Anyksciu Vynas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas

Anykščiai, Lietuva, AB "Anykščių vynas", 2011-07-08 13:19 CEST (GLOBE NEWSWIRE)
-- 

Akcinės bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS“ (kodas 254111650, buveinės adresas Dariaus
ir Girėno g. 8, Anykščiai, Lietuva) (toliau - Bendrovė) akcininko iniciatyva,
vadovaujantis 2011 m. liepos 5 d. Bendrovės vadovo sprendimu, šaukiamas
Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas). 

Susirinkimo data - 2011 m. rugpjūčio 2 d.

Susirinkimo vieta - Dariaus ir Girėno g. 8 (5 aukštas, pasitarimų salė),
Anykščiai. 

Susirinkimo pradžia - 15.00 val.,

Registracijos pradžia - 14.30 val.

Susirinkimo apskaitos diena - 2011 m. liepos 26 d.

Akcininkų teisių apskaitos diena - 2011 m. rugpjūčio 17 d.

Siūloma Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas, panaikinant Bendrovės balanse
     įrašytus nuostolius.
  2. Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimas dėl Bendrovės įstatinio
     kapitalo sumažinimo.
  3. Bendrovės valdybos narių rinkimai.
  4. Sprendimų vykdymas.

Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo tikslas - panaikinti Bendrovės balanse
įrašytus nuostolius. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo būdas - Bendrovės
akcijų anuliavimas. 

Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame Susirinkime turės teisę tie asmenys, kurie bus
Bendrovės akcininkais Susirinkimo apskaitos dienos (2011 m. liepos 26 d.)
pabaigoje. Turtines teises turės tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos (2011
m. rugpjūčio 17 d.) pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio Susirinkimo bus
Bendrovės akcininkais. 

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. 

Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio
dokumento privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime. 

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka raštu ar
elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį)
dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias
pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas arba akcininkai,
nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai nustato siauresnes
įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka
patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į
lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Elektroninėmis ryšio
priemonėmis išduotas įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė nenustato
specialios įgaliojimo formos. 

Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą ir pranešimą apie šio
įgaliojimo išdavimą akcininkas privalo atsiųsti elektroniniu paštu
info@anvynas.lt ne vėliau kaip iki 2011 m. rugpjūčio 1 darbo dienos pabaigos
(16 val. 00 min.). 

Akcininkai turi teisę raštu iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius
su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami
siunčiant registruotu paštu, elektroniniu paštu info@anvynas.lt arba pristatomi
į Bendrovės buveinę adresu Dariaus ir Girėno g. 8, Anykščiai, Lietuva.
Bendrovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 161
straipsnio nuostatomis, įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne
vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. 

Informuojame, kad Bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko
klausimus, jei jie yra susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar
konfidencialia informacija. Esant galimybei nustatyti klausimą pateikusio
akcininko tapatybę, Bendrovė informuoja klausimą pateikusį akcininką apie
atsisakymą pateikti informaciją. 

Susirinkimo darbotvarkė gali būti papildoma akcininkų, kuriems priklausančios
akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu
papildyti Susirinkimo darbotvarkę turi būti pateikti ir sprendimų projektai
siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl
kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymus papildyti
Susirinkimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti raštu, juos siunčiant
elektroniniu paštu info@anvynas.lt arba registruotu paštu ar pristatyti
Bendrovės buveinės adresu Dariaus ir Girėno g. 8, Anykščiai, Lietuva.
Darbotvarkė pildoma, jei siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki
Susirinkimo. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę
įtrauktais klausimais ar kurie bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Siūlomi
sprendimų projektai bet kuriuo metu iki Susirinkimo turi būti pateikiami raštu,
juos siunčiant elektroniniu paštu info@anvynas.lt arba registruotu paštu ar
pristatyti Bendrovės buveinės adresu Dariaus ir Girėno g. 8, Anykščiai,
Lietuva. Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl
Susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu Susirinkimo metu. 

Akcininkas arba jo įgaliotas asmuo turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo
biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo
balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis
dokumentas. Bendrasis balsavimo biuletenis pateikiamas Bendrovės interneto
svetainėje www.anvynas.lt. Jeigu dėl techninių kliūčių bendrasis balsavimo
biuletenis Bendrovės interneto svetainėje negali būti pateikiamas, atspausdintą
jo formą galima gauti Bendrovės buveinėje adresu Dariaus ir Girėno g. 8,
Anykščiai, Lietuva. 

Jeigu akcininkas raštu pageidauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki
Susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu
laišku. Tinkamai užpildytas bei akcininko arba kito asmens, turinčio teisę
balsuoti šiam akcininkui priklausančiomis akcijomis, pasirašytas bendrasis
balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti
pateikiami Bendrovei raštu elektroniniu paštu info@anvynas.lt arba siunčiant
registruotu paštu Bendrovės buveinės adresu (Dariaus ir Girėno g. 8, Anykščiai,
Lietuva) ir turi būti Bendrovės gauti ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki
Susirinkimo (t.y. ne vėliau kaip iki 2011 m. rugpjūčio 1 darbo dienos pabaigos
(16 val. 00 min.)). 

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei
bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių
bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis
balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti
tikrosios akcininko valios. 

Akcininkai, atvykę į Bendrovę adresu Dariaus ir Girėno g. 8, Anykščiai,
Lietuva, ar Bendrovės tinklapyje www.anvynas.lt galės susipažinti su Bendrovės
turimais dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke, įskaitant
sprendimų projektus bei kitus dokumentus, kurie teikiami Susirinkimui, ir gauti
informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu. 

Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 litas, skaičius
ir balsavimo teisę Susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir
sudaro 49 080 535 akcijų. Bendrovės akcijų ISIN kodas - LT0000112773. 

Papildomą informaciją teikia direktorė Violeta Labutienė, 8-381 50299




         Direktorė Violeta Labutienė, 8-381 50299

Attachments:

AV_VAS sprendimu projektai_LT.pdf

Bendrasis balsavimo biuletenis-2011-liet ( neeilinis).pdf

AV istatai_liet.pdf