|
|||
2009-10-19 14:30:00 CEST 2009-10-19 14:30:01 CEST REGULATED INFORMATION Tiimari Oyj Abp - Ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksetTiimari Oyj Abp:n ylimääräisen yhtiökokouksen 19.10.2009 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksetTIIMARI OYJ ABP Pörssitiedote 19.10.2009 klo 15.30 TIIMARI OYJ ABP:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 19.10.2009 JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Tiimari Oyj Abp:n tänään pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen emittoimaan suunnatusti enintään sadalle ammattimaiselle tai institutionaaliselle sijoittajalle yhteensä enintään 4.980.000 arvoisen vaihdettavan pääomalainan. Laina on jaettu 60.000 euron suuruisiin velkakirjoihin, sen emissiokurssi on 100 %, korko 8 % p.a. ja se on vaihdettavissa osakkeisiin noin 1,4746 euron vaihtokurssilla. Yhtiön osakkeiden määrä voi lainaosuuksien vaihdon seurauksena kasvaa enintään 3.377.173 uudella osakkeella. Vaihtokurssi vastaa yhtiön osakkeen osakevaihdolla painotettua keskikurssia Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä 22.9…7.10.2009 korotettuna viidellä prosentilla. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa 30.4.2013 saakka. Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin seitsemän jäsentä. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin merkonomi Markku Pelkonen s. 1962. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Hannu Ryöppösen ja varapuheenjohtajaksi Peter Seligsonin. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Hannu Ryöppönen ja jäseniksi Alexander Rosenlew ja Peter Seligson. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Juha Mikkonen ja jäseniksi Hannu Ryöppönen ja Peter Seligson. Helsingissä 19.10.2009 TIIMARI OYJ ABP Liitteet Vaihdettavan pääomalainan ehdot Hallituksen osakeantivaltuutuksen ehdot Lisätietoja: Toimitusjohtaja Hannu Krook puh.03-812911, sähköposti: hannu.krook@tiimari.fi |
|||
|