä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta osakeannilla. Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestystä pääasiassa uuden osakeyhtiölain johdosta. Hallituksen ehdotukset on selostettu pörssitiedotteessa 9.3.2007. Kaikki päätökset yhtiökokouksessa tehtiin yksimielisesti. VACON OYJ Hallitus Lisätietoja: Vacon Oyj, Toimitusjohtaja Vesa Laisi, Puh. 040 837 1510, Sähköposti: vesa.laisi@vacon.com Hallituksen puheenjohtaja Jan Inborr, Ahlström Capital Oy, Puh. 0500 203 612, Sähköposti: jan.inborr@ahlstromcapital.com Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Rahoitustarkastus |
|||
|