2010-03-19 08:30:06 CET
2010-03-19 08:31:04 CET
REGULATED INFORMATION
Amanda Capital - Pörssitiedote
KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
AMANDA CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.3.2010 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Amanda Capital Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 14.4.2010 klo 10.00 alkaen Tapahtumatalo Bankissa, osoitteessa Unioninkatu 22, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 09.00. A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.000 euroa kuukaudessa ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan. 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Osakkeenomistajat jotka edustavat yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että hallitukseen valittaisiin viisi jäsentä. 12. Hallituksen jäsenten valitseminen Osakkeenomistajat jotka edustavat yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että hallituksen jäseniksi valittaisiin edelleen sen nykyiset jäsenet Esa Karppinen, Peter Fagernäs, Pertti Laine, Petri Niemisvirta ja Topi Piela. 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun ja hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaan. 14. Tilintarkastajan valitseminen Osakkeenomistajat jotka edustavat yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin jatkamaan KHT yhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisen tilintarkastajana toimii KHT Kunto Pekkala. 15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen kokouskutsua koskeva 9§ muutetaan 31.12.2009 voimaan tulleen osakeyhtiölain muutoksen johdosta kuulumaan seuraavasti: 9 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena. Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 11.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 48,3% yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan aiemmat vastaavat valtuutukset ja olevan voimassa 31.12.2011 saakka. 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 2.200.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla kuitenkin siten, että yhtiöllä ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa millään hetkellä ole hallussaan tai panttina enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mitätöitäväksi taikka käytettäväksi mahdollisten henkilöstölle suunnattavien kannuste- ja palkkiojärjestelmien mukaisesti tai vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa sekä muissa järjestelyissä. Osakkeet hankitaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin vallitsevaan markkinahintaan. Hankinta voi tapahtua osakkeenomistajien omistuksen suhteesta poiketen (suunnattu hankinta) edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan aiemmat vastaavat valtuutukset ja olevan voimassa 18 kuukautta päätöspäivämäärästä lukien. 18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään mahdollisesta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään harkintansa mukaan varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta seuraavin ehdoin: - Valtuutuksen perusteella palautettavan pääoman määrä on enintään 0,05 euroa osakkeelta. - Pääoman palautus voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. - Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää kaikista muista pääomanpalautukseen liittyvistä ehdoista. - Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 19. Kokouksen päättäminen B. Yhtiökokousasiakirjat Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset, Amanda Capital Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Amanda Capital Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.amandacapital.fi viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta. Amanda Capital Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään viikolla 12. Hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen. C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on keskiviikkona 31.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 9.4.2010 klo 15.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua kirjallisesti osoitteeseen Amanda Capital Oyj, Yhtiökokous 14.4.2010, PL 896, 00101 Helsinki, puhelimitse ma - pe klo 10.00 - 16.00 välisenä aikana numeroon 09 6829 600, telefaxilla numeroon 09 6829 6020, tai sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@amandacapital.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen kokousedustajan ja/tai avustajan nimi. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle yllä mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin liitteenä (esim. pdf), telefaksilla tai kirjeitse ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 31.3.2010, osakkeenomistaja voi omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään 9.4.2010 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien ilmoittamista tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 4. Muut ohjeet/tiedot Amanda Capital Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 22.767.746 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa on yhteensä 91.657 omaa osaketta. Helsinki 19.3.2010 AMANDA CAPITAL OYJ HALLITUS Amanda-konserni on pääomasijoitusten hallinnointiyhtiö, jonka emoyhtiö on Pohjoismaiden ensimmäinen listattu pääomarahastojen rahasto. Amandalla on sijoituksia 24 eri pääomarahastossa sekä neljässä itse hallinnoimassaan pääomarahastojen rahastossa. Amanda-konserni tarjoaa omaisuudenhoito-, sijoitusneuvonta-, hallinnointi, ja raportointipalveluita yhteensä 13 eri sijoitussalkulle. Sijoitussalkuista on tehty sijoituksia yli 190 pääomarahastoon 2,6 miljardilla eurolla (alkuperäiset sijoitussitoumukset)Eurooppaan, Yhdysvaltoihin, Aasiaan ja Venäjälle.
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |