Biofuture AB - Pranešimas apie esminį įvykį

2014 03 28 PRANEŠIMAS Valdybos siūlomi 2014 m. balandžio 25 d. sušaukto eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai paskelbtos darbotvarkės klausimais

Bendrovei pateikti valdybos siūlomi 2014 m. balandžio mėn. 25 d  sušaukto
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai darbotvarkės
klausimais: 
1. Dėl Bendrovės metinio pranešimo apie 2013 m. veiklą.
Sprendimo projektas: Išklausytas Bendrovės 2013 metų metinis pranešimas. 
2. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Sprendimo projektas: patvirtinti Bendrovės 2013 m. metinių finansinių ataskaitų
rinkinį ir auditoriaus išvadą dėl finansinių ataskaitų. 
3. Pelno (nuostolių) paskirstymas.
Sprendimo projektas: Patvirtinti Bendrovės 2013 metų pelno (nuostolių)
paskirstymą: 
1) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas finansinių metų
pabaigoje: (22 331 140,-  Lt) (6 467 545 EUR); 
2) Grynasis finansinių metų rezultatas (nuostolis): (7 514 894 Lt) (2 176 464
EUR); 
3) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai) -  nėra; 
4) Pervedimai iš rezervų  - nėra;  
5) Akcininkų įnašai nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių
nusprendė padengti akcininkai) - nėra; 
6) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) -  0 Lt (0 EUR);
7) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 0 Lt  (0 EUR);  
8) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra;  
9) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra; 
10) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - nėra;  
11) Pelno dalis, skirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų
tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - nėra; 
12) Nepaskirstytasis (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje,
perkeliamas į kitus finansinius metus: (7 514 894 Lt) (2 176 464 EUR). 
4.Dėl audito įmonės paskyrimo ir audito paslaugų mokėjimo sąlygų.
Sprendimo projektas: išrinkti audito įmonę  „...............................“
(konkreti auditoriaus kandidatūra nesiūloma) atlikti Bendrovės finansinės
atskaitomybės už 2014 metus auditą. Nustatyti audito paslaugų atlyginimo dydį -
...................... Lt (konkretus dydis nesiūlomas). Įgalioti Bendrovės
generalinį direktorių pasirašyti sutartį „............................."
(konkreti auditoriaus kandidatūra nesiūloma). 


Papildoma informacija 
Dalius Balceris, tel.: (8-5) 2786 065