Fortum - Kommuniké från årsstämma

BESLUT AV FORTUM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma den 28 mars 2007 i Helsingfors fastställde  
moderbolagets och koncernens bokslut för år 2006 samt beviljade                 
förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för år  
2006.                                                                           

Bolagsstämman godkände vidare en utbetalning av 1,26 euro per aktie i utdelning 
för år 2006. Av den totala utdelningen är 0,73 euro per aktie i enlighet med    
koncernens utdelningspolicy och 0,53 euro per aktie är tilläggsdividend, som    
betalas för att styra företagets kapitalstruktur mot den överenskomna           
målsättningen. Avstämningsdagen för utdelningen är den 2 april 2007 och den     
utbetalas den 11 april 2007.                                                    

Förvaltningsråd, styrelse och revisor                                           

Antalet ledamöter i Fortums förvaltningsråd fastställdes till 10. Följande      
ledamöter valdes: Timo Kalli (ordförande), Rakel Hiltunen (vice ordförande),    
Kimmo Kiljunen, Jari Koskinen, Sirpa Paatero, Oras Tynkkynen och Ben Zyskowicz  
som är alla riksdagsledamöter, samt Martti Alakoski, stadsfullmäktigeledamot i  
Kurikka, Lasse Hautala, stadsfullmäktigeordförande i Kauhajoki och Mikko        
Immonen, kommunalfullmäktig i Mynämäki.                                         

Förvaltningsrådets verksamhetsperiod går ut vid slutet av nästa ordinarie       
bolagsstämma.                                                                   

Bolagsstämman bekräftade följande ersättning för arbete i förvaltningsrådet:    
--------------------------------------------------------------------------------
| ordförande                           | 1 000 euro/månad                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| vice ordförande                      | 600 euro/månad                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| medlemmar                            | 500 euro/månad                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| mötesarvode                          | 200 euro/möte                         |
--------------------------------------------------------------------------------

Antalet ledamöter i Fortums styrelse fastställdes till sju. Till styrelsen      
omvaldes Peter Fagernäs (ordförande), Birgitta Kantola (vice ordförande), Esko  
Aho, Birgitta Johansson-Hedberg, Matti Lehti, Marianne Lie och Christian        
Ramm-Schmidt för den verksamhetsperiod som går ut vid slutet av nästa ordinarie 
bolagsstämma.                                                                   

Bolagsstämman bekräftade följande styrelsearvoden:                              

--------------------------------------------------------------------------------
| Ordförande                           | 55 000 euro / år                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viceordförande                       | 42 000 euro / år                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ledamot                              | 30 000 euro / år                      |
--------------------------------------------------------------------------------

Mötesarvodet är 500 euro / möte och det betalas också för styrelseutskottsmöten,
och betalas dubbelt till ledamot som bor utanför Finland i Europa.              

Till revisor omvaldes CGR-samfundet Deloitte-Touche Oy, huvudansvarig är Mikael 
Paul, auktoriserad revisor.                                                     

Ändringar i Fortums bolagsordning                                               

Bolagsstämman godkände ändringen av bolagsordningen:                            

1. Bolagsordningens 3 § 1 mom. rörande minimi- och maximikapital stryks.       

2. Bolagsordningens 4 § ändras så att den föreskriver att bolagets aktier hör   
till det värdeandelssystem som avses i lagen om värdeandelssystemet. Övriga     
punkter i paragrafen stryks.                                                    

3. Bolagsordningens 9 § och 11 § ändras så att den nya aktiebolagslagens begrepp
"rätt att företräda bolaget" används i stället för rätt att teckna firman.      

4. Bolagsordningens 18 § 1 mom. ändras så att punkt 1 anger att bokslut        
inklusive koncernbokslut och verksamhetsberättelse ska framläggas på ordinarie  
bolagsstämma; och så att punkterna 4 och 5 anger att bolagsstämman beslutar om  
fastställande av bokslutet och koncernbokslutet samt användningen av den vinst  
som balansräkningen utvisar.                                                    

5. Bolagsordningens paragrafer 19-32 om inlösningsskyldighet stryks eftersom    
värdepappersmarknadslagen innehåller en motsvarande tvingande bestämmelse.      

Förvärv av egna aktier                                                          

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier med   
bolagets fria egna kapital. Bemyndigandet föreslås vara i kraft till och med    
nästa ordinarie bolagsstämma.                                                   

Aktierna förvärvas för att styra företagets kapitalstruktur mot den överenskomna
målnivån.                                                                       

Maximiantalet aktier som kan förvärvas är 20 miljoner stycken. Därtill kan      
vederlaget som används för förvärvet vara högst 300 miljoner euro.              

De egna aktierna förvärvas i annat förhållande än i aktieägarnas aktieinnehav   
genom offentlig handel på Helsingforsbörsen. Anskaffningspriset för aktierna    
skall basera sig på Fortum-aktiens pris vid offentlig handel.                   

Aktierna som förvärvats till bolaget ogiltigförklaras genom ett separat beslut  
av styrelsen.                                                                   

Aktieägarnas nomineringskommitté                                                

Bolagsstämman beslutade om att tillsätta en nomineringskommitté som ska         
förbereda förslag på styrelsemedlemmar och deras arvode inför nästa ordinarie   
bolagsstämma. Nomineringskommittén består av representanter för de tre största  
aktieägarna samt styrelsens ordförande som expertmedlem. De tre aktieägare vars 
andel av det totala antalet röstberättigade aktier i bolaget är störst den 1    
november före ordinarie bolagsstämma äger rätt att utse dem som ska representera
aktieägarna i nomineringskommittén. Om en aktieägare avstår från sin rätt att   
utse representanter till nomineringskommittén, övergår rätten till den därefter 
största aktieägaren. För att fastställa vilka som är bolagets största aktieägare
används de uppgifter om ägare som registrerats i värdeandelssystemet, dock med  
beaktande av att den som enligt värdepappersmarknadslagen är skyldig att        
underrätta bolaget om förändringar i sin ägarandel (flaggningsskyldig) och där  
ägandet är utspritt, t.ex. i form av olika fonder, kan få rätt att räkna samman 
sitt ägande om denne senast den 31 oktober 2007 skriftligen begär detta av      
bolagets styrelse.                                                              

Aktieägarnas nomineringskommitté sammankallas av styrelsens ordförande och      
väljer inom sig en ordförande. Nomineringskommittén lämnar sitt förslag till    
styrelsen senast den 1 februari före den ordinarie bolagsstämman.               


Aktieägaren George Jauhiainens förslag att förvaltningsrådet skulle upphöra blev
inte godkänt.                                                                   


Fortum Abp                                                                      
Carola Teir-Lehtinen                                                            
kommunikationsdirektör                                                          

Distribution:                                                                   
Helsingforsbörsen                                                               
Centrala nyhetsmedia                                                            
www.fortum.se                                                                   



BILAGA: Styrelsemedlemmar                                                       

PETER FAGERNÄS                                                                  
Styrelsens ordförande, född 1952, juris kandidat                                

Huvudsysselsättning:                                                            
Styrelseordförande, Oy Hermitage Ab och aktiv delägare, Hermitage & Co Ltd.     

Tidigare erfarenheter:                                                          
Styrelseordförande, Pohjola Group Plc.                                          
Styrelseordförande, Conventum Plc.                                              
Koncernchef, Conventum Plc.                                                     
Styrelseledamot, Merita Bank                                                    
Koncernchef, Prospectus Oy                                                      
Olika befattningar inom Kansallis-Osake-Pankki                                  

Parallella förtroendeuppdrag:                                                   
Finnlines Plc., styrelseledamot                                                 
Winpak Ltd (Kanada), styrelseledamot                                            

Oberoende ledamot i Fortums styrelse sedan 2004                                 

BIRGITTA KANTOLA                                                                
Vice ordförande, född 1948, juris kandidat                                      

Huvudsysselsättning:                                                            
Direktör                                                                        

Tidigare erfarenheter:                                                          
Finansdirektör, Nordiska investeringsbanken                                     
Vice vd och finansdirektör för International Finance Corporation i Washington   
D.C.                                                                            

Parallella förtroendeuppdrag:                                                   
Akademiska Hus, styrelseledamot                                                 
AB, Nordea Bank AB, styrelseledamot                                             
Stora Enso Oyj, styrelseledamot                                                 
Vasakronan AB, styrelseledamot                                                  
Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget                                           
Varma, styrelseledamot                                                          
Åbo Akademi, styrelseledamot                                                    

Oberoende ledamot i Fortums styrelse sedan 2001                                 

ESKO AHO                                                                        
Född 1954, magister i statsvetenskap                                            

Huvudsysselsättning:                                                            
Överombudsman, Jubileumsfonden för Finlands självständighet (Sitra)             

Tidigare erfarenheter:                                                          
Finlands statsminister, 1991-1995                                               
Riksdagsledamot, 1983 -2003                                                     
Partiledare för Centern i Finland, 1990 -2002                                   
Gästföreläsare vid Harvarduniversitetet i USA, 2000 -2001                       

Parallella förtroendeuppdrag:                                                   
Ordförande för en grupp experter på Europeisk innovationspolicy 2005 -2006      

Oberoende ledamot i Fortums styrelse sedan 2006                                 

BIRGITTA JOHANSSON-HEDBERG                                                      
Född 1947, filosofie kandidat, psykolog                                         

Huvudsysselsättning:                                                            
Direktör                                                                        

Tidigare erfarenheter:                                                          
Vd och koncernchef, Lantmännen                                                  
Vd och koncernchef, Föreningssparbanken                                         
Skandinavisk chef, Wolters Kluwer                                               
Parallella förtroendeuppdrag:                                                   
Sveaskog, styrelseledamot                                                       
Umeå universitet, styrelseordförande                                            
Aktiemarknadsnämnden, ledamot                                                   

Oberoende ledamot i Fortums styrelse sedan 2004                                 

MATTI LEHTI                                                                     
Född 1947, ekonomie doktor                                                      

Huvudsysselsättning:                                                            
Styrelseordförande, TietoEnator Abp                                             
Tidigare erfarenheter:                                                          
Verkställande direktör och koncernchef samt styrelseledamot, TietoEnator Abp,   
Tietotehdas Oy och TietoGroup                                                   
Vice vd, Rautakirja Oy                                                          

Parallella förtroendeuppdrag:                                                   
Pöyry Plc, styrelseledamot                                                      
Finlands Näringsliv, styrelseledamot                                            
Fonden för Företagsekonomisk Forskning, ordförande                              
Helsingsfors Handelshögskolas stödstiftelse, vice ordförande                    
Helsingfors Handelshögskola, kansler                                            

Oberoende ledamot i Fortums styrelse sedan 2005                                 

MARIANNE LIE                                                                    
Född 1962, studier i juridik och statsvetenskap vid Oslo universitet            

Huvudsysselsättning:                                                            
Generaldirektör, Norges rederiförbund (NSA)                                     

Tidigare erfarenheter:                                                          
Verkställande direktör för Helsevakten Telemed AS, ett                          
företag inom Umoe-koncernen                                                     
Verkställande direktör för Vattenfall Norge AS                                  
Chef för informations- och industripolitiska avdelningen i NSA                  

Parallella förtroendeuppdrag:                                                   
Punkt Ø, styrelseordförande                                                     
Kverneland ASA, styrelseledamot                                                 
Arendals Fossekompani, styrelseledamot                                          

Oberoende ledamot i Fortums styrelse sedan 2005                                 

CHRISTIAN RAMM-SCHMIDT                                                          
Född 1946, diplomekonom                                                         

Huvudsysselsättning:                                                            
Senior Partner, Merasco Capital Ltd.                                            

Tidigare erfarenheter:                                                          
Verkställande direktör i Baltic Beverages Holding AB (BBH)                      
Verkställande direktör i Fazer Biscuits Ltd, Fazer Chocolates Ltd. och Fazer    
Konfektyr-gruppen                                                               
Direktör, ISS ServiSystems Oy                                                   

Parallella förtroendeuppdrag:                                                   
Derbes Brewery (BBH), Kazakhstan, styrelsens ordförande                         
Bang & Bonsomer Oy, styrelseledamot                                             
Oy Chips Ab, styrelseledamot                                                    
MDC Education Group, styrelseledamot                                            
Orkla CIS Holding Ltd., styrelseledamot                                         
Sarbast Plus Brewery (BBH), Uzbekistan, styrelseledamot                         
Tradeka Group Ltd., styrelseledamot                                             

Oberoende ledamot i Fortums styrelse sedan 2006