Neomarkka - Yhtiökokouksen päätökset

NEOMARKKA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Neomarkka Oyj	PÖRSSITIEDOTE 10.6.2009	klo. 14.00	1(3)                           


NEOMARKKA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                            

Neomarkka Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 10.6.2009 alkaen
klo 12.00 osoitteessa Niinistönkatu 8 - 12, 05800 Hyvinkää.                     

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN ASIAT                                                

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen.                                

Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2008 maksetaan yhtiön A- ja B-osakkeille      
osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on    
täsmäytyspäivänä 15.6.2009 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n  
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 23.6.2009.              

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle   
vuodelta 2008.                                                                  

Hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi vahvistettiin 10.000 euroa, hallituksen    
varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi 12.500 euroa ja hallituksen puheenjohtajan   
vuosipalkkioksi 15.000 euroa,sekä hallituksen ja sen valiokuntien 
kokouspalkkioksi 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut
korvataan. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiön B-osakkeen      
kurssin kehittymiseen sidottu tulospalkkio, jonka määrä on hallituksen          
puheenjohtajan osalta 2.000 euroa, ja hallituksen varsinaisten jäsenten osalta  
1.000 euroa kerrottuna Neomarkka Oyj:n B-osakkeen toukokuun 2008 - toukokuun    
2010 pörssikurssin kehitykseen perustuvalla vuosituotolla. Vuosituoton          
ylittäessä 50 prosenttia tulospalkkio maksetaan 50 prosentin mukaan.            

Neomarkka Oyj:n hallituksen uusiksi jäseniksi valittavien henkilöiden tulee     
lisäksi sitoutua hankkimaan yhtiön B-osakkeita vähintään 30.000 eurolla vuoden  
2009 aikana. Hallituksen uusi jäsen ei saa luovuttaa näin hankkimiaan           
B-osakkeita ennen 31.12.2011.                                                   

Päätettiin, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan perustuen   
suoritettuun tilintarkastuksen kilpailutukseen.                                 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6) eikä varajäseniä      
valita.                                                                         

Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavat henkilöt:                            

Matti Lainema, puheenjohtaja,                                                   
Pekka Soini, varapuheenjohtaja, ja jäseniksi                                    
Ilpo Helander,                                                                  
Taisto Riski,  

sekä uusina jäseninä:                                              
Risto Kyhälä ja                                                                 
Matti Lappalainen.                                                              

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uutena KHT-yhteisö Ernst & Young Oy,        
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Ilkka toimikaudeksi, joka päättyy 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.                                

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta     
yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä
on enintään 588.076 B-osaketta. Määrä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön        
kaikista osakkeista ja yhteensä kymmentä prosenttia yhtiön B-osakkeista.        
Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
sen sääntöjen mukaisesti ja hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen     
tulee perustua markkinahintaan. Yhtiö voi hankkia B-osakkeita sopimuskaupalla   
suoraan muilta kuin suurimmalta osakkeenomistajalta, mikäli sopimuskauppa       
käsittää vähintään 15.000 B-osaketta ja kauppahinta vastaa NASDAQ OMX           
Helsingissä hankintahetkellä vallitsevaa markkinahintaa. Omien osakkeiden       
hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia         
johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.  

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin            
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).     
Osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön            
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden totuttamiseksi, yhtiön                 
rahoitusrakenteen parantamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmän  
toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.        
Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä
seikoista.                                                                      

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.             

Neomarkka Oyj:n Euroclear Finland Oy:ssä olevalle yhteiselle arvo-osuustilille  
on 9.6.2009 kirjattu yhteensä 116.241 yhtiön B-osaketta. Osakkeiden kirjaamista 
ei ole vaadittu, vaikka kymmenen vuotta on kulunut ilmoittautumisajan           
päättymispäivästä, joka oli 29.9.2007. Yhtiökokous päätti, että oikeus näihin   
osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty ja että osakkeet      
jäävät yhtiön haltuun. Yhtiökokouksen päätös voidaan kuitenkin panna täytäntöön 
aikaisintaan kun kymmenen vuotta on kulunut uuden osakeyhtiölain voimaantulosta 
eli 2016.                                                                       

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien B-osakkeiden antamisesta ja 
yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan  
tai maksutta hallituksen esityksen mukaisesti.                                  

Uudet B-osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet        
luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat
yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, jos siihen on   
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.                                      

Yhtiökokous valtuutti, että hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista
yhtiölle itselleen.                                                             

Yhtiökokous valtuutti, että hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä  
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan     
yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita.                       

Annettavien uusien B-osakkeiden enimmäismäärä, mukaan lukien erityisten         
oikeuksien perusteella annettavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 1.176.152
kappaletta. Luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden           
enimmäismäärä voi olla 588.076 kappaletta.                                      

Yhtiökokous päätti, että valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen     
yhtiökokoukseen saakka.                                                         


Neomarkka Oyj                                                                   


Sari Tulander                                                                   
talousjohtaja                                                                   

LISÄTIETOJA:                                                                    
Markku E. Rentto, toimitusjohtaja, puh. 0207 209 190                            
Sari Tulander, talousjohtaja, puh. 0207 209 192                                 

JAKELU                                                                          
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.neomarkka.fi