2014-03-11 17:00:00 CET

2014-03-11 17:00:02 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Ixonos - Yhtiökokouskutsu

IXONOS: KUTSU IXONOS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 


Helsinki, Suomi, 2014-03-11 17:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Ixonos Oyj         
Pörssitiedote          11.3.2014 klo 18:00 



KUTSU IXONOS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN



Ixonos Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 2.4.2014 klo 15.30 alkaen Opus Business Park 3:n
auditorio Aidassa osoitteessa Hitsaajankatu 20, 00810, Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat
klo 14.30. 



A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT



Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



  1. Kokouksen avaaminen



2.         Kokouksen järjestäytyminen



3.         Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen



4.         Kokouksen laillisuuden toteaminen



5.         Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



6.        Vuoden 2013 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä
toimitusjohtajan katsauksen esittäminen 



7.         Tilinpäätöksen vahvistaminen



8.         Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen



Hallitus ehdottaa, että jakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan eikä
osakkeenomistajille jaeta osinkoa tilikaudelta 2013. 



9.         Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajille 



10.        Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen



11.        Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen



Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin
kuusi varsinaista jäsentä. 



12.        Hallituksen jäsenten valitseminen



Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiön nykyinen hallitus
jatkaa ja hallituksen jäseniksi valittaisiin: 

•          edelleen nykyiset hallituksen jäsenet Paul Ehrnrooth, Pertti Ervi,
Matti Heikkonen, Samu Konttinen, Ilari Koskelo ja May Wiiala. 



Hallitukseen  jäseniksi ehdotettujen tarkemmat henkilötiedot esitetään yhtiön
kotisivuilla http://www.ixonos.com sijoittajat-osiossa. 



Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhdessä noin 34,7 prosentin osuutta yhtiön
osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet tukevansa nimitysvaliokunnan esitystä. 



13.        Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen



Tarkastusvaliokunnan ehdotuksesta hallitus ehdottaa, että valittavalle
tilintarkastajalle maksetaan palkkiota kohtuullisen laskun mukaan. 



14.        Tilintarkastajan valitseminen



Tarkastusvaliokunnan ehdotuksesta hallitus ehdottaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n
valintaa yhtiön tilintarkastajaksi. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä
päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT  Esa Kailiala. 





15.      Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 



Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä
tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: 


Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä
enintään 15.200.000 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. 


Hallitukselle annetaan oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista
osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista. 


Hallitus oikeutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko
osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon. 


Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi
tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän
on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi sekä konsernin
vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi ja kannustinjärjestelmän
toteuttamiseksi. 


Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuonna 2015 pidettävään varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka. 


Valtuutusta koskeva päätös on tehtävä määräenemmistöpäätöksellä, jota on
kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista
osakkeista. 



16.      Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
7.585.830 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön
jakokelpoisilla varoilla, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Hankkiminen voi tapahtua
yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on enintään
hankintahetkellä osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein
hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä
pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia
lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään
hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen). 

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön
rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi. 

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan
voimassa vuonna 2015 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2015 saakka. 

Valtuutusta koskeva päätös on tehtävä määräenemmistöpäätöksellä, jota on
kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista
osakkeista. 










17.        Yhtiöjärjestyksen muuttaminen



Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen kohta ”§ 8 Kokouskutsu” muutettaisiin
kuulumaan seuraavasti: 

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme
(3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin
aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
Osakkeenomistajan on ollakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen
määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen
kokousta. 

Päätös on tehtävä määräenemmistöpäätöksellä, jota on kannattanut vähintään 2/3
annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. 





18. Kokouksen päättäminen





B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT



Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset, Ixonos Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla
Ixonos Oyj:n kotisivuilla http://www.ixonos.com sijoittajat-osiossa viimeistään
21 päivää ennen yhtiökokousta. Ko. asiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä
osakkeenomistajille erikseen. 



C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE



1.         Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen



Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.3.2014
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 



Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään perjantaina 28.3.2014 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on
oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 



a)         yhtiön kotisivuilla http://www.ixonos.com sijoittajat-osiossa
olevalla lomakkeella; 

b)         sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@ixonos.com;

c)         postitse osoitteeseen Ixonos Oyj/Yhtiökokous, Hitsaajankatu 24,
00810 Helsinki; tai 

d)         puhelimitse klo 9-16.00 välisenä aikana Aila Mettälälle, puh. 040
531 0678 tai 0424 2231. 



Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 



2.         Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat



Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan yhtiölle yllä mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin
liitteenä (esim. pdf) tai postitse ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 







3.         Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja



Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään perjantaina
28.3.2014 klo 10.00. 





4.         Muut tiedot



Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 



Ixonos Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä kaupparekisteriin merkittynä
yhteensä 75.858.359 osaketta ja ääntä. 



Helsingissä 11. maaliskuuta 2014
IXONOS OYJ

Hallitus



Lisätietoja:

Ixonos Oyj, Esa Harju, toimitusjohtaja, puh. 040 844 3367, esa.harju@ixonos.com




Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet