2012-04-27 15:00:01 CEST

2012-04-27 15:00:44 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Vilkyskiu Pienine AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai 


AB Vilkyškių pieninė eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame
2012 m. balandžio 27 d., buvo priimti šie sprendimai: 

1 darbotvarkės klausimas - Bendrovės metinis pranešimas už 2011 metus.
Pritarta bendrovės metiniam pranešimui už 2011 metus.

2 darbotvarkės klausimas - Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinių
ataskaitų rinkinius už 2011 metus. 
Išklausyta.

3 darbotvarkės klausimas - Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinių už 2011
metus tvirtinimas. 
Patvirtinti  bendrovės finansinių ataskaitų rinkiniai už 2011 metus.

4 darbotvarkės klausimas - 2011 metų pelno paskirstymas.
Patvirtintas 2011 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymas taip:

                                                                  Tūkst.  Tūkst.
                                                                    Lt     EUR  
--------------------------------------------------------------------------------
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2010 metų pabaigoje        9.028   2.615
--------------------------------------------------------------------------------
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2010 metus                  2.866     830
--------------------------------------------------------------------------------
3) Pervesta į įstatymo numatytą rezervą                              259      75
--------------------------------------------------------------------------------
4) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti         5.768   1.671
--------------------------------------------------------------------------------
5) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų            135      39
 pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus                      
--------------------------------------------------------------------------------
6) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas                   13.546   3.923
--------------------------------------------------------------------------------
7) Pervedimai iš rezervų                                             457     132
--------------------------------------------------------------------------------
8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai):                            14.138   4.095
--------------------------------------------------------------------------------
-           pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus            0       0
--------------------------------------------------------------------------------
-          pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms             0       0
 įsigyti                                                                        
--------------------------------------------------------------------------------
-          pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti (arba 0,25   2.986     865
 lt (0,0724 EUR) vienai paprastai vardinei 1 lito nominalios                    
 vertės akcijai)                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
-          pelno dalis, paskirta į kitus rezervus                      0       0
--------------------------------------------------------------------------------
-          pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms)      150      43
 valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams                     
--------------------------------------------------------------------------------
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių   11.002   3.186
 metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus                          
--------------------------------------------------------------------------------



5 darbotvarkės klausimas - Audito komiteto narių rinkimas.
Audito komiteto nariais išrinkta Vanda Krivonosovienė (nepriklausomu nariu) ir
Milana Buivydienė. 

6 darbotvarkės klausimas - Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo.
Patvirtinti sprendimą dėl savų akcijų supirkimo:

  1. Supirkti iki 10 procentų savų akcijų.
  2. Savų akcijų supirkimo tikslas - palaikyti ir didinti bendrovės akcijų
     kainą.
  3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - iki 2013 m.
     balandžio 30 d.
  4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą - 1,40 EUR
     (4,83 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią
     vienos akcijos nominaliai vertei, t.y. 0,29 EUR (1,00 Lt).
  5. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų
     supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat
     atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime
     nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

7 darbotvarkės klausimas - Dividendų politikos tvirtinimas.
Patvirtinti dividendų politikos nuostatai.




         Finansų direktorė
         Vilija Milaševičiutė
         tel. 8-441-55 102