UPM-Kymmene - Yhtiökokouksen päätökset

UPM-Kymmene Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

UPM-Kymmene Oyj                     Pörssitiedote            9.4.2015 klo 16.33


UPM-Kymmene Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään, 9. huhtikuuta 2015,
Helsingissä. Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos ja
kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Johan Aalto. Yhtiökokous vahvisti
yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2014. 

Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa maksetaan 0,70 euroa
osakkeelta. Osingon maksupäivä on 23.4.2015. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.4.2015 on merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiökokous hyväksyi
myös kaikki muut hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset. 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen jäsenten lukumäärä nousi yhdeksästä kymmeneen ja hallitukseen
valittiin uudelleen Berndt Brunow, Piia-Noora Kauppi, Wendy E. Lane, Jussi
Pesonen, Ari Puheloinen, Veli-Matti Reinikkala, Kim Wahl ja Björn Wahlroos
toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Suzanne Thoma ja Henrik Ehrnrooth valittiin hallituksen uusiksi jäseniksi. 

UPM:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2008 lähtien toiminut Matti Alahuhta jäi
pois hallituksesta keskittyäkseen muihin tehtäviinsä. Yhtiö ja yhtiön hallitus
kiittävät Matti Alahuhtaa hänen arvokkaasta panoksestaan yhtiön toiminnan
kehittämisessä viimeisten seitsemän vuoden aikana. 

Hallituksen jäsenten palkkiot säilyivät ennallaan: hallituksen puheenjohtajalle
päätettiin maksaa 175 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle ja
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 120 000 euron ja muille hallituksen
jäsenille 95 000 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkiota ei makseta yhtiön toimivaan
johtoon kuuluvalle hallituksen jäsenelle. Vuosipalkkio maksetaan yhtiön
osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla hankitaan hallituksen jäsenten nimiin
ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden
hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Yhtiö on antanut
osakkeiden hankintaa koskevan ostotoimeksiannon, jonka mukaan osakkeet
hankitaan kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun yhtiön ajalta 1.1.-31.3.2015
laadittu osavuosikatsaus on julkistettu. 

Yhtiökokous päätti lisäksi, että muualla kuin hallituksen jäsenen
kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen kokouksesta maksetaan matkasta ja
majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan. 

Tilintarkastaja

KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen yhtiön
tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut,
että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Merja Lindh.
Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa hallituksen tarkastusvaliokunnan
hyväksymien laskujen perusteella. 

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 50 000 000 yhtiön oman osakkeen
hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus käsittää myös
oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. 
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se
kumoaa yhtiökokouksen 8.4.2014 antaman yhtiön omien osakkeiden
hankkimisvaltuutuksen. 

Valtuutus päättää lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Hallitus valtuutettiin päättämään yhteensä enintään 250 000 euron suuruisista
lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä
päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten
ehdoista. Valtuutus on voimassa vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

Yhtiökokouksessa oli edustettuna yhteensä 2 607 osakkeenomistajaa, jotka
edustivat yhteensä 274 201 283 osaketta ja ääntä. Kaikki päätökset tehtiin
ilman äänestystä. 



UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Media Desk
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta
kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM
Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme
valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme
asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000
henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n
osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company -
www.upm.fi