TietoEnator Oyj - Yhtiökokouskutsu

TietoEnatorin yhtiökokouskutsu

TietoEnator Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 27.3.2008 kello 17.00
TietoEnator Oyj:n toimitiloissa, osoitteessa Kutojantie 6-8, Espoo.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat sekä muut asiat:

1.       Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

2.       Tilinpäätöksen vahvistaminen

3.       Vuosituloksen käsittely ja osingonjako
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2007 jaetaan
osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle,
joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2008 merkitty Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon tai VPC AB:n
rekisteriin. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 15.4.2008
alkaen.

4.       Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle

5.       Hallituksen jäsenten palkkiot
Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa päätettäväksi
seuraavia kuukausipalkkioita: hallituksen jäsenelle 2 500 euroa,
varapuheenjohtajalle 3 800 euroa ja puheenjohtajalle 5 700 euroa.
Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenelle maksetaan 800 euron
kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen
pysyvän tai tilapäisesti asetetun valiokunnan kokoukselta. Jos
hallituksen valiokunnan puheenjohtaja on joku muu kuin hallituksen
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, valiokunnan puheenjohtajan
kuukausipalkkioksi ehdotetaan 3 800 euroa. TietoEnator-konsernin
palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei yhtiön käytännön
mukaan makseta palkkiota.

6.       Hallituksen jäsenten lukumäärä
Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa
yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan.

7.       Hallituksen jäsenten valinta
Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa
yhtiökokoukselle, että seuraavat nykyiset hallituksen jäsenet: Bruno
Bonati, Mariana Burenstam Linder, Bengt Halse, Kalevi Kontinen, Matti
Lehti, Olli Riikkala ja Anders Ullberg valitaan uudelleen
toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että uudeksi jäseneksi valitaan
Risto Perttunen samaksi toimikaudeksi.

Risto Perttunen on koulutukseltaan diplomi-insinööri, ekonomi ja MBA.
Perttunen toimii tällä hetkellä yritysten neuvonantajana sekä
hallitusammattilaisena ja sijoittajana. Hän toimi FIM Group Oyj:n
toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä vuosina 2005-2007. Sitä
aikaisemmin hän toimi 21 vuotta liikkeenjohdon konsulttina McKinsey &
Company, Incorporation -nimisessä yhtiössä.

8.       Tilintarkastajan palkkio
Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta ehdottaa, että
valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan
laskun mukaan.

9.       Tilintarkastajan valinta
Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta ehdottaa, että
tilikaudelle 2008 tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy.

10.    Hallituksen valtuuttaminen yhtiön omien osakkeiden
hankkimiseen
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 7 202 317 (max. 10 % yhtiön osakkeiden lukumäärästä) oman
osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon
käytettävissä olevia varoja.

Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi.

Osakkeita ei hankita osakkeenomistajien osakeomistusten suhteessa
vaan osana Helsingin Pörssin järjestämää julkista kaupankäyntiä.
Osakkeet hankitaan siten niille julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin
muodostuvaan markkinahintaan.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun, kuitenkin enintään 27.9.2009 saakka.

11.    Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus valtuutetaan laskemaan liikkeeseen yhdessä tai useammassa
erässä ja vastiketta vastaan enintään 14 404 634 uutta tai yhtiön
hallussa olevaa omaa osaketta (max. 20 % osakkeiden lukumäärästä).

Valtuutusta voidaan käyttää yritys- ja liiketoimintakauppojen ja
muiden yhteistoimintajärjestelyjen mahdollistamiseksi ja
rahoittamiseksi.

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta, jos siihen on lain tarkoittamalla tavalla
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Merkintähinta voidaan
suorittaa kokonaan tai osittain apporttina.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun,
kuitenkin enintään 27.9.2009 saakka.

Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen ehdotukset ja kokouskutsu
Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset
sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla 15.2.2008
TietoEnatorin internet-sivuilla osoitteessa www.tietoenator.com/agm.
Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös nähtävillä
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeutta kokouksessa
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
rekisteröity Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon maanantaina 17.3.2008. Osakkeenomistaja, jonka
osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen
Suomen Arvopaperikeskus Oy:hyn, on automaattisesti rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröity osakkeenomistaja
voidaan myös tilapäisesti merkitä yhtiön osakasluetteloon
yhtiökokoukseen osallistumista varten.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
Osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja on ilmoittautunut
yhtiökokoukseen 20.3.2008 klo 16.00 mennessä joko:
*      internetissä www.tietoenator.com/agm
*      sähköpostitse            agm@tietoenator.com
*      puhelimitse  (09) 8626 2203 arkisin klo 9.00 - 15.00
*      telefaksitse  02060 20232 tai
*      postitse       TietoEnator, Legal/AGM, PL 33, 02631 Espoo

Valtuutus
Valtuutus, jonka nojalla osakkeenomistaja haluaa valtuuttaa
asiamiehen edustamaan itseään kokouksessa, pyydetään toimittamaan
viimeistään 20.3.2008 yllä olevaan postiosoitteeseen.

Espoossa 5.2.2008
TietoEnator Oyj
Hallitus



TIETOENATOR OYJ

JAKELU

Helsingin Pörssi
Tukholman Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet



TietoEnator on yksi tehokkaan tietoyhteiskunnan pääarkkitehdeistä ja
yksi Euroopan suurimmista tietotekniikan palveluyrityksistä.
TietoEnator konsultoi, kehittää ja hoitaa asiakkaidensa
liiketoiminnan ydinjärjestelmiä verkottuvassa maailmassa. Palvelut
perustuvat syvään asiakastoimialojen ja viimeisimmän tietotekniikan
osaamiseen. Yhtiöllä on noin 16 000 asiantuntijaa ja toimipaikat
lähes 30 maassa.
www.tietoenator.com