SRV Yhtiöt Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu SRV Yhtiöt Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoo, Suomi, 2012-02-16 07:40 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- SRV YHTIÖT OYJ          
  YHTIÖKOKOUSKUTSU       16.02.2012  KLO 08.40 

SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 14.3.2012 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n
toimitalossa osoitteessa Niittytaival 13, 02200 Espoo. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan
kello 15.00. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen
  2. Kokouksen järjestäytyminen
  3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 
  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
  5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
  6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
     tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

  1. Tilinpäätöksen vahvistaminen
  2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa 31.12.2011 päättyneeltä
tilikaudelta osinkoa 0,12 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2012 merkitty
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää,
että osinko maksetaan 26.3.2012. 

  1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  2. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
valittavien hallituksen jäsenten palkkioiksi vahvistetaan toimikaudelle, joka
päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen
puheenjohtajalle 5 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4
000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 3 000 euroa kuukaudessa sekä
lisäksi maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien
kokouksista. Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakustannukset
korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

  1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä. 

  1. Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Arto Hiltunen, Olli-Pekka
Kallasvuo, Ilpo Kokkila, Timo Kokkila ja Ilkka Salonen. Henkilöt ovat antaneet
suostumuksensa tehtävään. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2013
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
Ilpo Kokkila valitaan hallituksen puheenjohtajaksi. 

Hallitukseen ehdolla olevien henkilötiedot on esitetty SRV Yhtiöt Oyj:n
internet-sivuilla osoitteessa www.srv.fi/yhtiokokous. 

  1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan. 

  1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön
tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka
päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on
ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Mikko Rytilahti,
KHT. 

  1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden
hankkiminen alentaa yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa. Osakkeiden hankkiminen
ehdotetaan toteutettavaksi seuraavasti: 

Hallitus valtuutetaan hankkimaan enintään 3.676.846 yhtiön osaketta kuitenkin
siten, että valtuutuksien perusteella hankittavien osakkeiden määrä yhdessä
yhtiön jo omistamien osakkeiden kanssa on kulloinkin yhteensä enintään
3.676.846 osaketta, joka on 10 % kaikista yhtiön osakkeista. Valtuutuksen
perusteella hankittavista osakkeista voidaan hankkia enintään 3.676.846
osaketta Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetken markkinahintaan sekä enintään 1.000.000 yhtiön osaketta Nasdaq
OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai muutoin,
vastikkeetta tai enintään hintaan 4,45 euroa osakkeelta, kuitenkin enintään
yhteensä 3.676.846 osaketta. Edellä mainitut valtuutukset sisältävät oikeuden
hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa
suhteessa. Valtuutuksien perusteella osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai
useammassa erässä. 

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi muun muassa vastikkeena
yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta,
osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai johdon osakeomistusjärjestelmää tai
muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. 

Edellä selostetut valtuutukset ovat voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien ja ne kumoavat 15.3.2011 varsinaisen yhtiökokouksen
hallitukselle antaman valtuutuksen. 

Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimisen ehdoista.

  1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, tämä
kokouskutsu sekä SRV Yhtiöt Oyj:n tilinpäätös ja konsernitilinpäätös,
hallituksen toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2011 ovat
saatavilla SRV Yhtiöt Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.srv.fi/yhtiokokous tämän yhtiökokouskutsun julkistamisesta lähtien. Lisäksi
SRV Yhtiöt Oyj:n vuosikertomus on saatavilla yhtiön internet-sivuilla
viimeistään 22.2.2012. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internet-sivuilla viimeistään 28.3.2012 alkaen. 


C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

  1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 2.3.2012
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 9.3.2012 ennen kello 16.00.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

  1. internet-sivujen kautta www.srv.fi/yhtiokokous;
  2. puhelimitse numeroon 0201 455 218 tai 0201 455 212 arkisin kello 9.00 -
     15.00; tai
  3. kirjeitse osoitteeseen SRV Yhtiöt Oyj, Lakiasiainosasto/Yhtiökokous, PL
     500, 02201 Espoo.

Internetin kautta tai kirjallisesti tapahtuvan ilmoittautumisen tulee olla
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
syntymäaika/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi. Osakkeenomistajien SRV Yhtiöt Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

  1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla (esim. kaupparekisteriote) osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan
päättymistä alkuperäisinä osoitteeseen SRV Yhtiöt Oyj,
Lakiasiainosasto/Yhtiökokous, PL 500, 02201 Espoo. 

  1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
2.3.2012. 

Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden
nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
9.3.2012 klo 10.000 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta
tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun
ajankohtaan mennessä. 

  1. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

SRV Yhtiöt Oyj omistaa kokouskutsun päivänä 15.2.2012 yhteensä 714 174
osaketta, joiden nojalla sillä on 714 174 ääntä. 


Espoossa, 15. päivänä helmikuuta 2012


SRV YHTIÖT OYJ



Hallitus



Lisätietoja:

Katri Innanen, lakiasiainjohtaja, puh. 0400 678 898