Efore - Yhtiökokouksen päätökset

EFORE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

EFORE OYJ    Pörssitiedote    30.1.2009        klo 9.00                         


EFORE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN   
PÄÄTÖKSIÄ                                                                       

Efore Oyj:n varsinainen yhtiökokous tilikaudelta 1.11.2007 -31.10.2008 pidettiin
29.1.2009 Helsingissä. Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi varatuomari Janne   
Haapakari. Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen           
tilikaudelta ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja                   
toimitusjohtajalle.                                                             

HALLITUS JA VALIOKUNNAT                                                         

Yhtiökokous valitsi hallitukseen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti kuusi 
jäsentä. Hallitukseen valittiin jäseniksi Isto Hantila, Marko Luoma, Ari        
Siponmaa, Timo Syrjälä, Matti Tammivuori ja Matti Vikkula.                      
Hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin Isto Hantila ja varapuheenjohtajaksi Matti Vikkula.  
Järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen tarkastusvaliokunta.            
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Timo Syrjälä ja jäseniksi Isto  
Hantila ja Matti Tammivuori. Nimitysvaliokunnasta päätetään myöhemmin. Yhtiöllä 
ei ole palkitsemisvaliokuntaa.                                                  
TILINTARKASTAJA                                                                 

Yhtiökokous valitsi yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG    
Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Lasse Holopainen.            
OSINKO                                                                          

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,04 euroa   
osakkeelta.                                                                     

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSINGON JAKAMISESTA                       

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen     
päättämään lisäosingon jakamisesta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella       
päättää lisäosingon jakamisesta siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan  
lisäosingon määrä on yhteensä enintään 0,05 euroa osakkeelta. Lisäosinko voidaan
jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Valtuutus on voimassa seuraavaan         
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.                                            

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNASTA              

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen     
päättämään omien osakkeiden hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä.          
Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 4.000.000 omaa       
osaketta tai sellainen alempi määrä, joka yhteensä yhtiön jo omistamien tai     
panttina olevien omien osakkeiden kanssa on alle 10 % kaikista osakkeista.      
Valtuutus sisältää oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin                 
osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Valtuutus on voimassa       
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.                                 
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKKEIDEN, OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN    
OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI                      
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen     
päättämään osakkeiden, optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän    
mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten,
että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden määrä on yhteensä   
enintään 13.000.000 uutta osaketta. Lisäksi yhtiön hallussa olevia omia         
osakkeita voidaan luovuttaa osakeannissa ja/tai saada erityisten oikeuksien     
perusteella enintään 4.000.000 kappaletta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella
päättää suunnatusta osakeannista. Valtuutus on voimassa vuoden 2011 varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka.                                                         

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN                                                   

Yhtiökokous päätti muuttaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiö              
yhtiöjärjestystä siten, että vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva 3 § ja       
osakkeiden vähimmäis- ja enimmäismäärää koskeva 4 § poistetaan. Lisäksi         
yhtiöjärjestyksen 5 - 13 §:ien numerojärjestystä muutetaan sekä uuden           
numerojärjestyksen mukaiset §:t 3, 7, 10 ja 11 muutetaan kuulumaan seuraavasti: 

”3 § Arvo-osuusjärjestelmä                                                      

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.                               

7 § Yhtiön edustaminen                                                          

Yhtiötä edustaa paitsi hallitus myös toimitusjohtaja ja hallituksen       
puheenjohtaja yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa  
oikeuden edustaa yhtiötä muille nimetyille henkilöille siten, että he edustavat 
yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai 
toimitusjohtajan kanssa.                                                        

10 § Yhtiökokouskutsu                                                           

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkaistaan 
yhtiön Internet -sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään       
kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta.  Hallitus voi lisäksi harkintansa 
mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä. 

11 § Varsinainen yhtiökokous                                                    

Varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden       
päättymisestä.                                                                  

Yhtiön kotipaikkakunnan lisäksi yhtiökokous voidaan pitää Helsingissä.          
Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava    
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla           
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.                               

Kokouksessa on esitettävä                                                       
-tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus;                      
-tilintarkastuskertomus;                                                        
päätettävä                                                                      
-tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;                      
-taseen osoittaman voiton käyttämisestä;                                        
-vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;                  
-hallituksen jäsenten kokouspalkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista 
sekä tilintarkastajan palkkiosta;                                               
-hallituksen jäsenten lukumäärästä;                                             
valittava                                                                       
-hallituksen jäsenet;                                                           
-tilintarkastaja;                                                               
käsiteltävä                                                                     
-mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.                                


EFORE OYJ                                                                       

Hallitus                                                                        


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Reijo Mäihäniemi, puh. 09 4784 6312.          

JAKELU                                                                          

Nasdaq OMX Helsinki Oy                                                          
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      

Efore-konserni                                                                  

Efore on ICT-, teollisuusautomaatio- ja terveydenhuollon tekniikan sektoreita   
palveleva kansainvälinen yritys, jonka liiketoiminta muodostuu sähkönkulutusta  
vähentävistä asiakaskohtaisista tehonsyöttöratkaisuista, laiteasemien           
sähkönsyöttöjärjestelmistä, vaativan elektroniikan valmistus- ja                
suunnittelupalveluista sekä huolto- ja korjauspalveluista.                      

Eforen pääkonttori on Espoossa. Yhtiön tuotekehitys- ja markkinointiyksiköitä on
Suomen lisäksi Kiinassa, USA:ssa ja Ruotsissa. Yrityksen tuotantoyksiköt        
sijaitsevat Kiinassa, Virossa ja USA:ssa. Lokakuussa 2008 päättyneellä          
tilikaudella konsernin liikevaihto oli 78,3 milj. euroa ja sen palveluksessa oli
keskimäärin 637 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n osake on listattu      
Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä.                                  


www.efore.fi