TietoEnator Oyj - Pörssitiedote

TietoEnator Oyj:n hallituksen valiokuntien ehdotukset 26.3.2009 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

TietoEnator Oyj Pörssitiedote 12.2.2009, klo 9.00

TietoEnator Oyj:n hallituksen valiokunnat esittävät yhtiökokoukselle,
että yhtiökokous päättäisi seuraavasti:

1 Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa
yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän
ja nykyisten hallituksen jäsenten Bruno Bonatin, Mariana Burenstam
Linderin, Risto Perttusen Olli Riikkalan ja Anders Ullbergin
valitsemista uudelle toimikaudelle. Lisäksi uusiksi jäseniksi
palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa Kimmo Alkiota sekä Markku
Pohjolaa. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Bengt Halse ja Kalevi
Kontinen ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä hallituksen
jäseniä valittaessa. Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun. Kaikki ehdotetut ehdokkaat ovat antaneet
suostumuksensa valintaan.

Kimmo Alkio (s. 1963) on F-Secure Oyj:n toimitusjohtaja. Hänellä on
20 vuoden työkokemus IT-, ohjelmisto- ja telekommunikaatioalalla
erilaisissa johtotason tehtävissä. Alkio on koulutukseltaan ekonomi
Texas A&M -yliopistosta, minkä lisäksi hänellä on Executive MBA
-tutkinto Helsingin Teknillisestä Korkeakoulusta.

Markku Pohjola (s. 1948) on jäänyt vuonna 2008 eläkkeelle Nordea Bank
AB:n (publ) varakonsernijohtajan tehtävistä ja hänellä on kattava
työ- ja johtajakokemus pankkitoimialalta. Pohjola on koulutukseltaan
kauppatieteiden maisteri. Hän on hallituksen jäsenenä muun ohella
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varmassa, Keskuskauppakamarissa,
Foundation for Economic Educationissa, Elinkeinoelämän keskusliitto
EK:ssa sekä Jørgen Høeg Pedersens stiftelsessä.

Henkilöstö valitsee lisäksi hallitukseen kaksi varsinaista jäsentä ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet. Henkilöstön valitsemat jäsenet
ovat Anders Eriksson (varajäsen Bo Persson) ja Jari Länsivuori
(varajäsen Esa Koskinen).

Valiokunta ehdottaa hallituksen jäsenille samansuuruisia palkkioita
kuin edellisenä vuonna eli kuukausipalkkio hallituksen jäsenelle
2 500 euroa, varapuheenjohtajalle 3 800 euroa ja puheenjohtajalle
5 700 euroa. Jos komitean puheenjohtaja on joku muu henkilö kuin
hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, komitean
puheenjohtajan kuukausipalkkioksi ehdotetaan 3 800 euroa. Lisäksi
ehdotetaan, että hallituksen jäsenelle maksetaan 800 euron
kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen
pysyvän tai tilapäisesti asetetun komitean kokoukselta.
Tieto-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei
yhtiön käytännön mukaan makseta palkkiota.

2 Tilintarkastajan palkkio ja valitseminen

Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta ehdottaa, että
valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan
laskun mukaan valiokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden
mukaisesti.

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta ehdottaa, että tilikaudelle
2009 tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy.

Ehdotukset kuvataan myös myöhemmin julkistettavassa
yhtiökokouskutsussa.


TietoEnator Oyj

Lisätietoja:
Jouko Lonka, lakiasiainjohtaja, puh. 0207 268719, 0400 424451,
jouko.lonka@tieto.com


JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki
Nasdaq OMX Stockholm
Keskeiset tiedotusvälineet



Tieto on palveluyhtiö, joka tarjoaa tietotekniikka-, tuotekehitys- ja
konsultointipalveluja. Noin 16 000 asiantuntijaamme tekevät meistä
yhden johtavista tietotekniikan palveluyrityksistä Pohjoismaissa ja
tietyillä segmenteillä globaalin markkinajohtajan. Olemme
erikoistuneet alueisiin, joilla asiakkaiden liiketoiminnan ja
tarpeiden tuntemuksemme on syvintä. Vahva asiakaskeskeisyys ja
pohjoismainen asiantuntemus erottavat meidät kilpailijoistamme.

Tieto on uusi brändinimemme 1.12.2008 alkaen. Yhtiön virallinen nimi
on TietoEnator Oyj.
www.tieto.com