Sanitec - Börsmeddelande

Sanitecs ordinarie bolagsstämma 2014

Sanitec har idag tisdagen den 13 maj 2014 hållit ordinarie bolagsstämma i
Stockholm, Sverige.

Vinstdisposition

Stämman fastställde bokslutet för räkenskapsåret 2013. Stämman beslöt i enlighet
med styrelsens förslag att räkenskapsperiodens vinst kvarlämnas i balanserade
vinstmedel i bolagets egna kapital och att 0,22 euro per aktie utbetalas från
fonden för inbetalt fritt eget kapital. Avstämningsdag för utbetalningen
bestämdes till fredag den 16 maj 2014, och utbetalningen kommer att göras
tisdagen den 3 juni 2014 till aktieägare registrerade hos Euroclear Finland Oy
och på eller omkring onsdagen den 4 juni 2014 till aktieägare registrerade hos
Euroclear Sweden AB. Sista dag att handla i aktien vid Nasdaq OMX Stockholm
inklusive rätt till utbetalning blir därmed tisdagen den 13 maj 2014.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2013.

Styrelse

Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och valde Joakim Rubin
som ny ledamot medan styrelseledamöterna Fredrik Cappelen, Adrian Barden, Johan
Bygge, Caspar Callerström, Margareta Lehmann, Pekka Lettijeff och Ulf Mattsson
omvaldes. Fredrik Cappelen omvaldes som styrelseordförande. Stämman beslutade om
styrelsearvoden i enlighet med förslag från bolagets största aktieägare.

Revisor

Stämman beslöt att välja revisionsbolaget KPMG Oy Ab till bolagets revisor för
tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämman 2015. KPMG Oy Ab har informerat
om att den auktoriserade revisorn Virpi Halonen kommer fortsätta vara ansvarig
revisor.

Valberedning

Stämman beslöt att Sanitec ska ha en valberedning bestående av
styrelseordföranden samt en representant för envar av de fyra till röstetalet
största aktieägarna per den sista dagen i augusti. Namnen på de fyra
ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska
offentliggöras så snart de utsetts, men senast sex månader före ordinarie
bolagsstämman 2015.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman godkände de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som
styrelsen hade förslagit.

Bolagsordning

Stämman beslöt att ändra språket för bolagsordningen från finska till svenska.
Vid registrering av den nya bolagsordningen, blir bolagets firmanamn på svenska
Sanitec Abp, på finska Sanitec Oyj och på engelska Sanitec Corporation.

Prestationsaktieprogram 2014

Stämman beslöt, i enighet med styrelsens förslag, att införa ett aktiebaserat
incitamentsprogram. Maximalt kan 340 000 aktier i Sanitec allokeras under
incitamentsprogrammet, vilket representerar 0,34 procent av utstående antal
aktier och röster i Sanitec. Vidare gavs bemyndiganden för styrelsen dels att
besluta om riktade förvärv av egna aktier, dels att besluta om överlåtelse av
egna aktier. Bemyndigandena gäller till och med den 30 juni 2015 respektive den
12 maj 2018.

Koncernchefens anförande kommer att publiceras på www.sanitec.com.
För ytterliggare information, kontakta:
Niklas Alm
Head of Investor Relations
ir@sanitec.com
mob. 46 76 855 7836

Noora Koikkalainen
Head of Corporate Communications
sanitec.corporation@sanitec.com
tel. 358 10 662 5426
Om Sanitec - “Home of the Bathroom”

Sanitec är ledande inom badrumsporslin i Europa. Vi har en unik portfölj av
några av de mest kända varumärkena med djupa rötter i den europeiska marknaden
för badrumsprodukter, strategisk positionerade för att adressera den lokala
marknaden. Vi har ett passionerat intresse för människörs behov när det gäller
kompletta badrumskoncept, och erbjuder produkter som står för garanteradkvalitet, hög innovationsnivå och attraktiv design. Stabila relationer med alla
intressenter i värdekedjan och våra unika varumärkesstyrkor främjar vår ledande
position samt lojalitet och förtroende bland våra kunder, i vårt nätverk av
installatörer och hos slutanvändare av våra produkter.

Sanitec bedriver verksamhet utifrån en integrerad organisation med unik lokal
närvaro för att tillhandahålla det bästa när det gäller badrumsprodukter. Under
2013 uppgick nettoomsättningen till 702 miljoner euro. Vårt produktionsnätverk
består av 18 produktionsanläggningar runt om i Europa och för närvarande har
Sanitec cirka 6.200 medarbetare. Vårt huvudkontor ligger i Helsingfors, Finland.
Aktierna i Sanitec Oyj är noterade på NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet
”SNTC”.

För mer information om Sanitec, vänligen besök www.sanitec.com.

Attachments:

04293142.pdf