2014-03-28 15:50:29 CET

2014-03-28 15:51:32 CET


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Siauliu Bankas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai 


Šiauliai, Lietuva, 2014-03-28 15:50 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

2014 m. kovo 28 d. įvykusiame AB Šiaulių banko eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime atlikti veiksmai ir priimti sprendimai: 

1) susipažinta su konsoliduotu metiniu pranešimu (pridedama);

2) išklausytos nepriklausomo auditoriaus išvados (pridedama);

3) išklausyti banko stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai;

4) patvirtintas 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinys (pridedama);

5) patvirtintas pelno (nuostolių) paskirstymas (pridedama);

6) priimtas sprendimas iš kapitalo rezervo (emisinio skirtumo) padidinti banko
įstatinį kapitalą 20.000.000 litų, išleidžiant 20.000.000 paprastųjų vardinių 1
lito nominalios vertės akcijų. Išleidžiamas akcijas nemokamai paskirstyti
akcininkams proporcingai susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje jų
turėtų akcijų bendrai nominaliai vertei (po 8 %). 

7) priimtas sprendimas dėl banko įstatų pakeitimų:

Pakeisti banko įstatų 3.5 punktą ir išdėstyti jį taip:

„3.5 Banko įstatinis kapitalas - visų įregistruotų akcijų nominalių verčių
suma. Banko įstatinis kapitalas yra 270.000.000 (du šimtai septyniasdešimt
milijonų) litų. Jis padalintas į 270.000.000 (du šimtus septyniasdešimt
milijonų) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 1
(vienas) litas.“ 

Įgalioti (su teise perįgalioti) administracijos vadovą Vytautą Sinių pasirašyti
pakeistus įstatus. 

 8) 2014 m. ir 2015 m. banko konsoliduotoms metinėms finansinėms ataskaitoms
bei konsoliduotam metiniam pranešimui patikrinti išrinkta nepriklausoma audito
įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers“, nustatyta banko 2014 m. ir 2015 m. audito
paslaugų kaina, neviršijanti 150.000 litų (be PVM) metams. 

 9) į banko stebėtojų tarybą iki dabartinės stebėtojų tarybos kadencijos
pabaigos išrinktas Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko atstovas Valdas
Vitkauskas. 



Administracijos vadovas  Vytautas Sinius




         Papildomą informaciją teikia Iždo departamento direktorius Pranas
Gedgaudas, tel. (8 41) 595 653