Ahlstrom - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Ahlstrom Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 1.2.2012 klo 12.10

Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 4.4.2012 klo 13.00 alkaen Finlandia-talolla osoitteessa
Mannerheimintie 13 e, Helsinki (Mannerheimintien puolelta ovi M1 ja
pysäköintialueen puolelta ovi K1). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00. Osallistujien toivotaan
ilmoittautuvan kokoukseen viimeistään klo 12.45.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
    esittäminen
    - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen sekä
    hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilivuodelta
2011 maksetaan osinkoa kokonaisuudessaan 1,30 euroa osakkeelta: 0,87 euroa
osakkeelta sekä lisäksi 0,43 euron ylimääräinen osinko perustuen Home and
Personal liiketoiminta-alueen myynnistä saatuihin varoihin. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 11.4.2012 merkittynä Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko
maksetaan 18.4.2012.



Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti lisäksi, että
yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 100 000 euron
lahjoituksista hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin.



 a. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 b. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että hallituksen
palkkiot säilyvät ennallaan. Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 84 000
euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 63 000 euroa ja jäsenille 42 000 euroa.
Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi 1 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen
ulkomailla asuville jäsenille heidän osallistumisestaan hallituksen kokouksiin.
Hallituksen pysyvien valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi 1 500 euron
kokouskohtaista palkkiota osallistumisesta valiokuntien kokouksiin.
Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

 a. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että hallituksen
jäsenten lukumäärä on seitsemän.

 a. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että hallitukseen
valitaan uudelleen Sebastian Bondestam, Lori J. Cross, Esa Ikäheimonen, Pertti
Korhonen, Anders Moberg ja Peter Seligson. Vuodesta 2007 lähtien hallituksen
jäsenenä toiminut Thomas Ahlström on ilmoittanut, ettei hän ole enää
käytettävissä uutta hallitusta valittaessa. Tämän vuoksi uudeksi hallituksen
jäseneksi ehdotetaan valittavaksi Nathalie Ahlström (s.1974).

Nathalie Ahlström (DI) on toiminut Huhtamäki Oyj:ssä konsernin strategian ja
liiketoiminnan kehitysjohtajana sekä globaalina ostojohtajana vuodesta 2005
lähtien. Tätä ennen Ahlström työskenteli Pöyry Consulting Oy:ssä erikoispaperi-
ja pakkausteollisuuden strategiaan ja yritysostoihin liittyvissä
kansainvälisissä asiantuntija- ja johtotehtävissä v. 1999-2005.  Hän asuu
Singaporessa.

Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen
merkittävistä osakkeenomistajista paitsi Peter Seligson, joka ei ole riippumaton
yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Antti Ahlström Perilliset Oy:stä, jossa
hän on hallituksen jäsenenä. Peter Seligson on toiminut Ahlstrom Oyj:n
hallituksen jäsenenä vuodesta 2001 lähtien. Ennen sitä Seligson toimi vuosina
1999-2001 hallituksen jäsenenä silloisessa A. Ahlström Osakeyhtiössä, joka
kokonaisjakautumisen seurauksena purkautui vuonna 2001. Ehdolla olevat henkilöt
ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja heidän CV:nsä ovat saatavina yhtiön
internet-sivuilla (www.ahlstrom.com).

 a. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

 a. Tilintarkastajan valitseminen

Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy, joka on
ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Eero Suomelan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden
luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta yhdessä
tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä enintään
4 000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina
kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia
ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön
vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden
hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös
oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten
mukaisessa suhteessa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 000 000 yhtiön hallussa
olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä,
kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää
omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan
luovuttaa vastikkeena muun muassa mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa
järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen
hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus
päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten
yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää myös hallituksen oikeuden
päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä. Valtuutus sisältää
hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen
ehdoista.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja
pantiksi ottamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen
päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 a.

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Ahlstrom Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.ahlstrom.com/yhtiokokous. Ahlstrom Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla
edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 14.3.2012. Hallituksen
ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja
niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla 18.4.2012 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 23.3.2012 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
siihen viimeistään 30.3.2012 klo 16.00.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  * yhtiön internet-sivujen kauttawww.ahlstrom.com/yhtiokokous (12.3.2012
    alkaen)
  * sähköpostitseyhtiokokous@ahlstrom.com,
  * kirjeitse osoitteeseen Ahlstrom Oyj, Yhtiökokous, PL 329, 00101 Helsinki,
  * telefaxilla numeroon 010 888 4789 tai
  * puhelimitse toimistoaikana numeroon 010 888 4726 (Armi Jaakkola)

Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ahlstrom Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

 a. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä
päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja
osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen
ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjamalli on saatavilla edellä
mainituilla internet-sivuilla.

 a. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien ilmoittamista tilapäisesti
merkittäväksi osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen.

Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus olla merkittynä
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 23.3.2012, osakkeenomistaja voi
omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan
tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen
osallistumista varten viimeistään 30.3.2012 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen
yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti
merkittäväksi osakasluetteloon. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös edellä
mainituilla internet-sivuilla.

 a. Muut ohjeet ja tiedoT

Ahlstrom Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä kokouskutsun päivänä 1.2.2012 on
46 670 608 osaketta ja ne tuottavat yhteensä 46 670 608 ääntä.

Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu Finlandia-talon lämpiössä.

Helsingissä 1.2.2012

AHLSTROM OYJ

Hallitus
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia materiaaleja valmistava yritys, joka työskentelee
alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman. Ahlstrom auttaa kumppaneitaan
pysymään kehityksen kärjessä. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän
tuotteissa, kuten suodattimissa, tapeteissa, lattioissa, etiketeissä ja
elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema toimialoillamme.
Ahlstromin 5 200 työntekijää palvelevat asiakkaita 28 maassa kuudessa eri
maanosassa. Vuonna 2011 Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa.
Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Sijoittajatietoa on
saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.fi.


[HUG#1581693]