Hampiðjan hf. - Minutes of extraordinary general meeting (is)

Niðurstaða aðalfundar Hampiðjunnar haldinn 27. apríl sl.

Á aðalfundi Hampiðjunnar hf. sem haldinn var 27. apríl, var skýrsla stjórnar og
ársreikningur fyrir árið 2011 samþykkt samhljóða. 

Sjálfkjörið var í félagsstjórn. Formaður félagsstjórnar:

Bragi Hannesson

Meðstjórnendur:

Árni Vilhjálmsson

Kristján Loftsson

Jón Guðmann Pétursson

Auður Kristín Árnadóttir



Eftirfarandi tillögur stjórnar Hampiðjunnar voru samþykktar:

Tillaga um greiðslu arðs

Aðalfundur Hampiðjunnar hf. haldinn 27. apríl 2012 samþykkir að greiddur verði
arður til hluthafa að upphæð kr. 124.148.264, sem er 1,9% af eigin fé
Hampiðjunnar hf. í árslok.  Arðurinn verði greiddur í viku 22.  Síðasti
viðskiptadagur þar sem arður fylgir bréfunum er 27. apríl, þ.e. viðskipti sem
fara fram á þeim degi koma fram í hlutaskrá félagsins á arðsréttindadeginum 3.
maí.  Arðleysisdagurinn er 27. apríl. 



Tillaga um þóknanir fyrir liðið starfsár

Þóknun til stjórnarmanna fyrir liðið ár verði kr. 700.000, formaður fái
þrefaldan hlut. 



Tillaga um endurskoðunarfélag

Endurskoðunarfélag verði PricewaterhouseCoopers hf.



Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum.

Aðalfundur Hampiðjunnar hf. haldinn 27. apríl 2012 veitir stjórn félagsins
heimild til að kaupa eigin hluti í félaginu.  Heimild þessi stendur í 18 mánuði
og takmarkist við að samanlögð kaup fari ekki yfir 10% af heildarhlutafé
félagsins á hverjum tíma.  Kaupverð hluta skal vera hæst jafnt síðasta skráða
söluverði á First North markaðinum áður en kaup eru gerð.