Nurminen Logistics Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Nurminen Logistics Oyj                                           Pörssitiedote
15.4.2013 klo 12.10 



Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.4.2013 tehtiin
seuraavat päätökset: 

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.2012-31.12.2012 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Varojen jakaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2012
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan varoja pääoman
palautuksena vapaaseen omaan pääomaan kuuluvasta sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,08 euroa osaketta kohden.
Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä
18.4.2013 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautus maksetaan 31.5.2013. 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista jäsentä.
Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi uudelleen seuraavat
henkilöt: Tero Kivisaari, Jan Lönnblad, Juha Nurminen, Jukka Nurminen ja Olli
Pohjanvirta. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Alexey Grom. Hallitus
valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajakseen Olli Pohjanvirran. Hallitus asetti myös
tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Tero Kivisaari ja Jukka
Nurminen. 

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenille vuoden 2014 varsinaiseen
yhtiökokoukseen 
päättyvältä toimikaudelta maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen
puheenjohtajalle 80.000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 20.000
euroa. Lisäksi kullekin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan
kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1.000 euroa
kokoukselta ja Suomen ulkopuolella asuvalle jäsenelle 1.500 euroa kokoukselta. 
Vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja
loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja
osakkeita kolmeen vuoteen lukien niiden vastaanottamisesta. 

Yhtiöjärjestyksen 2 §:n muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön
yhtiöjärjestyksen 2 §:n toimialaa koskevaa määräystä siten, että siihen
lisätään lauseet: ”Yhtiö voi emoyhtiönä huolehtia konsernin hallinnosta,
henkilöstöasioista, rahoituksesta, taloudesta, tietohallinnosta, lakiasioista
ja viestinnästä sekä muista konsernin yhteisistä palveluista ja tehtävistä.
Yhtiö voi harjoittaa toimintaa itse sekä tytär- ja osakkuusyhtiöiden ja
yhteisyritysten välityksellä.” 

Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 2 § kuuluu seuraavasti:

”2 § Yhtiön toimialana on tuottaa ja tarjota logistiikka- ja huolintapalveluja,
harjoittaa kuljetustoimintaa ja rahoitustoimintaa sekä muuta edellä
mainittuihin liittyvää toimintaa koti- ja ulkomailla. Yhtiö voi
huolintaliiketoimintaan liittyen antaa takaussitoumuksia tulleja, veroja ja
muita julkisoikeudellisia maksuja kantaville tahoille. Yhtiö voi toimintaansa
varten omistaa ja hallita kiinteistöjä, olla osakkaana toimintaansa tukevissa
ja täydentävissä yrityksissä sekä harjoittaa toimisto- ja varastotilojen
vuokraustoimintaa. Lisäksi yhtiö voi hankkia, omistaa ja myydä arvopapereita.
Yhtiö voi emoyhtiönä huolehtia konsernin hallinnosta, henkilöstöasioista,
rahoituksesta, taloudesta, tietohallinnosta, lakiasioista ja viestinnästä sekä
muista konsernin yhteisistä palveluista ja tehtävistä. Yhtiö voi harjoittaa
toimintaa itse sekä tytär- ja osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten
välityksellä.” 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50.000 oman osakkeen,
joita voidaan käyttää hallituspalkkioiden maksamiseen, hankkimisesta. Omia
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa
kaupankäynnissä maksetun hinnan mukaisesti. Omia osakkeita voidaan hankkia
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen). Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. 

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2014 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta. 

Annetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä
antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa
enintään 20.000.000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai
erityisiä oikeuksia voidaan käyttää muun muassa yritys- ja
liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien
rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden
maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen. 

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että
maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista
sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että
yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään
yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista
osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on
valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka
suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan
lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista
osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta. 

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2014 asti.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi uudelleen
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka KHT-yhteisö KPMG Oy
Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen.
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 



NURMINEN LOGISTICS OYJ


Topi Saarenhovi
toimitusjohtaja

Lisätietoja: Topi Saarenhovi, toimitusjohtaja, p. 010 545 2431.



JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics tuottaa korkealaatuisia logistiikkapalveluja, kuten
rautatiekuljetuksia, terminaalipalveluja, huolintaa ja erikois- ja
raskaskuljetuksia sekä logistiikan lisäarvopalveluita. Yhtiöllä on
logistiikka-alan osaamista kolmelta vuosisadalta, vuodesta 1886 saakka.
Nurminen Logisticsin päämarkkina-alueet ovat Suomi, Itämeren alue ja Venäjä
sekä muut Itä-Euroopan maat. Yhtiön osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä.