Aspo - Yhtiökokouksen päätökset

Aspo Oyj: Aspon varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

ASPO Oyj   PÖRSSITIEDOTE     9.4.2015 klo 17.00

ASPON VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Aspo Oyj:n 9.4.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin
tilinpäätökset vuodelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin jakaa 0,40 euroa osakkeelta. Osingon
täsmäytyspäivä on 13.4.2015 ja maksupäivä 20.4.2015.

Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen insinööri, kauppaneuvos Matti Arteva, VT, MBA Mammu Kaario,
OTK Roberto Lencioni, DE, eMBA, kauppaneuvos Gustav Nyberg, KTM, VTK Kristina
Pentti-von Walzel ja DI Risto Salo. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Gustav Nybergin ja
varapuheenjohtajaksi Roberto Lencionin. Kokouksessa hallitus päätti lisäksi
valita tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Roberto Lencionin sekä jäseniksi
Mammu Kaarion ja Kristina Pentti-von Walzelin.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkiot

Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkiot päätettiin pitää
ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa kuukausipalkkiona
15 500 euroa, varapuheenjohtajalle 3 600 euroa ja hallituksen muille jäsenille
2 400 euroa kuukaudessa sekä tarkastusvaliokunnan jäsenille 700 euron
kokouskohtainen palkkio valiokunnan kokouksista. Hallituksen jäsenelle ei
makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-konserniin
kuuluvaan yhtiöön.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 oman osakkeen
hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus käsittää oikeuden
ottaa omia osakkeita pantiksi.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista
maksettava vastike on Aspon osakkeen hankintahetken markkinahinta. Osakkeita
voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka
enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä.
Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi
ottamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy
osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai
toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta, lunastamisesta tai pantiksi ottamisesta
ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä
hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli
10 % kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa vuoden 2016 varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen
liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 3.4.2014 antaman
valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä
osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä
enintään 900 000 osaketta. Valtuutusta käytetään mahdollisten yrityskauppojen
tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön
osakepohjaisen kannustinohjelman toteuttamiseen tai muihin hallituksen
päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin ehdoista ja
se sisältää siten myös oikeuden luovuttaa osakkeita suunnatusti,
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.9.2018 asti.

Yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan luovuttaa maksua vastaan tai maksutta.
Hallitus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 3.4.2012 antaman
osakeantivaltuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista.
Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin
ehdoista ja se sisältää siten myös oikeuden päättää suunnatusta osakeannista,
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy. Osakeannissa liikkeeseen laskettavien uusien
osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 1 500 000 osaketta.
Valtuutus on voimassa 30.9.2018 asti.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 3.4.2012 antaman
osakeantivaltuutuksen.

ASPO Oyj

Aki Ojanen
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Aki Ojanen, puh. 09 5211, 0400 106 592
aki.ojanen(a)aspo.fi

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan
lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen
yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat, tavoitteena
on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan,
asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon
liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään
pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi



[HUG#1909670]