Keskisuomalainen Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Keskisuomalainen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 27.4.2012 päätökset

Jyväskylä, 2012-04-27 15:16 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- KESKISUOMALAINEN OYJ      
                              PÖRSSITIEDOTE 

27.4.2012 klo 16.15



Keskisuomalainen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 27.4.2012 päätökset

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.4.2012. 
Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaiset kokoukselle kuuluvat asiat.
Lisäksi käsiteltiin ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien
osakkeiden hankinnasta ja hallituksen valtuutus päättämään osakeanneista
luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita. 

1.  Yhtiöjärjestyksen mukaiset  yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

Tilinpäätös vuodelta 2011 vahvistettiin ja hallitukselle sekä
toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2011. 

Hallituksen esitys osingonjaoksi vuodelta 2011 oli 0,60 euroa osakkeelle.
Esitys hyväksyttiin. Osingon täsmäytyspäivä on 3.5.2012 ja maksupäivä
10.5.2012. 

Lisäksi hallitus ehdotti, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
osakeyhtiölain 13. luvun 6 pykälän 2 momentin mukaisesti päättämään yhtiön
maksuvalmiuden ja tuloksen sallimissa rajoissa enintään 0,40 euron
lisäosingosta osaketta kohden.  Esitys hyväksyttiin. 

Lisäksi hallitus esitti, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan 20.000
euroa.  Esitys hyväksyttiin. 

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaisesti
kahdeksan jäsentä.  Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat
avainasiakaspäällikkö Pekka Haltia, toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi ja
toimitusjohtaja Kalle Kautto. Kaikki erovuoroiset valittiin uudelleen. 
Hallitusten jäsenten kausi on kolmivuotinen. 

Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Jarmo Lohi. 

Hallituksen palkkiot säilyivät entisinä eli puheenjohtajan kuukausipalkka on
3.000 euroa, varapuheenjohtajan kuukausipalkka on 1.600 euroa ja jäsenen
kuukausipalkka on 1.200 euroa.  Kokouspalkkio puheenjohtajalle on 500 euroa
kokoukselta ja jäsenille 350 euroa kokoukselta. 

2.  Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien
osakkeiden hankinnasta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien K-sarjan ja A-sarjan
osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: 

A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 1.000.000 kappaletta ja K-sarjan
osakkeita enintään 1.000.000 kappaletta, kuitenkin yhteensä enintään 1.000.000
osaketta yhdessä tai useammassa erässä. 

Valtuutuksen esitetään käsittävän omien osakkeiden hankkimisen hallituksen
päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa
suhteessa eli suunnattuna hankintana. Sekä K-sarjan että A-sarjan osakkeet
hankitaan hallituksen päättämin ehdoin vastikkeen vähimmäismäärän ollen 11,00
euroa osakkeelta ja vastikkeen enimmäismäärän ollen 21,00 euroa osakkeelta.
A-sarjan osakkeet hankitaan pääsääntöisesti NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”)
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan ja
maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. 

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta
vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. 

Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi käytettäväksi yhtiön
mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi
osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää
yhtiön omistajien omistusarvon kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita hankinnan
jälkeen tai A-sarjan osakkeiden likviditeetin parantamiseksi muuntamalla
hankitut K-sarjan osakkeet A-sarjan osakkeiksi ja myymällä ne julkisessa
kaupankäynnissä tai käytettäväksi henkilöstön kannustusjärjestelmissä. 
Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättä kaikista muista omien osakkeiden
hankinnan ehdoista. 


Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 27.4.2013  saakka. 

3 . Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista
luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään A-sarjan osakkeiden antamisesta
seuraavin ehdoin: 

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää uusien A-sarjan osakkeiden
antamisesta tai yhtiön hallussa olevien omien A-sarjan osakkeiden
luovuttamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien A-sarjan
osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1.000.000 osaketta. 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin
ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti,
osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin. 

Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön
mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi
osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa
kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 27.4.2013 saakka. 

Hallitus järjestäytyi 27.4.2012 yhtiökokouksen jälkeen.  Hallituksen kokoonpano
on: 

maanviljelijä Antero Vesterinen, puheenjohtaja

toimitusjohtaja Leena Hautsalo, varapuheenjohtaja

maanviljelijä Simo Kutinlahti

avainasiakaspäällikkö Pekka Haltia

toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja  Kalle Kautto

toimitusjohtaja Jaakko Kurikka

johtaja Mikko Paananen



Jyväskylässä 27.4.2012



KESKISUOMALAINEN OYJ



Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja



Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi, 050-68833

www. keskisuomalainen.com