Panevezio Statybos Trestas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas

AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2013 m.
balandžio 25 d. šaukiamas AB Panevėžio statybos trestas (buveinės adresas
Puzino g.1, Panevėžys, įmonės kodas 147732969) eilinis visuotinis akcininkų
susirinkimas. 

  Susirinkimo vieta - AB „Panevėžio statybos trestas“ posėdžių salė, adresu P.
Puzino 1, Panevėžyje. 

Susirinkimo pradžia - 10:00 val. (registracija nuo 9:30 val.).

  Susirinkimo apskaitos diena - 2013 m. balandžio 18 d. (dalyvauti ir balsuoti
visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus
bendrovės  akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos
pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta
balsavimo teisės perleidimo sutartis). 

  Teisių apskaitos diena - 2013 m. gegužės 10 d. (iš visuotiniame akcininkų
susirinkime priimtų sprendimų kylančiomis akcininkų turtinėmis teisėmis
akcininkai naudosis proporcingai teisių apskaitos dienos pabaigoje turimam
akcijų skaičiui). 

  Susirinkimo darbotvarkė:

1. Audito išvados dėl 2012  m. Bendrovės finansinės atskaitomybės ir metinio
pranešimo. 

2. Bendrovės 2012 m. metinis pranešimas.

3. Bendrovės 2012 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

4. Bendrovės 2012 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.

5. Audito komiteto narių rinkimas.

  Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. 

  Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie
bus  pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su
akcininkų teisių įgyvendinimu, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo,
bus patalpinta bendrovės interneto tinklalapyje http://www.pst.lt meniu punkte
„investuotojams“ Su šia informacija akcininkai taip pat gali susipažinti
bendrovės buveinėje (P. Puzino g. 1, Panevėžyje) sekretoriate nuo 7:30 val. iki
 16:30 val. Telefonas pasiteirauti: (8 45) 505 508. 

  Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu
papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo
projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai
papildyti 

darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu.

Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į bendrovės sekretoriatą arba
siunčiami registruotu laišku, adresu AB „Panevėžio statybos trestas“, P. Puzino
g. 1, LT- 35173, Panevėžys. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant
juos el. Paštu pst@pst.lt 

  Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki
2013 m. balandžio 11 dienos 16 valandos. Jeigu susirinkimo darbotvarkė bus
papildyta, apie jos papildymus bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki
susirinkimo, praneš tais pačiais būdais kaip apie susirinkimo sušaukimą. 

  Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti
ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę, papildomus kandidatus į bendrovės
organų narius, audito įmonę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba
elektroniniu paštu. 

Siūlymai raštu iki 2013 m. balandžio 25 dienos 8 valandos gali būti pristatomi
(darbo dienomis) į bendrovės sekretoriatą arba išsiunčiami registruotu laišku,
adresu AB „Panevėžio statybos trestas“, P. Puzino g. 1, LT- 35173, Panevėžys.
Raštu pateikti siūlymai bus svarstomi susirinkime, jei bus gauti bendrovėje iki
susirinkimo dienos (2013 m. balandžio 25 d.) 8 valandos. Susirinkimo metu
siūlymai raštu gali būti pateikiami susirinkimo pirmininkui paskelbus
susirinkimo darbotvarkę, ne vėliau kaip susirinkimui pradedant darbą
darbotvarkės klausimais. 

Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami pst@pst.lt. Susirinkime bus svarstomi iki
2013 m. balandžio 25 dienos 8 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti siūlymai. 

  Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su
susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo
dienoms iki susirinkimo, akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu
pst@pst.lt. Į pateiktus klausimus bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki 
susirinkimo. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai
neįteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje -
http://www.pst.lt. 

  Registruodamiesi dalyvauti susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys
turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai
privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens
išduotas  įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje
išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų
nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu
vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus
nurodymus. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. 

  Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar
juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks
įgaliojimas  notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą
įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia
parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje
galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti
rašytiniai. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas
privalo pranešti bendrovei elektroniniu paštu pst@pst.lt ne vėliau kaip iki
paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 16 valandos. Elektroniniu parašu turi
būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas bendrovei, o ne elektroniniu
paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas bendrovei pranešimą, akcininkas turi
nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama
akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga. Jeigu akcininko
turimos bendrovės akcijos yra laikomos keliose  vertybinių popierių sąskaitose,
akcininkas gali įgalioti po   atskirą   įgaliotinį   dalyvauti  ir  balsuoti 
visuotiniame akcininkų   susirinkime  pagal  kiekvienoje  vertybinių  popierių
sąskaitoje   laikomų  akcijų  suteikiamas  teises.  Tokiu  atveju akcininko 
duoti įgaliojimai galioja vienam visuotiniam akcininkų susirinkimui. 

  Akcininkas turintis bendrovės akcijų,  įgytų  savo vardu,   bet   dėl   kitų 
 asmenų  interesų,  prieš  balsuodamas visuotiniame   akcininkų   susirinkime 
turi  atskleisti  bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis
balsuojama, skaičių  ir  jam  pateiktų  balsavimo  nurodymų  turinį ar kitokį
paaiškinimą  dėl  sutarto  su  klientu  dalyvavimo  ir  balsavimo visuotiniame
akcininkų susirinkime. Akcininkas tokiais dalies akcijų suteikiamais  balsais 
gali  balsuoti skirtingai nuo kitos akcijų dalies suteikiamų balsų. 

  Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas
bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau
kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, bus patalpinta bendrovės tinklalapyje
http://www.pst.lt meniu punkte „investuotojams“. Jeigu akcininkas raštu
pareikalauja, bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo,
išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį
asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi
pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei bendrąjį balsavimo biuletenį
pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti
patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su
pridedamais dokumentais (jei reikia) turi būti pateikiami bendrovei, siunčiant
registruotu laišku, adresu  AB „Panevėžio statybos trestas“, P. Puzino g. 1,
LT- 35173, Panevėžys į bendrovės sekretoriatą ne vėliau kaip paskutinę darbo
dieną iki susirinkimo. 

  Bendrovės interneto svetainėje adresu http://www.pst.lt meniu punkte „
investuotojams“ visą laikotarpį, prasidedantį ne vėliau kaip likus 21 dienai
iki susirinkimo bus pateikta informacija ir dokumentai: 

- pranešimas apie susirinkimo šaukimą;

- bendras bendrovės akcijų skaičius ir  balsavimo teisę suteikiančių akcijų
skaičius susirinkimo sušaukimo dieną; 

- sprendimų projektai darbotvarkės klausimais, ir kiti dokumentai,  kurie bus 
pateikti susirinkimui; 

- bendrojo balsavimo biuletenio forma;



Dalius Gesevičius

AB PST Generalinis direktorius

Informacija

Tel.: 8 45 505 503;