Aspocomp Group - Yhtiökokouskutsu

KUTSU ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

ASPOCOMP GROUP OYJ   Pörssitiedote    19.3.2010      klo 9.00                   

KUTSU ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN                                      

Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,  
joka pidetään tiistaina 13.4.2010 klo 10.00 alkaen Palace Gourmetin             
Konferenssisalissa, osoitteessa Eteläranta 10, 10. krs, Helsinki. Kokoukseen    
ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 9.30.                         


A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT                                          

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   

1. Kokouksen avaaminen                                                          

2. Kokouksen järjestäytyminen                                                   

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen               

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                                            

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen                      

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
esittäminen                                                                     

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen                                         

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen                                                 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen                                         

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 1.1. -   
31.12.2009.                                                                     

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle     

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                                

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään 
ennallaan siten, että puheenjohtajalle maksettaisiin palkkiona 24.000 euroa     
vuodessa ja muille jäsenille 12.000 euroa vuodessa. Vuosipalkkion määrästä 60   
prosenttia maksettaisiin rahana, ja 40 prosenttia vastaavalla osuudella         
hallituksen jäsenille hankittaisiin ja luovutettaisiin yhtiön osakkeita. Lisäksi
puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta ja muille
jäsenille 500 euroa kokoukselta. Lisäksi hallitus ehdottaa, että                
pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille maksetaan         
kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset.            

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                               

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan 3 jäsentä.       

12. Hallituksen jäsenten valitseminen                                           

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan           
suostumuksensa mukaisesti nykyiset jäsenet Johan Hammarén, Tuomo Lähdesmäki ja  
Kari Vuorialho.                                                                 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                                     

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio   
laskun mukaan.                                 

14. Tilintarkastajan valitseminen                                               

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-   
yhteisö PriceWaterhouseCoopers päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jouko     
Malinen.                                                                        

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi                         

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 10 § muutetaan       
seuraavasti:                                                                    

”10 § Yhtiökokouskutsu                                                          

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3)
kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokousta      
julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla ja hallituksen niin päättäessa     
yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä.               
Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen  
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”                                                

16. Kokouksen päättäminen                                                       


B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT                                                        

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä  
tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa           
www.aspocomp.com/yhtiokokous 19.3.2010 alkaen. Yhtiön vuosikertomus, joka       
sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on   
viimeistään 19.3.2010 saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa           
www.aspocomp/raportit. Hallituksen ehdotukset ja vuosikertomus, joka sisältää   
yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä,  
sekä tästä kokouskutsusta, lähetetään pyydettäessä jäljennökset                 
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla osoitteessa        
www.aspocomp/yhtiokokous viimeistään 27.4.2010.                                 


C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE                                            

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                       

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 30.3.2010     
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.           
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle           
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.     

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua   
19.3.2010 - 8.4.2010 välisenä aikana. Ilmoittautumisen tulee olla perillä       
yhtiössä viimeistään perjantaina 8.4.2010 klo 16.00 mennessä.                   
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:                                               

a) sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@aspocomp.com                          
b) puhelimitse numeroon 040 820 3352 arkisin klo 8.00 - 16.00                   
c) telefaksilla numeroon (09) 782 904 tai                                       
d) kirjeitse osoitteeseen Aspocomp Group Oyj, Marian Ärväs, Sinikalliontie 11,  
02630 Espoo.                                                                    

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,             
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen  
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Aspocomp Group Oyj:lle     
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien   
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.                            

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä  
asioista.    

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä.                                                        

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on    
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan         
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean     
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri                  
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä          
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa                 
osakkeenomistajaa.                                                              

Mahdolliset kirjalliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä        
osoitteeseen Aspocomp Group Oyj, Marian Ärväs, Sinikalliontie 11, 02630 Espoo   
ennen ilmoittautumisajan päättymistä.                                           

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin     
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn          
osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,         
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 8.4.2010 klo 10.00
mennessä. Ilmoittautumista tilapäiseen osakasluetteloon pidetään samalla myös   
ilmoittautumisena yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän 30.3.2010     
jälkeen osakkeenomistuksessa tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen      
osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.               
Osakkeenomistaja voi antaa omaisuudenhoitajalleen valtakirjan omaisuudenhoitajan
erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. Jos osakkeenomistaja haluaa valtuuttaa   
asiamiehekseen muun tahon kuin omaisuudenhoitajansa, tulee asiamiehen esittää   
yhtiölle päivätty valtakirja, jolla hän osoittaa olevansa oikeutettu edustamaan 
osakkeenomistajaa.                                                              

4. Muut tiedot                                                                  

Aspocomp Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 19.3.2010 yhteensä 49.905.130    
osaketta ja ääntä. Tästä määrästä yhtiön hallussa on 200.000 osaketta.          


Espoossa 19.3.2010                                                              

ASPOCOMP GROUP OYJ                                                              

HALLITUS                                                                        

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Sami Holopainen, puh. 0400 487 180.           


www.aspocomp.com

Viðhengi:

aspocomp yhtiökokouskutsu 2010.pdf