|
|||
2009-02-27 07:00:00 CET 2009-02-27 07:00:08 CET REGULATED INFORMATION Scanfil - YhtiökokouskutsuKUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEENSCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.2.2009 KLO 8.00 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Scanfil Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 26. päivänä maaliskuuta 2009 klo 14.00 yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Yritystie 6, 85410 Sievi. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaisesti varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Osingonmaksu Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2008 maksetaan osinkoa 0,12 euroa kutakin ulkona olevaa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2009 merkittynä Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 7.4.2009. Hallituksen jäsenten valinta Yhtiön suurimmat omistajat edustaen yli 50 % osakkeista ja äänistä ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen Asa-Matti Lyytinen, Jorma J. Takanen, Reijo Pöllä, Jarkko Takanen ja Tuomo Lähdesmäki toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 3.000.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muiden järjestelyiden rahoittamisessa, sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 3.4.2008 annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa sen myöntämisestä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. 3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 5.300.000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeiden luovuttamisesta voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa sen myöntämisestä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Kokousasiakirjat Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen ehdotukset kohdissa 2 ja 3 mainituiksi päätöksiksi ovat osakkeenomistajien nähtävänä viikon ajan ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa, Yritystie 6, Sievi. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 16.03.2009 on merkitty Scanfil Oyj:n osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus Oy)pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 23.03.2009 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteeseen Scanfil Oyj, Yritystie 6, 85410 Sievi, puhelimitse numeroon (08) 4882 111 Anne-Maarit Kainulainen tai sähköpostitse anne-maarit.kainulainen@scanfil.com. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. Sievissä 27. päivänä helmikuuta 2009 SCANFIL OYJ Hallitus Jakelu NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.scanfil.com |
|||
|