2013-03-22 20:27:41 CET

2013-03-22 20:28:42 CET


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Klaipedos Nafta AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl 2013 m. balandžio 5 d. šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo 


Pranešame, kad 2013 m. kovo 20 d. AB „Klaipėdos nafta“ (toliau - Bendrovė)
valdybos sprendimu papildyta 2013 m. balandžio 5 d. 13.00 val. šaukiamo
Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė. 

Susirinkimo darbotvarkė (įskaitant papildytą jos klausimą):

1. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui sudaryti Krantinės
infrastruktūros ir suprastruktūros projektavimo, pirkimo ir statybos sutartį su
skelbiamų derybų būdu „Uosto infrastruktūros (krantinės (angl. jetty)) su
suprastruktūra (įranga) projektavimo ir statybos darbai“ laimėtoju. 

2. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ Stebėtojų tarybos konfidencialumo
sutarties pagrindinėms sąlygoms. 

Taikytinų teisės aktų numatytą informaciją, kuri turi būti teikiama
informuojant apie susirinkimo sušaukimą, Bendrovė pranešė 2013 m. kovo 14 d.,
paskelbdama pranešimą apie esminį įvykį. 

Taip pat patiksliname, kad atsižvelgiant į tai, jog 2013 m.  balandžio 1 d. yra
nedarbo diena, susirinkimo apskaitos diena, atitinkamai bus laikoma 2013 m.
kovo 28 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi tik
tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo
apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais
sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis). 

Prie šio pranešimo taip pat pridedami atnaujinti susirinkimo sprendimų
projektai darbotvarkės klausimais, bendrasis balsavimo biuletenis, į juos
papildomai įtraukiant sprendimo projektą antruoju darbotvarkės klausimu, taip
pat akcininkams teikiamų tvirtinti pagrindinių Bendrovės Stebėtojų tarybos
narių konfidencialumo sutarties pagrindinių sąlygų projektas. 



Priedai:

1. Susirinkimo sprendimų projektai;

2. Susirinkimo balsavimo biuletenis;

3. AB „Klaipėdos nafta“ Stebėtojų tarybos konfidencialumo sutarties pagrindinių
sąlygų projektas. 




         Mantas Bartuška, Finansų ir administravimo departamento direktorius, 8
46 391 763