Yleiselektroniikka Oyj - Yhtiökokouskutsu

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU PÖRSSITIEDOTE 22.3.2012 klo 10:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ    PÖRSSITIEDOTE  22.3.2012 klo 10:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 20.4.2012 klo 16.00 yhtiön
pääkonttorissa, osoitteessa Luomannotko 6, 02200 Espoo. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

  -- <p>
  Toimitusjohtajan katsaus</p>

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 maksetaan osinkoa 0,30
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 25.4.2012 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 3.5.2012. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 79,0 prosenttia Yleiselektroniikka
Oyj:n äänistä ja 52,2 prosenttia osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat
palkkiot ovat hallituksen puheenjohtajalle 1.500 euroa kuukaudessa ja jäsenille
1.000 euroa kuukaudessa. Matkakorvaukset maksetaan Verohallituksen
voimassaolevan matkakorvauksia koskevan ohjeen verovapaan enimmäismäärän
mukaisesti. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa
yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kolme jäsentä. 

12. Hallitusten jäsenten valitseminen

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet esittävänsä
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Jussi Aspiala,
Juha Eiro ja Tina Aspiala. Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat antaneet
suostumuksensa uudelleenvalinnalle. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio
laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaisi KHT
Jari Paloniemi ja KHT-yhteisö Moore Stephens Rewinet Oy Ab. 

15. Sulautumissuunnitelma

Hallituksen ehdotuksesta Yleiselektroniikka Oyj:n ja Popaa Oy:n
sulautumissuunnitelmasta päättäminen 

16. Yhtiöjärjestyksen muutos

Edellisen kohtaa viitaten viittaukset etuoikeutettuihin ja kantaosakkeisiin
poistetaan ja yhtiöjärjestyksen 3§ muutetaan seuraavaksi: Yhtiön osakkeet
kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. 

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset ja
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Yleiselektroniikka Oyj:n internet-sivuilla
osoitteessa www.yeint.fi. Yleiselektroniikka Oyj:n tasekirja, joka sisältää
yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen ovat
saatavilla mainituilla internet-sivuilla viikosta 11 alkaen. Hallituksen
ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja
niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyynnöstä pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla viimeistään 27.4.2012. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 10.4.2012
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
osallistumisestaan viimeistään 17.4.2012 

  -- sähköpostitse osoitteeseen keskus@yeint.fi
  -- puhelimitse numeroon 010 2891 282
  -- telefaxilla numeroon 010 2891 270
  -- postitse osoitteeseen Yleiselektroniikka Oyj, Marika Rusko, PL 73, 02201
     Espoo

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite,
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien
Yleiselektroniikka Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu
edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
alkuperäisinä osoitteeseen Yleiselektroniikka Oyj, Marika Rusko, PL 73, 02201
Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen tulee olla yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 10.4.2012 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista. 

4. Muut tiedot

Yleiselektroniikka Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 2.626.500 osaketta
ja 5.766.500 ääntä. 

Espoossa 22.03.2012

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ

HALLITUS



Jakelu:

NASDAQ OMX, Keskeiset tiedotusvälineet, www.yeint.fi



Lisätietoja:


         Toimitusjohtaja Janne Silvennoinen +358 10 2891 292
         Talousjohtaja Marika Rusko +358 10 2891 282